Giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia đã có 4 sàn bị triệt phá

team youtuber15:00 14/05/2021

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Mới đây, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, phối hợp điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã xác minh làm rõ nhóm đối tượng điều hành 15 website liên quan đến các sàn forex (tạm dịch thị trường giao dịch các loại tiền tệ).

4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn forex trên.

Các sàn giao dịch đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5 - phần mềm cho phép các nhà giao dịch thực hiện những giao dịch trên các cặp tiền trong thị trường tiền tệ và cả những sản phẩm phổ biến trên thị trường như chứng khoáng, kim loại (vàng, bạc)) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia đã có 4 sàn bị triệt phá - Hình 1

Quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng triệu tập 26 đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu, thường xuyên hoạt động trên các sàn này là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) .

Theo cơ quan công an, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia đã có 4 sàn bị triệt phá - Hình 2

Các đối tượng đã can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia đã có 4 sàn bị triệt phá - Hình 3

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó không lâu, hàng trăm người tham gia đầu tư trên sàn giao dịch Coolcat tại Việt Nam, một dạng sàn giao dịch vàng, tiền ảo và USD được cam kết bảo hiểm 100% vốn, đang ngồi trên lửa khi ứng dụng này không thể truy cập được. Những người đại diện của sàn cũng biến mất, không thể liên lạc.

Giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia đã có 4 sàn bị triệt phá - Hình 4

Một nạn nhân cho biết cho biết thông qua lời giới thiệu của nhiều người bạn thân, chị được mời đến tham dự một buổi tiệc tri ân hoành tráng của kênh đầu tư Coolcat vào hồi đầu năm 2021 tại TP.HCM. Tại buổi tiệc này xuất hiện một số người nước ngoài, được giới thiệu là các thành viên cao cấp, là những chuyên gia phân tích đầu tư tài chính nổi tiếng. Họ đã chào mời khách hàng tham gia các hoạt động đầu tư trên ứng dụng Coolcat với cam kết được bảo hiểm 100% vốn.

Giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia đã có 4 sàn bị triệt phá - Hình 5

Những lời tư vấn đường mật của môi giới cộng thêm tin tưởng bạn bè cũng đã và đang đầu tư nên nạn nhân đã chuyển tiền vào một số tài khoản cá nhân được cho là những người đại diện của Coolcat tại Việt Nam. Cho đến nay chị đã đầu tư hơn 200 triệu đồng. Chị cũng đã được trả lãi thời gian qua. Rồi vào ngày 16/4/2021, bỗng nhiên hệ thống thông báo bảo trì hệ thống ngân hàng thanh toán do lượng rút tiền quá nhiều. Khách hàng tin tưởng và chờ đợi nhưng cho đến chiều tối ngày 16/4 thì khách hàng hoàn toàn không truy cập vào trang này được nữa và biết mình đã bị lừa đảo.

Giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia đã có 4 sàn bị triệt phá - Hình 6

Thực tế, khi ứng dụng Coolcat xuất hiện, đã có rất nhiều lời cảnh báo từ chính những nhà đầu tư có kinh nghiệm về độ rủi ro của cuộc chơi đầu tư này. Rất tiếc, vẫn có người bỏ tiền đầu tư vào hệ thống, đến nay đối diện với nguy cơ mất trắng số tiền đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sự sụp đổ của Coolcat vẫn nối dài danh sách các vụ lừa đảo tài chính theo mô hình đa cấp đã cảnh báo nhiều lần nhưng có vẻ chưa bao giờ là đủ.

Giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia đã có 4 sàn bị triệt phá - Hình 7

Giao dịch vàng, tiền ảo lôi kéo người chơi từ 27 quốc gia đã có 4 sàn bị triệt phá - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Ông Đoàn Ngọc Hải bị sốt, nghi có triệu chứng Covid-19 khi đang làm từ thiện ở Điện Biên

Ông Đoàn Ngọc Hải bị sốt, nghi có triệu chứng Covid-19 khi đang làm từ thiện ở Điện Biên
team youtuber17:00:18 13/05/2021
Mới đây, trên trang facebook cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải bỗng đăng tải trạng thái đáng lo ngại về sức khỏe của mình. Cụ thể, ông cho biết khi đang trên đường đến địa phần huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên chở 4 ngàn hộp sữa cho các cháu mầm non huyện Nậm Pồ, ông thấy có triệu...

 5  |  0 Thảo luận  |  

Covid-19: Bệnh nhân từ Bệnh viện K (Hà Nội) vào TP HCM khai báo gian dối để được khám bệnh

Covid-19: Bệnh nhân từ Bệnh viện K (Hà Nội) vào TP HCM khai báo gian dối để được khám bệnh
team youtuber14:29:39 13/05/2021
Mới đây sáng 13/5, Sở Y tế TP HCM thông tin về trường hợp bệnh nhân từng đến Bệnh viện K nhưng khai báo y tế không trung thực. Theo Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, lúc 7 giờ 30 ngày 12/5, bệnh nhân tên V.P.C (SN 1958) đi cùng gia đình đến bệnh viện (số 47 Nguyễn Huy Lượng,...

 4  |  0 Thảo luận  |  

14 nam nữ "bay lắc" trong 2 căn biệt thự giữa mùa dịch Covid-19

14 nam nữ "bay lắc" trong 2 căn biệt thự giữa mùa dịch Covid-19
team youtuber09:57:27 13/05/2021
Mới đây, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an Phường 11, TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra 2 căn biệt thự trong khu du lịch Nam Hồ, Phường 11, TP Đà Lạt. Tại đây, cảnh sát phát hiện 14 nam nữ...

