Vụ Vạn Thịnh Phát: Người giúp việc khai được Trương Mỹ Lan "phong" làm thư ký

Vụ án Vạn Thịnh Phát vừa có những chuyển biến mới, nhiều đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần rằng bản thân bị áp lực.

Ngày 25/9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án liên quan Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với việc làm rõ hành vi rửa tiền. Theo cáo trạng, từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua tham ô và l.ừa đảo.

Các bị cáo từng là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn ( SCB) như Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng cùng khẳng định Trương Mỹ Lan giữ vai trò chủ đạo trong tổ chức hành vi rửa tiền.

Tại tòa, bị cáo Phương Anh thừa nhận đã lập các khoản vay "khống" cùng lãnh đạo ngân hàng và cảm thấy bị áp lực. Bị cáo Mỹ Dung nói các quyết định giải ngân được thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, trong khi bị cáo Hoàng chỉ phụ trách giải ngân mà không quản lý dòng tiền.

Bị cáo Bùi Văn Dũng - tài xế riêng của Trương Mỹ Lan, cũng thừa nhận đã hỗ trợ "bà chủ" của mình trong việc vận chuyển 108 tỷ đồng liên quan đến các hành vi phạm tội.

Theo sự chỉ đạo của bị cáo Lan, ông Dũng lái xe đến trụ sở của SCB để nhận tiền trong thùng các-tông rồi chở về giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) hoặc cho Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã - em dâu bị cáo Lan). Mọi giao dịch nhận và giao tiền đều được tài xế ghi chép cẩn thận trong sổ tay cá nhân.

Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên khai thực tế mình chỉ là người giúp việc cho gia đình Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, để hợp thức hóa việc trả lương, bà Lan đã "phong" cho người giúp việc chức danh thư ký.

Theo chỉ đạo của chủ nhà, bị cáo Uyên phải thường xuyên nhận sao kê từ ngân hàng, kiểm tra chi tiêu của từng người rồi báo cáo lại cũng như thông báo cho các chủ thẻ kiểm tra. "Với thân phận người giúp việc, bị cáo không có hiểu biết gì về những điều diễn ra, mong HĐXX xem xét..." - bị cáo Uyên nghẹn ngào nói.

Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu xem xét lại số tiền 445.000 tỉ đồng liên quan đến tội "Rửa tiền" và bày tỏ băn khoăn về những cáo buộc khác như tham ô và vi phạm quy định của ngân hàng. Bị cáo quả quyết chỉ sử dụng tiền để trả nợ cho các khoản vay cũ của ngân hàng.

Sang ngày xét xử thứ 6 (26/9), HĐXX đã xét hỏi các bị cáo trong tội danh "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Đây là tội danh cuối cùng mà HĐXX xét hỏi sau 2 tội danh là l.ừa đảo và rửa tiền. Ở tội danh này ngoài Trương Mỹ Lan là chủ mưu, còn có 8 bị cáo, gồm:

Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB); Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB - Bùi Anh Dũng, Nguyễn Phương Anh (phó Tổng giám đốc Công ty SPG); Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty tập đoàn ACUMEN); Tô Thị Anh Đào (phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ); Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc VIPD) và Nguyễn Hữu Hiệu (phó Tổng Giám đốc Công ty An Đông) vai trò thực hành, giúp sức cho hành vi của bà Lan.

Trả lời HĐXX, bà Lan nói cáo trạng xác định truy tố bị cáo tội "Rửa tiền" là quyền của Viện Kiểm sát, bị cáo tôn trọng, bị cáo chỉ mong HĐXX xem xét là các công ty của bị cáo (Vạn Thịnh Phát) không liên quan đến việc chuyển tiền, bị cáo nhận trách nhiệm.

Trương Mỹ Lan cũng cho biết thêm, bà vay tiền từ những người bạn ở nước ngoài còn tiền trả nợ là của riêng của mình, không liên quan tới tài sản của Ngân hàng SCB mà chỉ thực hiện giao dịch qua ngân hàng này thôi. Giải thích cho cáo 'buộc lập các hợp đồng khống để chuyển, nhận tiền', bị cáo nói không hiểu về quy trình và cũng không trực tiếp tạo lập hợp đồng giả cách.

"Thời điểm mà Viện Kiểm sát b.uộc tội sai phạm như trong cáo trạng, bị cáo và các đồng phạm nghĩ là đúng quy định pháp luật, bị cáo không chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền qua biên giới" - Bà Trương Mỹ Lan trình bày trước HĐXX.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Người bí ẩn muốn giúp bà Lan khắc phục hậu quả gần 10.000 tỷ Phi Yến20:59:00 24/09/2024Vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục có những diễn mới, một người bạn của bà Trương Mỹ Lan muốn đứng ra trả khoản nợ 250 triệu USD và cho bị cáo mượn thêm 130 triệu USD khắc phục hậu quả.