Van Thinh Phat case: The maid said she was "appointed" as a secretary by Truong My Lan

Nguyễn TuyếtSep 26, 2024 at 20:30

 2  |  1 Discuss  |  Report

Follow on

The Van Thinh Phat case has just had new developments, many of Ms. Truong My Lan's accomplices admitted to participating in the crimes but explained that they were under pressure.

On September 25, the Ho Chi Minh City People's Court continued to try the case related to Van Thinh Phat Group Joint Stock Company to clarify the act of money laundering. According to the indictment, from January 1, 2018 to October 7, 2022, Chairwoman of the Board of Directors of Van Thinh Phat Group Joint Stock Company Truong My Lan and her accomplices appropriated more than VND 445,000 billion through embezzlement and fraud.

Van Thinh Phat case: The maid said she was appointed as a secretary by Truong My Lan - Photo 1

The defendants, who were former leaders of Saigon Commercial Bank ( SCB), such as Nguyen Phuong Anh, Tran Thi My Dung and Truong Khanh Hoang, all affirmed that Truong My Lan played a leading role in organizing money laundering.

In court, defendant Phuong Anh admitted to making "fake" loans with bank leaders and feeling pressured. Defendant My Dung said the disbursement decisions were made under Ms. Lan's direction, while defendant Hoang was only in charge of disbursement and did not manage the cash flow.

Van Thinh Phat case: The maid said she was appointed as a secretary by Truong My Lan - Photo 2

Defendant Bui Van Dung - Truong My Lan's personal driver, also admitted to assisting his "boss" in transporting 108 billion VND related to the crimes.

Under the direction of the defendant Lan, Mr. Dung drove to the SCB headquarters to receive money in a cardboard box and then delivered it to Tran Thi Hoang Uyen (Ms. Lan's secretary) or Tran Xuan Phuong (secretary of Ngo Thanh Nha - defendant Lan's sister-in-law). All transactions of receiving and delivering money were carefully recorded by the driver in a personal notebook.

Van Thinh Phat case: The maid said she was appointed as a secretary by Truong My Lan - Photo 3

Defendant Tran Thi Hoang Uyen stated that she was actually just a maid for Truong My Lan's family. However, to legitimize the payment, Ms. Lan "conferred" on the maid the title of secretary.

Under the direction of the landlord, defendant Uyen had to regularly receive bank statements, check each person's spending, report back, and notify the cardholders to check. "As a maid, I have no knowledge of what is happening. I hope the jury will consider..." - defendant Uyen said, choking up.

Van Thinh Phat case: The maid said she was appointed as a secretary by Truong My Lan - Photo 4

In court, defendant Truong My Lan requested a review of the VND445,000 billion related to the crime of "Money Laundering" and expressed concerns about other allegations such as embezzlement and violation of bank regulations. The defendant asserted that she only used the money to pay off old bank loans.

On the 6th day of the trial (September 26), the panel questioned the defendants on the charge of "Illegal transportation of currency across the border". This was the last charge the panel questioned after the 2 charges of fraud and money laundering. In this charge, in addition to Truong My Lan as the mastermind, there were 8 defendants, including:

Van Thinh Phat case: The maid said she was appointed as a secretary by Truong My Lan - Photo 5

Truong Khanh Hoang (Acting General Director of SCB Bank); Vo Tan Hoang Van (General Director of SCB Bank); Former Chairman of the Board of Directors of SCB Bank - Bui Anh Dung, Nguyen Phuong Anh (Deputy General Director of SPG Company); Trinh Quang Cong (General Director of ACUMEN Group Company); To Thi Anh Dao (Deputy General Director of Van Thinh Phat Group); Nguyen Vu Anh Thi (General Director of VIPD) and Nguyen Huu Hieu (Deputy General Director of An Dong Company) played a practical role in assisting Ms. Lan's actions.

Responding to the panel of judges, Ms. Lan said that the indictment determining the prosecution of the defendant for the crime of "Money Laundering" is the right of the Procuracy, the defendant respects it, the defendant only hopes that the panel of judges considers that the defendant's companies (Van Thinh Phat) are not related to the money transfer, the defendant accepts responsibility.

Van Thinh Phat case: The maid said she was appointed as a secretary by Truong My Lan - Photo 6

Truong My Lan also added that she borrowed money from friends abroad and the money to pay the debt was her own, not related to SCB Bank's assets, but only through this bank. Explaining the accusation of 'creating fake contracts to transfer and receive money', the defendant said she did not understand the process and did not directly create the fake contracts.

"At the time the Procuracy accused the defendant of wrongdoing as stated in the indictment, the defendant and his accomplices thought it was in accordance with the law, the defendant did not direct his accomplices to transfer money across the border" - Ms. Truong My Lan presented to the panel of judges.

