Defendant Truong My Lan was recommended a life sentence in the Van Thinh Phat case phase 2

An NhiOct 04, 2024 at 15:44

 2  |  1 Discuss  |  Report

Follow on

On October 4, the People's Court of Ho Chi Minh City continued the trial of phase 2 of the case related to Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

Information from Vietnamnet, according to a representative of VKS, the criminal acts of the defendants have affected social order, domestic and foreign investment.

For the act of "Fraudulent appropriation of assets", the defendant Truong My Lan is the one who dominates and operates all activities of Van Thinh Phat Group (VTP) and the VTP ecosystem. Defendant Lan directed subordinate employees to use 4 companies of VTP Group (including An Dong, Quang Thuan, Sunny World and Setra companies) to issue 25 "short" bond codes, without collateral.

Defendant Truong My Lan was recommended a life sentence in the Van Thinh Phat case phase 2 - Photo 1

The issuance of bonds aims to increase the size of capital, develop business activities, invest in projects and restructure debts. The total volume of bonds issued illegally is 308 million, with a value of more than 30,000 billion VND.

After receiving the policy of the defendant Lan, the defendant Truong Khanh Hoang (former acting General Director of SCB Bank) directed his subordinates to come up with a plan to run short cash flows, create primary investors to help Setra Company issue bonds in contravention of the law.

Defendant Truong My Lan was recommended a life sentence in the Van Thinh Phat case phase 2 - Photo 2

Defendant Tran Thi My Dung (former Deputy General Director of SCB Bank) received the direction of defendant Hoang and received the short cash flow plan prepared by Trinh Quang Cong and Nguyen Phuong Anh. Next, Dung directed Bui Anh Dung (former Director of SCB Bank Ben Thanh branch) to legalize documents, issue short cash flow orders, account on the SCB banking system, help Setra Company issue bonds in contravention of the law.

Under the direction of defendant Lan, defendant Truong Hue Van signed contracts and false documents for Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company to transfer VND 13,000 billion to An Dong Company to buy primary, helping Truong My Lan and her accomplices to issue 2 illegal bond codes.

There were 25 other defendants who actively helped the bond issuance to be successful, creating conditions for the defendant Truong My Lan to appropriate more than VND 30,000 billion from the victims.

Defendant Truong My Lan was recommended a life sentence in the Van Thinh Phat case phase 2 - Photo 3

Defendant Truong Hue Van

For the act of "Money laundering", in order to conceal the origin of the amount of VND 445,000 billion obtained from the criminal act of embezzlement of assets of SCB Bank and the issuance of bonds, the defendant Truong My Lan directed his subordinates to plan to withdraw and transfer money from this banking system.

Regarding the act of "Illegally transporting currency across the border", every time it is necessary to transfer money abroad to repay debts or receive loans from abroad to transfer to Vietnam, the defendant Lan has assigned his subordinates to make "short" contracts for the purchase and sale of shares, contributed capital, consulting, etc loans between companies in Vietnam and overseas companies and organizations. Through these "short" contracts, loans are transferred from abroad to Vietnam and debt repayments are transferred from Vietnam to abroad through the SCB banking system.

Regarding extenuating circumstances, at the trial, most of the defendants sincerely declared, repented, their families made meritorious contributions to the revolution, and were awarded many certificates of merit and certificates of merit. The defendants Truong My Lan, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha... have made many contributions to charity activities.

Defendant Truong My Lan was recommended a life sentence in the Van Thinh Phat case phase 2 - Photo 4

Defendant Chu Lap Co

According to the Employee, based on the analysis and arguments stated, the representative of the HCMC People's Democratic Party proposed that the Judicial Council pronounce a sentence corresponding to each defendant.

Defendant Truong My Lan was sentenced to life imprisonment for the crime of "Fraudulent appropriation of property", 8-9 years in prison for the crime of "Illegally transporting currency across the border"; and 12-13 years in prison for the crime of "Money Laundering". Previously, at the first-instance judgment in phase 1 of the case tried by the Ho Chi Minh City People's Court, the defendant Lan was recommended a second instance sentence for the crimes of "Embezzlement of assets" and "Money laundering". The total penalty is life imprisonment.

Defendant Truong My Lan was recommended a life sentence in the Van Thinh Phat case phase 2 - Photo 5

Defendant Truong Khanh Hoang was recommended 9-10 years in prison for the crime of "Fraudulent appropriation of property", 6-7 years for the crime of "Illegally transporting currency across the border", 9-10 years for the crime of "Money laundering".

Defendant Vo Tan Hoang Van was recommended 12-13 years for the crime of "Illegally appropriating property", 5-6 years for the crime of "Illegally transporting currency across the border". The total penalty is from 17-19 years in prison.

Defendant Tran Thi My Dung was recommended for 7-8 years for the crime of "Money laundering", 7-8 years for the crime of "Fraudulent appropriation of property". The total penalty for both crimes is from 14-16 years in prison.

Defendant Truong Hue Van was recommended to be sentenced to 6-7 years in prison for the crime of "Fraudulent appropriation of property". Defendant Chu Lap Co was recommended for 24-30 months in prison for the crime of "Money laundering".

The remaining defendants were also recommended from 30-36 months in prison to 17-20 years in prison.

Defendant Truong My Lan was recommended a life sentence in the Van Thinh Phat case phase 2 - Photo 6

In terms of civil, VKS proposed to force the defendant Truong My Lan to compensate for all the damages of the case; confiscated more than 1.7 trillion VND from organizations and individuals that voluntarily remedied damage; distrained all assets, shares and shares of the defendant Truong My Lan; distraining the assets, shares and stocks of the defendants without compensation for damage.

