Chồng Trương Mỹ Lan được gỡ phong tỏa tài sản, người nhận hối lộ xin giảm án

Ngoài Trương Mỹ Lan , Tòa phúc thẩm cũng xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 47 bị cáo khác về các sai phạm liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn ( SCB ) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát .

Trong đó, có đơn kháng cáo của bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trước đó, tại tòa sơ thẩm, bà Nhàn bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Nhận hối lộ. Cho rằng phán quyết trên là nghiêm khắc, bà Nhàn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Được biết, trước phiên tòa phúc thẩm, bà Nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ và thực hiện các nghĩa vụ khác theo phán quyết của bản án sơ thẩm.

Theo cáo buộc, tháng 7/2017, Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc SCB) và Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB) biết bà Đỗ Thị Nhàn làm Trưởng đoàn sẽ thanh tra SCB nên báo cho bà Trương Mỹ Lan biết.

Quá trình thanh tra, Văn và Thành đã tìm cách kết nối với Cục trưởng Nhàn, thiết kế cuộc gặp cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và lần hai tại khách sạn Daewoo, Hà Nội.

Sau đó, bà Lan giao nhiệm vụ cho Văn dẫn đoàn SCB ra Hà Nội gặp bà Nhàn để giải trình và bàn cách tháo gỡ những vi phạm của SCB. Sau cuộc gặp gỡ, bà Nhàn báo lại với Văn về việc đồng ý giúp.

Thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, Văn cùng lái xe riêng của mình nhiều lần dùng ôtô chở tiền đến hối lộ bà Nhàn, tổng cộng 5,2 triệu USD, tại phòng làm việc trong trụ sở Ngân hàng Nhà nước và nhà riêng của bà Nhàn. Trong đó có 3 lần Văn đưa 5 triệu USD chất đầy 3 thùng xốp đựng hoa quả chở đến. Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo cho bà Lan biết.

Quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Nhàn khai làm theo chỉ đạo cấp trên, đề nghị HĐXX xem xét lại một số nội dung liên quan tới hành vi của mình.

Ngoài ra, bà Nhàn khai lý do nhận 5,2 triệu USD từ bị cáo Văn nhằm bảo vệ gia đình do thấy có nhiều người liên quan đến vụ án thiệt mạng và nhiều lần liên hệ trả lại tiền nhưng không được.

Quan điểm trên của bà Nhàn bị HĐXX cấp sơ thẩm bác bỏ. Theo tòa, quá trình bà Nhàn nhận tiền từ ông Văn diễn ra từ tháng 3 đến tháng 12/2018.

"Nếu không muốn thì bị cáo không thể 4 lần gặp Võ Tấn Hoàng Văn nhận tiền, thậm chí cho mật khẩu cửa nhà để Văn cất tiền cho bị cáo. Mặt khác, một số đối tượng có liên quan chết khi đã khởi tố vụ án vào tháng 10/2022. Tức sau thời điểm bà Nhàn nhận hối lộ 4 năm", bản án sơ thẩm nêu.

Về nguồn gốc số tiền 5,2 triệu USD, HĐXX cho rằng, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới rút ra từ SCB; xét thấy tài sản trên là công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội nên tòa sơ thẩm tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, tòa sơ thẩm xác định bà Nhàn nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn nên cần áp dụng hình phạt bổ sung, buộc bà ta nộp phạt 100 triệu đồng.

Cũng liên quan vụ án, trước đó, trong quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ - chồng bà Lan đã nộp lại 33,3 tỷ đồng và không có nghĩa vụ bồi thường cho các trái chủ nên HĐXX tuyên hủy bỏ phong tỏa đối với tài khoản của người này.

Đối với tài khoản đứng tên ông Trương Mễ (em trai bà Lan) có số dư 10 tỷ đồng, HĐXX cho rằng, quá trình điều tra chưa đủ căn cứ xác định tài sản trên có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Mặt khác, bà Ngô Thanh Nhã (vợ ông Mễ) không có nghĩa vụ bồi thường, đã nộp 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả nên tòa quyết định hủy bỏ ngăn chặn giao dịch đối với tài khoản này.

Trong quá trình xét xử, bà Nhã cho biết chồng mình bị bệnh nặng, đang điều trị ở nước ngoài, và xin HĐXX hủy bỏ lệnh kê biên đối với tài khoản trên để ông Mễ có kinh phí điều trị bệnh. Về nguồn gốc hình thành số tiền 10 tỷ đồng, bị cáo Nhã khai đây là tài sản vợ chồng bà tích lũy trong nhiều năm, không liên quan đến vụ án.

Bà Trương Mỹ Lan: Mỗi tháng SCB thu hàng trăm tỷ phí dịch vụ Xuân Duy09:47:09 27/09/2024Bà Trương Mỹ Lan khai thực hiện hành vi chuyển tiền thông qua SCB để ngân hàng này có thêm thu nhập, nhờ thế mỗi tháng SCB thu hàng trăm tỷ phí dịch vụ.