Trương Mỹ Lan "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết

Pinky13:29 09/06/2024

 1  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Tiếp tục điều tra thêm trong đại án Trương Mỹ Lan, bà chủ Vạn Thịnh Phát trong 4 năm đã "rửa" số t.iền hơn 445.700 tỷ đồng. Cục Phòng chống cũng không hề hay biết về quá trình tham ô này của bà.

Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch tập đoàn này, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc lừa hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư trái phiếu. Còn tại giai đoạn trước vụ án, bà Lan bị xác định tham ô hơn 415.000 tỷ đồng.

Tổng hai khoản trên, là hơn 445.000 tỷ đồng, được Trương Mỹ Lan "rửa sạch" bằng cách sử dụng hàng nghìn pháp nhân, cá nhân để chuyển t.iền lòng vòng, rút t.iền mặt ra chi tiêu, đầu tư. Việc này diễn ra trong giai đoạn 2018 - 2022.

Trương Mỹ Lan rửa hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết - Hình 1

Theo điều tra, tính chung giai đoạn từ khi Ngân hàng SCB hợp nhất đến khi khởi tố vụ án, giai đoạn 2012 - 2022, nhà băng này nộp 3.160 file báo cáo tới Cục Phòng chống rửa t.iền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Các file báo cáo thể hiện có hơn 313.000 giao dịch chuyển t.iền điện tử, giao dịch từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Tổng số chuyển đi và nhận lại theo các giao dịch này là hơn 489.688.700 triệu đồng, tương đương hơn 22,2 tỷ USD. Trong đó, chỉ có 151 giao dịch đáng ngờ.

Cảnh sát xác minh cho thấy, Cục có vai trò tiếp nhận thông tin, báo cáo từ các tổ chức theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa t.iền và các thông tin liên quan tội phạm khác.

Trương Mỹ Lan rửa hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết - Hình 2

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra trong 4 năm đã rửa số t.iền lên đến hơn 415 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ quy định thêm, cơ sở để xác định giao dịch chuyển t.iền điện tử liên quan đến hoạt động này, là đối tượng bị xử lý hình sự; người nằm trong danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước hoặc các quốc gia trên thế giới...

Đối chiếu các quy định trên, hơn 313.000 giao dịch chuyển t.iền tại SCB không có đối tượng Cục phải theo dõi. Cơ quan điều tra do vậy xác định Cục không có cơ sở xác định giao dịch tại SCB liên quan hoạt động này, vận chuyển t.iền của các công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát.

Trương Mỹ Lan rửa hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết - Hình 3

Với 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ của Ngân hàng SCB gửi Cục, cảnh sát cho rằng trong số này không có danh sách 85 công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát chuyển t.iền ra nước ngoài và 63 đơn vị nhận t.iền từ nước ngoài về Việt Nam. Do vậy, Cục không có cơ sở để phân tích, nghi ngờ với việc chuyển t.iền của nhóm doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát.

Ngoài hành vi rửa t.iền, "Trương Muội" cùng đồng phạm còn bị cảnh sát cáo buộc chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD và nhận về 3,0 tỷ USD. Bà Lan khai t.iền chuyển về Việt Nam là đi vay, còn ở chiều ngược lại là trả nợ.

Trương Mỹ Lan rửa hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết - Hình 4

Cảnh sát cũng xác minh trách nhiệm của Vụ Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị này: "Không có chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân nói chung cũng như giao dịch ngoại hối chuyển t.iền ra nước ngoài hoặc về Việt Nam nói riêng".

Vụ Quản lý ngoại hối chỉ thống kê, theo dõi số liệu trên cơ sở số liệu báo cáo tổng hợp của từng ngân hàng, không có số liệu giao dịch của mỗi tổ chức hay cá nhân cụ thể. Quá trình theo dõi số liệu tổng hợp do SCB cung cấp, Vụ Quản lý ngoại hối không có cơ sở để phát hiện sự bất thường đối với số liệu tổng hợp về t.iền ra nước ngoài và nhận t.iền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Trương Mỹ Lan rửa hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết - Hình 5

Cơ quan chức năng cũng không hay biết về sự luồn lách này của Trương Mỹ Lan.

Cơ quan điều tra do vậy khẳng định không có căn cứ xem xét trách nhiệm của Cục, Vụ Quản lý ngoại hối trong việc các đối tượng, công ty thuộc Vạn Thịnh Phát và SCB làm trái quy định về việc chuyển t.iền quốc tế.

