Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa

Hoàng Anh18:41 10/12/2022

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Hiện tại dư luận đang dồn sự tập trung vào phiên tòa xử công ty Alibaba lừa đảo hơn 4000 nạn nhân. Tại diễn biến mới nhất, bị cáo Tú Trinh vẫn rất cứng miệng thậm chí còn đòi xem xét lại số tiền chiếm đoạt, xét xử khách quan.

Trước khi bị truy tố, xét xử trong vụ án lừa đảo cùng với Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) đã có hành động ngông cuồng, chống đối cơ quan chức năng.

Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa - Hình 1

Hành vi chống đối này được người dân quay video, tung lên mạng xã hội.

Theo diễn biến vụ việc, tháng 6/2019, do Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) có hành vi gom đất, phân lô, bán nền trái pháp luật nên bị UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phạt hành chính 3,5 triệu đồng và ra quyết định cưỡng chế.

Trước quyết định này của UBND xã Tóc Tiên, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo bộ phận pháp lý của tập đoàn liên hệ gặp lãnh đạo địa phương làm rõ, nếu không được thì biểu tình. Trinh tập hợp 50 -70 nhân viên ở khu đất la hét, cự cãi với đoàn cưỡng chế.

Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa - Hình 2

Tiếp đó, bị cáo này còn chỉ đạo nhân viên "đập xe nó cho chị".

Đến cuối tháng 11/2019, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Trinh 3 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và 1 năm tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Tại vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu, bị cáo Trinh cũng được xác định là một trong những cánh tay đắc lực của Luyện.

Theo cáo buộc, bị cáo Trinh có hành vi ký thành lập 20 pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba, tham gia tìm quỹ đất nông nghiệp, thực hiện các thủ tục pháp lý để cá nhân thuộc Công ty Alibaba nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp...

Lập hồ sơ pháp lý cho các dự án dân cư không có thật, trực tiếp thực hiện các thủ tục nêu trên tại dự án Alibaba Long Phước 15 giúp Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt của 93 bị hại với tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng.

Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa - Hình 3

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trinh không đồng tình với quy kết của cáo trạng.

"Việc thành lập công ty theo thủ tục do cổ đông góp vốn", bị cáo Trinh bao biện.

Thừa nhận ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất nhưng Trinh cho rằng, việc ký chuyển nhượng giữa các cá nhân với nhau là không sai theo quy định.

"Nếu bị cáo ký sai thì văn phòng công chứng sẽ không công chứng cho", Trinh nói.

Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa - Hình 4

Bị cáo Trinh khai thêm, sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đất, bị cáo đã làm ủy quyền cho Công ty Alibaba toàn quyền sử dụng và không tham gia, không biết thêm về các vấn đề triển khai tiếp theo, không tìm kiếm khách hàng, thu tiền...

Bị cáo Trinh khẳng định, mình không nhận được hoa hồng hay hưởng lợi nhuận gì từ việc ký chuyển nhượng đất.

Không thừa nhận mình sai, bị cáo Trinh cho rằng bản thân là nhân viên nên cố gắng hoàn thành công việc.

"Bị cáo là nhân viên nên cố gắng hoàn thành công việc của mình, chưa nhận thấy nhiều vấn đề, mong HĐXX xem xét khách quan, công tâm", bị cáo Trinh nói.

Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa - Hình 5

Tới tham dự phiên tòa xét xử, nhiều người bất ngờ khi đa số bị cáo này chỉ học hết lớp 12. Nhiều bị cáo không có bằng đại học hay bằng cấp đào tạo liên quan lĩnh vực bất động sản nhưng vẫn được bổ nhiệm giám đốc, lãnh đạo trực thuộc của Công ty Alibaba.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh khai chỉ học hết lớp 12 và không học đại học hay đào tạo liên quan lĩnh vực bất động sản. Bị cáo Nguyễn Văn Kiên (SN1981, ngụ tỉnh Ninh Bình) cho biết, bị cáo chỉ học hết lớp 12 và làm nghề kinh doanh, buôn bán tự do.

Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa - Hình 6

Tháng 3/2017, bị cáo Kiên vào làm ở Công ty Alibaba và sau đó được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty CP Địa ốc Spartaland làm việc cho tới khi bị khởi tố.

Tương tự các bị cáo khác như: Nguyễn Thái Lực (em của Luyện, trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Trương Thị Hồng Ngọc (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương, nguyên Giám đốc Công ty Tia Chớp), Bùi Minh Đức (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Thuận, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đầu Tư thuộc Công ty Alibaba;...)... cũng chỉ học đến lớp 12.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang, nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từng hầu tòa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì chống đối, đập xe đoàn cưỡng chế "dự án ma". Đối tượng này bị phạt 3 năm 6 tháng về 2 tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản", và cũng chỉ học đến lớp 12.

Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Độc lạ người đàn ông ăn xin lái xe hạng sang hành nghề, kiếm vài triệu mỗi ngày

Độc lạ người đàn ông ăn xin lái xe hạng sang hành nghề, kiếm vài triệu mỗi ngày
Nguyễn Kim15:22:42 02/03/2024
Khi nhìn thấy những người ăn xin trên đường, nhiều người sẽ cảm thấy thương cảm và không ngần ngại rút ví cho họ một chút tiền. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp giả nghèo giả khổ để xin tiền.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Phơi bày sự thật đằng sau Facebook cô gái xinh đẹp, nhận lời yêu qua mạng xã hội

Phơi bày sự thật đằng sau Facebook cô gái xinh đẹp, nhận lời yêu qua mạng xã hội
Hoàng Phúc19:49:06 03/02/2024
Mặc dù chiêu trò lừa đảo thông qua mạng xã hội không còn quá xa lạ và được cảnh báo thường xuyên, nhiều người vẫn bị rơi vào bẫy của bọn tội phạm trong những lúc mất cảnh giác.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Một Á hậu - người đẹp nhân ái bị bắt vì "bảo kê" xe tải, trục lợi gần 5 tỷ đồng

Một Á hậu - người đẹp nhân ái bị bắt vì "bảo kê" xe tải, trục lợi gần 5 tỷ đồng
JLO14:16:04 10/01/2024
Theo thông tin trên báo Dân Trí, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị liên quan phá thành công chuyên án bảo kê các xe tải, trục lợi nhiều tỷ đồng.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Lấy cục đá đen "hô biến" thành bảo vật, rồi lừa bán giá 2,1 tỷ: 5 người bị bắt

Lấy cục đá đen "hô biến" thành bảo vật, rồi lừa bán giá 2,1 tỷ: 5 người bị bắt
Keng16:48:14 08/01/2024
Ngày 6/1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra vụ lừa bán cục đá dởm thành đá quý hiếm, có tính năng hủy diệt sắt với số tiền lên đến 2,1 tỷ đồng...

 2  |  1 Thảo luận  |  

Giám đốc nhà đất lừa đảo chiếm đoạt 60 tỷ của hơn chục người, bỏ trốn sang châu Phi vẫn bị bắt giữ

Giám đốc nhà đất lừa đảo chiếm đoạt 60 tỷ của hơn chục người, bỏ trốn sang châu Phi vẫn bị bắt giữ
Pinky16:51:45 09/11/2023
Cõi mạng đang đồng loạt xôn xao trước vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền lên đến gần 60 tỷ, gây ra bởi một giám đốc môi giới nhà đất. Lẩn trốn sang châu Phi và bị bắt giữ sau 10 năm.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Cựu công an lãnh 33 năm tù, đưa cả vợ vào vòng lao lý vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Cựu công an lãnh 33 năm tù, đưa cả vợ vào vòng lao lý vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng
Thanh Phúc17:21:31 02/11/2023
Người dùng mạng xã hội đang vô cùng xôn xao trước thông tin một cựu công an ở Thừa Thiên Huế, cùng vợ lĩnh án 33 năm tù vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 18 tỷ đồng. Tham ô với số tiền khủng, phải nhận bản án thích đáng.