Van Thinh Phat case: The maid said she was appointed as a secretary by Truong My Lan - Photo 7

Did you LIKE this article?
Yes
No

Related topics

Trương Mỹ Lan viết đơn xin miễn giảm gần 700 tỷ án phí giai đoạn 1

Thảo Mai17:49:39 30/10/2024
Dự kiến từ ngày 4-11 đến ngày 25-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan, 47 bị cáo khác và các bị hại cùng một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

 6  |  1 Discuss  |  

Trương Mỹ Lan thuê 23 công ty vận chuyển 106 nghìn tỷ ra nước ngoài

Thảo Mai22:28:36 12/08/2024
Cơ quan điều tra xác định có 23 công ty trong nước và nước ngoài đã nhận chuyển tiền từ nước ngoài và nhận về Việt Nam hơn 106.000 tỉ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

 5  |  1 Discuss  |  

Trương Mỹ Lan xin trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng toàn bộ tiền, tài sản

Quỳnh Quỳnh16:46:49 10/06/2024
Theo cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã xin chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình và sẽ trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng cách sử dụng toàn bộ tiền vàtài sản.

 3  |  1 Discuss  |  

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan khó thoát án tử, bà xã Thanh Bùi sẽ ra sao?

Bảo Nam17:18:01 10/04/2024
Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, ngày 11/4 tới đây, HĐXX sẽ tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

 2  |  1 Discuss  |  

Một bị cáo vụ Trương Mỹ Lan bị ung thư giai đoạn cuối, xin miễn hình phạt

Thảo Mai16:31:11 28/03/2024
Ngày 28-3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), luật sư của bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB) đã tiến hành bào chữa.

 5  |  1 Discuss  |  

Bà Trương Mỹ Lan xin miễn giảm gần 674 tỷ đồng án phí dân sự, luật sư lên tiếng

Nguyễn Kim15:09:15 01/11/2024
Sau khi có phán quyết sơ thẩm, ngoài nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án, bà Trương Mỹ Lan cũng có đơn xin miễn hơn 673 tỉ đồng tiền án phí. Vừa qua, luật sư đã lên tiếng nói rõ hơn về vấn đề này.

 3  |  1 Discuss  |  

Chồng Trương Mỹ Lan được gỡ phong tỏa tài sản, người nhận hối lộ xin giảm án

Hoàng Phúc16:16:29 29/10/2024
Ngoài Trương Mỹ Lan, Tòa phúc thẩm cũng xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 47 bị cáo khác về các sai phạm liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

 3  |  1 Discuss  |  

Bà Trương Mỹ Lan xin lại 2 túi Hermès bạch tạng, tòa tuyên thu giữ vì 2 lý do

Châu Anh15:21:24 19/10/2024
Theo HĐXX, trong 2 chiếc túi Hermès màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, một chiếc có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng nên tiếp tục thu giữ.

 2  |  1 Discuss  |  

Trương Mỹ Lan bị tuyên án chung thân, vợ Thanh Bùi tình tiết giảm nhẹ, còn 5 năm

Nguyễn Tuyết21:56:09 17/10/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục có diễn biến gây chú ý, Trương Mỹ Lan bóc lịch đến cuối đời vì HĐXX đánh giá cần tuyên mức phạt tù không thời hạn, mới tương xứng với vai trò và hậu quả hành vi phạm tội của bà.

 2  |  1 Discuss  |  

Toà chính thức tuyên án bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2, căng thẳng ảnh áp giải

Thanh Phúc11:14:56 17/10/2024
Sau thời gian nghị án kéo dài, hôm nay (17-10), TAND TP.HCM sẽ tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái...

 21  |  1 Discuss  |  

Vụ Trương Mỹ Lan: Nộp thêm 20 triệu khắc phục hậu quả được đề nghị giảm 1 năm tù

JLO16:50:40 12/10/2024
Ngày 12-10, sau ba tuần làm việc, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác kết thúc phần tranh luận. Theo thông báo của chủ toạ phiên toà thì HĐXX sẽ tuyên án vào 8 giờ sáng ngày 17-10.

 3  |  1 Discuss  |  

Trương Mỹ Lan đổi ý xoành xoạch, xin rồi bán, cái kết cho túi Hermes gây bất ngờ

Phi Yến21:18:00 01/10/2024
Tại phiên xét xử mới nhất của vụ án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan tiếp tục nói về 2 chiếc Hermès bạch tạng. Bà cho rằng, có tiền cũng không mua được dòng túi rất hiếm này.

 5  |  1 Discuss  |  

Viet Soc Funeral Homeintelligencemiss international 2024miss universe 2024Quang Linh and Lobsterceo Nguyen Phuong HangMiss Nguyen Cao Ky DuyenHoan Kiem District PolicelisaMonster driverVietnam representative