Trương Mỹ Lan rửa hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết - Hình 6

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Hàng chục bị cáo "tiếp chân" Trương Mỹ Lan kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

Pinky11:07:32 04/05/2024
Thông tin về đại án Trương Mỹ Lan, sau khi gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, thì hàng chục bị cáo khác cũng tiếp bước bà Lan. Cụ thể, 22/86 bị cáo đã gửi đơn kháng cáo, đa số là xin giảm nhẹ hình phạt.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Bà Trương Mỹ Lan không chấp nhận án tử, kháng cáo tới cùng, gửi đơn từ trại giam

Phúc Sen16:56:29 29/04/2024
Sau khi bị tuyên án tử, bà Trương Mỹ Lan đã không chấp nhận toàn bộ bản án, chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã gửi đơn kháng cáo tới cùng, gửi từ trại tạm giam đến TAND TPHCM, mong được xử lại tội.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Tranh cãi về thiệt hại của SCB và ai chịu trách nhiệm bồi thường

Tin tài trợ
Sáng nay (11.4), TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 84 bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Trương Huệ Vân khóc nức nở xin tòa giảm án tử cho bà Trương Mỹ Lan

Trí Nhi10:43:38 05/04/2024
Bị cáo Trương Huệ Vân và ông Chu Lập Cơ nói lời sau cùng trong nước mắt, cô xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan thoát án tử. Cả hai cầu xin HĐXX hãy xem xét và xử nhẹ tội cho, nức nở hối lỗi trước vành móng ngựa.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Trương Mỹ Lan bật khóc nói lời sau cùng, dằn vặt mỗi đêm trong trại tạm giam

Gia Nhi10:42:06 04/04/2024
Chiều 3/4, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) kết thúc phần tranh luận. Bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo có mặt tại phiên tòa được HĐXX cho nói lời sau cùng trước khi tòa bước vào phần nghị án.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Tỷ phú Hồng Kông đề xuất "cứu" Trương Mỹ Lan, bà xã Thanh Bùi được giảm án

Đình Như17:20:52 03/04/2024
Vừa qua, trong phiên xét xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát và SCB, ông Phan Trung Hoài, luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan đã bất ngờ gửi đến Hội đồng xét xử văn bản ngày 27/3 của Tiến sĩ Justin Chiu, Giám đốc điều hành Tập đoàn CK Asset Holdings Limited.

 5  |  1 Thảo luận  |  

Một bị cáo vụ Trương Mỹ Lan bị ung thư giai đoạn cuối, xin miễn hình phạt

Thảo Mai16:31:11 28/03/2024
Ngày 28-3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), luật sư của bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB) đã tiến hành bào chữa.

 5  |  1 Thảo luận  |  

Trương Mỹ Lan được tỷ phú nước ngoài giúp, tòa lập tức phán sẽ tạo mọi điều kiện

Phúc Sen13:24:10 25/03/2024
TAND TPHCM đã kết thúc gần 3 tuần xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Trong tuần qua, đại diện VKS đã đề nghị hình phạt đối với 86 bị cáo, trong đó bà Lan bị đề nghị án t.ử h.ình.

 34  |  8 Thảo luận  |  

Cầm 1.350 tỷ của bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân đã khắc phục hậu quả ra sao?

Gia Nhi13:21:52 22/03/2024
Chiều 21/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 đồng phạm tiếp tục phần tranh luận của luật sư, phần tự bào chữa của các bị cáo.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Bà Trương Mỹ Lan bần thần nghe đề nghị án tử, được trao cơ hội gặp lại con gái

Trí Nhi13:30:18 21/03/2024
Sau khi nghe bị đề nghị mức án tử, bị cáo Trương Mỹ Lan - nhân vật chủ chốt trong vụ Vạn Thịnh Phát đã phải ngã quỵ, suy sụp tinh thần. Bà cũng có cơ hội được gặp lại con gái, như là một đặc ân.

 53  |  6 Thảo luận  |  

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan tặng nhân viên t.iền tỷ, 2 năm sau bảo quên rồi

Gia Nhi10:10:51 14/03/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục có diễn biến mới gây xôn xao dư luận. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan khi bị chất vấn về việc thưởng Tết cho nhân viên vài trăm tỷ, đã liên tục lắc đầu bảo quên, không nhớ thứ gì, netizen khó hiểu.

 1  |  1 Thảo luận  |  

o huyềnbà xã quang hảihằng du mụcchu thanh huyềnjenniehoàng thùylisahồng loantuấn ngọcquang linh -sầu riêngmidu