 5  |  0 Thảo luận  |  

Gã đàn ông U40 giả nữ sinh lừa "bạn trai" đại gia gần 6 tỷ đồng, thủ đoạn tinh vi như phim Hollywood

Gã đàn ông U40 giả nữ sinh lừa "bạn trai" đại gia gần 6 tỷ đồng, thủ đoạn tinh vi như phim Hollywood
An Nhi15:47:31 12/10/2023
Vụ việc người đàn ông giả danh nữ sinh mới ra trường dễ dàng lừa gần 6 tỷ đồng của một người đàn ông ở Cà Mau đang gây xôn xao dư luận. Sau khi bị bắt, thủ đoạn lừa gạt của người đàn ông bị lật tẩy khiến ai cũng ngã ngửa.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Người phụ nữ Cà Mau mất 650 triệu đồng sau cuộc gọi từ công an "dỏm", cảnh báo chiêu lừa tinh vi

Người phụ nữ Cà Mau mất 650 triệu đồng sau cuộc gọi từ công an "dỏm", cảnh báo chiêu lừa tinh vi
An Nhi16:46:10 11/10/2023
Sau khi nghe cuộc điện thoại từ một đối tượng giả danh là công an, bà N. được thông báo liên quan liên quan vụ án rửa tiền, cần chuyển tiền vào tài khoản để được bảo lãnh. Vì quá lo sợ, bà N. đã nhanh chóng thực hiện theo lời kẻ gian.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Jennie và Jisoo 'đánh lẻ' lập công ty riêng, lộ bằng chứng Lisa bị YG bỏ rơi, đối xử bất công

Jennie và Jisoo 'đánh lẻ' lập công ty riêng, lộ bằng chứng Lisa bị YG bỏ rơi, đối xử bất công
Yaya20:34:15 25/09/2023
Sau thông tin Lisa ký hợp đồng với một công ty tại Mỹ thì mới đây có thông tin cặp đôi Jennie và Jisoo tiếp tục ra đi và thành lập công ty riêng. Việc các thành viên BLACKPINK lần lượt ra đi khi hết hợp đồng khiến người hâm mộ quan tâm.

 3  |  0 Thảo luận  |  

Bà thím U50 giả danh "Việt kiều trẻ đẹp", gài bẫy các ông chú, lừa bạn trai lấy trót lọt 12 tỷ đồng

Bà thím U50 giả danh "Việt kiều trẻ đẹp", gài bẫy các ông chú, lừa bạn trai lấy trót lọt 12 tỷ đồng
Keng14:49:50 24/09/2023
Vụ việc Đào Thị Mộng Thường (45 tuổi, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) dễ dàng lừa 12 tỷ đồng của một người đàn ông ở TP.Vinh (Nghệ An) đã gây xôn xao dư luận những ngày qua.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Nghệ An: Ôm mộng cặp kè hot girl Việt kiều, người đàn ông chưng hửng vì bị gài mất trắng 12 tỷ

Nghệ An: Ôm mộng cặp kè hot girl Việt kiều, người đàn ông chưng hửng vì bị gài mất trắng 12 tỷ
Nhật Hân10:23:08 20/09/2023
Lập tài khoản mạng xã hội với hình ảnh ảo là thiếu nữ trẻ đẹp như một hotgirl. Đối tượng đã lừa đảo một người đàn ông ở thành phố Vinh, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Khánh Phương tuyên bố sốc về ồn ào của vợ Chủ tịch: "Đầu tư vào ai thì đi đòi người đó chứ em"?

Khánh Phương tuyên bố sốc về ồn ào của vợ Chủ tịch: "Đầu tư vào ai thì đi đòi người đó chứ em"?
Thảo Mai10:34:40 30/08/2023
Khi bà xã đang bị nhiều nhà đầu tư đòi tiền, trong lùm xùm về hợp tác kinh doanh lãi cao, ca sĩ Khánh Phương vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, anh còn đáp trả khi có người hỏi về vợ chủ tịch.

 4  |  0 Thảo luận  |  

đám giỗ bên cồnanh trai "say hi"newjeans•hybekhiết đankhoai lang thanglê tuấn khangphần đấtbích tuyềnphương lanquang linh -lọ lemquyền linhđàm vĩnh hưng