VKS proposes to continue to distrain the number of shares, shares... of Truong My Lan to ensure judgment enforcement. The remaining civil relations will be settled in accordance with the law. The entire amount recovered from the case, including the first-instance judgment of phase 1, will be used to remedy the consequences for the victims.

Defendant Truong My Lan was recommended a life sentence in the Van Thinh Phat case phase 2 - Photo 7

Did you LIKE this article?
Yes
No

Related topics

Trương Huệ Vân: Vướng tù tội vẫn xin giảm án cho cô ruột, hé lộ còn nhiều ẩn số

Đình Như21:21:02 07/10/2024
Ngày 7-10, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với phần tranh luận giữa các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Bị cáo Trương Huệ Vân xin giảm án cho dì vì lý do sốc!

 4  |  1 Discuss  |  

Tỷ phú Hồng Kông đề xuất "cứu" Trương Mỹ Lan, bà xã Thanh Bùi được giảm án

Đình Như17:20:52 03/04/2024
Vừa qua, trong phiên xét xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát và SCB, ông Phan Trung Hoài, luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan đã bất ngờ gửi đến Hội đồng xét xử văn bản ngày 27/3 của Tiến sĩ Justin Chiu, Giám đốc điều hành Tập đoàn CK Asset Holdings Limited.

 5  |  1 Discuss  |  

Trương Mỹ Lan xin tòa giảm án phạt cho chồng, thừa nhận là cổ đông lớn của SCB

Mẫn Nhi17:04:22 02/04/2024
Tự bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bản thân không quanh co chối tội, không đổ lỗi cho ai. Bị cáo xin miễn hình phạt cho chồng là Chu Lập Cơ và cháu gái Trương Huệ Vân vì làm theo lời của bị cáo mà đối diện mức án cao.

 3  |  1 Discuss  |  

Hình ảnh Trương Mỹ Lan ra tòa và lời khai đầu tiên, thái độ vợ Thanh Bùi ra sao?

Thảo Mai11:52:45 05/03/2024
Ngày 5-3, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra từ ngày 5-3 đến ngày 29-4.

 2  |  1 Discuss  |  

Bà Trương Mỹ Lan không kêu oan, xin lại loạt tài sản khủng: biệt thự, du thuyền

Nguyễn Kim14:23:29 06/11/2024
Trả lời trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định mình không kêu oan, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và mong nhận lại được các tài sản gồm tòa biệt thự cổ, 2 du thuyền và nhiều căn nhà trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

 2  |  1 Discuss  |  

Bà Trương Mỹ Lan xin miễn giảm gần 674 tỷ đồng án phí dân sự, luật sư lên tiếng

Nguyễn Kim15:09:15 01/11/2024
Sau khi có phán quyết sơ thẩm, ngoài nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án, bà Trương Mỹ Lan cũng có đơn xin miễn hơn 673 tỉ đồng tiền án phí. Vừa qua, luật sư đã lên tiếng nói rõ hơn về vấn đề này.

 3  |  1 Discuss  |  

Trương Mỹ Lan viết đơn xin miễn giảm gần 700 tỷ án phí giai đoạn 1

Thảo Mai17:49:39 30/10/2024
Dự kiến từ ngày 4-11 đến ngày 25-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan, 47 bị cáo khác và các bị hại cùng một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

 6  |  1 Discuss  |  

Bà Trương Mỹ Lan xin lại 2 túi Hermès bạch tạng, tòa tuyên thu giữ vì 2 lý do

Châu Anh15:21:24 19/10/2024
Theo HĐXX, trong 2 chiếc túi Hermès màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, một chiếc có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng nên tiếp tục thu giữ.

 2  |  1 Discuss  |  

Trương Mỹ Lan bị tuyên án chung thân, vợ Thanh Bùi tình tiết giảm nhẹ, còn 5 năm

Nguyễn Tuyết21:56:09 17/10/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục có diễn biến gây chú ý, Trương Mỹ Lan bóc lịch đến cuối đời vì HĐXX đánh giá cần tuyên mức phạt tù không thời hạn, mới tương xứng với vai trò và hậu quả hành vi phạm tội của bà.

 2  |  1 Discuss  |  

Toà chính thức tuyên án bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2, căng thẳng ảnh áp giải

Thanh Phúc11:14:56 17/10/2024
Sau thời gian nghị án kéo dài, hôm nay (17-10), TAND TP.HCM sẽ tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái...

 21  |  1 Discuss  |  

Bà Trương Mỹ Lan bật khóc nói lời sau cùng, không có khoan hồng, phải nhận án tử

Đức Trí13:31:06 11/10/2024
Sáng 11/10, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm tiếp tục phần tranh luận. Trong phần bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng mức án tù chung thân VKS đề nghị với mình là quá nghiêm khắc.

 4  |  1 Discuss  |  

Vụ Trương Mỹ Lan: Luật sư đề nghị loại 545 triệu USD, xin khoan hồng cho Huệ Vân

Gia Nhi12:55:51 08/10/2024
Ngày 8.10, ngày thứ 12 xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm lừa hơn 30.869 tỉ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỷ, và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ.

 2  |  1 Discuss  |  

banned substancesalways nomadicprosperity and prosperityMiss Huynh Thi Thanh ThuyQuang Linh vlogs.hieuthuhaimiss international finalModel An TayMs. Truong My Lanandrea aybarmiss universe -destiny