 3  |  0 Thảo luận  |  

Ngọc Trinh lại bị "kẻ thù" lâu năm mỉa mai sống ảo, quảng cáo gian dối

Ngọc Trinh lại bị "kẻ thù" lâu năm mỉa mai sống ảo, quảng cáo gian dối
team youtube19:22:40 12/05/2021
Sau khi Nathan Lee đăng đàn mỉa mai Ngọc Trinh sống ảo thì mới đây, diễn viên Khánh My là người tiếp theo được cho là đăng đàn chỉ trích nữ hoàng nội y. Khánh My viết trên trang cá nhân: Giờ toàn thấy thông tin người của công chúng mà nổ banh xác không? Nào là kinh doanh kiếm...

 3  |  0 Thảo luận  |  

Nhân viên nail tố chủ tiệm hot girl quỵt tiền lương, còn đe dọa "muốn chết hay muốn sống"

Nhân viên nail tố chủ tiệm hot girl quỵt tiền lương, còn đe dọa "muốn chết hay muốn sống"
team youtuber12:30:02 12/05/2021
Mới đây, một số page và hội nhóm đăng tải bài viết của một cô gái tố chủ tiệm hot girl quỵt tiền nhân viên. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các thành viên mạng khi chứng kiến những phát ngôn của chủ tiệm trong clip. Theo chia sẻ ban đầu, sự việc xảy ra tại...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Nam thanh niên nhảy từ tầng thượng khách sạn ở Hà Nội để lại dòng trạng thái cuối cùng gây xót xa

Nam thanh niên nhảy từ tầng thượng khách sạn ở Hà Nội để lại dòng trạng thái cuối cùng gây xót xa
team youtuber11:20:21 10/05/2021
Vụ việc nam thanh niên nhảy từ tầng thượng khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm xuống đất tử vong vào chiều 9/5 trước sự chứng kiến của nhiều người khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xôn xao. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh danh tính nạn nhân, cũng như nguyên nhân dẫn tới...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Karaoke Sunny xác minh dấu hiệu bán dâm, mai thúy, tạo ra ổ dịch nghiêm trọng tại Vĩnh Phúc

Karaoke Sunny xác minh dấu hiệu bán dâm, mai thúy, tạo ra ổ dịch nghiêm trọng tại Vĩnh Phúc
team youtuber12:58:53 09/05/2021
Theo đó, cơ quan điều tra sẽ tập trung xác minh 3 hành vi của quán Sunny, gồm: Mua bán dâm, sử dụng ma túy và vi phạm quy định phòng chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần xác định có một trong số các hành vi này là có thể khởi tố hình sự. Liên quan đến...

 3  |  0 Thảo luận  |  

Hwang Bo Kyung - CEO YG bị "bóc trần" giao dịch nội gián 420 tỷ, bắt nguồn từ bê bối Burning Sun?

Hwang Bo Kyung - CEO YG bị "bóc trần" giao dịch nội gián 420 tỷ, bắt nguồn từ bê bối Burning Sun?
team youtuber16:58:29 06/05/2021
Suốt năm 2019, YG Entertainment lao đao với vụ bê bối Burning Sun của Seungri, thì bất chợt đến ngày 5/5, ông lớn này đã bị SBS News cáo buộc giao dịch cổ phiếu nội gián. Theo SBS, nhiều lãnh đạo cấp cao của YG, trong đó có cả CEO hiện tại Hwang Bo Kyung đã bị bắt quả tang...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Cậu bé mười ba tuổi bước vào thang máy rồi đột ngột "biến mất"

Cậu bé mười ba tuổi bước vào thang máy rồi đột ngột "biến mất"
team youtuber10:00:15 06/05/2021
Mới đây vào lúc hơn 18h ngày 3/5, tại một khu chung cư ở trấn Cổ Sơn, quận Tấn An, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã xảy ra vụ tai nạn thang máy thương tâm khiến 1 bé trai 13 tuổi thiệt mạng. Được biết, nạn nhân sống cùng gia đình tại căn hộ ở tầng...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Người phụ nữ ở Campuchia đang yên đang lành bị đưa tin d.âm ô nam sinh cấp hai phải vào bệnh viện

Người phụ nữ ở Campuchia đang yên đang lành bị đưa tin d.âm ô nam sinh cấp hai phải vào bệnh viện
team youtuber18:25:58 04/05/2021
Mới đây ngày 4/5, Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang điều tra xác minh làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook về việc người phụ nữ 35 tuổi bị tố dụ dỗ nam sinh 14 tuổi đến nhà để thực hiện hành vi dâm ô. Trước đó, trên trang...

 5  |  0 Thảo luận  |  

Tài xế gặp "thượng đế" hành hung, mắng chửi ngay trên xe,còn ngang ngược không chịu trả tiền

Tài xế gặp "thượng đế" hành hung, mắng chửi ngay trên xe,còn ngang ngược không chịu trả tiền
team youtuber16:05:42 04/05/2021
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế taxi bị 3 vị khách quỵt tiền rồi hành hung ở Đồng Nai khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Theo những gì đoạn clip ghi lại, có thể thấy tài xế này đã chở 3 người đàn ông đang trong tình trạng say...

 4  |  0 Thảo luận  |  

ẤN ĐỘ: Vợ hô hấp cho chồng mắc Covid-19 gục trên xe kéo gây chấn động thế giới

ẤN ĐỘ: Vợ hô hấp cho chồng mắc Covid-19 gục trên xe kéo gây chấn động thế giới
team youtuber09:44:55 03/05/2021
Bức hình một người vợ đang cố gắng trong tuyệt vọng hô hấp hồi sức cho chồng mắc Covid-19 nhưng không thành đã gây chấn động thế giới. Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và trở thành biểu tượng cho hàng triệu người dân nơi đây đang phải bất lực nhìn Covid-19 cướp...

 4  |  0 Thảo luận  |