Giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia đã có 4 sàn bị triệt phá

Mới đây, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, phối hợp điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã xác minh làm rõ nhóm đối tượng điều hành 15 website liên quan đến các sàn forex (tạm dịch thị trường giao dịch các loại tiền tệ).

4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn forex trên.

Các sàn giao dịch đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5 - phần mềm cho phép các nhà giao dịch thực hiện những giao dịch trên các cặp tiền trong thị trường tiền tệ và cả những sản phẩm phổ biến trên thị trường như chứng khoáng, kim loại (vàng, bạc)) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng triệu tập 26 đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu, thường xuyên hoạt động trên các sàn này là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) .

Theo cơ quan công an, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Các đối tượng đã can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó không lâu, hàng trăm người tham gia đầu tư trên sàn giao dịch Coolcat tại Việt Nam, một dạng sàn giao dịch vàng, tiền ảo và USD được cam kết bảo hiểm 100% vốn, đang ngồi trên lửa khi ứng dụng này không thể truy cập được. Những người đại diện của sàn cũng biến mất, không thể liên lạc.

Một nạn nhân cho biết cho biết thông qua lời giới thiệu của nhiều người bạn thân, chị được mời đến tham dự một buổi tiệc tri ân hoành tráng của kênh đầu tư Coolcat vào hồi đầu năm 2021 tại TP.HCM. Tại buổi tiệc này xuất hiện một số người nước ngoài, được giới thiệu là các thành viên cao cấp, là những chuyên gia phân tích đầu tư tài chính nổi tiếng. Họ đã chào mời khách hàng tham gia các hoạt động đầu tư trên ứng dụng Coolcat với cam kết được bảo hiểm 100% vốn.

Những lời tư vấn đường mật của môi giới cộng thêm tin tưởng bạn bè cũng đã và đang đầu tư nên nạn nhân đã chuyển tiền vào một số tài khoản cá nhân được cho là những người đại diện của Coolcat tại Việt Nam. Cho đến nay chị đã đầu tư hơn 200 triệu đồng. Chị cũng đã được trả lãi thời gian qua. Rồi vào ngày 16/4/2021, bỗng nhiên hệ thống thông báo bảo trì hệ thống ngân hàng thanh toán do lượng rút tiền quá nhiều. Khách hàng tin tưởng và chờ đợi nhưng cho đến chiều tối ngày 16/4 thì khách hàng hoàn toàn không truy cập vào trang này được nữa và biết mình đã bị lừa đảo.

Thực tế, khi ứng dụng Coolcat xuất hiện, đã có rất nhiều lời cảnh báo từ chính những nhà đầu tư có kinh nghiệm về độ rủi ro của cuộc chơi đầu tư này. Rất tiếc, vẫn có người bỏ tiền đầu tư vào hệ thống, đến nay đối diện với nguy cơ mất trắng số tiền đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sự sụp đổ của Coolcat vẫn nối dài danh sách các vụ lừa đảo tài chính theo mô hình đa cấp đã cảnh báo nhiều lần nhưng có vẻ chưa bao giờ là đủ.

(NÓNG) 300 Cảnh sát đánh sập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo hàng nghìn tỉ mỗi tháng Mai Hoàng11:53:48 14/05/2021Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và...