Trương Mỹ Lan "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết

Tiếp tục điều tra thêm trong đại án Trương Mỹ Lan, bà chủ Vạn Thịnh Phát trong 4 năm đã "rửa" số tiền hơn 445.700 tỷ đồng. Cục Phòng chống cũng không hề hay biết về quá trình tham ô này của bà.

Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch tập đoàn này, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc lừa hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư trái phiếu. Còn tại giai đoạn trước vụ án, bà Lan bị xác định tham ô hơn 415.000 tỷ đồng.

Tổng hai khoản trên, là hơn 445.000 tỷ đồng, được Trương Mỹ Lan "rửa sạch" bằng cách sử dụng hàng nghìn pháp nhân, cá nhân để chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt ra chi tiêu, đầu tư. Việc này diễn ra trong giai đoạn 2018 - 2022.

Theo điều tra, tính chung giai đoạn từ khi Ngân hàng SCB hợp nhất đến khi khởi tố vụ án, giai đoạn 2012 - 2022, nhà băng này nộp 3.160 file báo cáo tới Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Các file báo cáo thể hiện có hơn 313.000 giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Tổng số chuyển đi và nhận lại theo các giao dịch này là hơn 489.688.700 triệu đồng, tương đương hơn 22,2 tỷ USD. Trong đó, chỉ có 151 giao dịch đáng ngờ.

Cảnh sát xác minh cho thấy, Cục có vai trò tiếp nhận thông tin, báo cáo từ các tổ chức theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các thông tin liên quan tội phạm khác.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra trong 4 năm đã rửa số tiền lên đến hơn 415 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ quy định thêm, cơ sở để xác định giao dịch chuyển tiền điện tử liên quan đến hoạt động này, là đối tượng bị xử lý hình sự; người nằm trong danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước hoặc các quốc gia trên thế giới...

Đối chiếu các quy định trên, hơn 313.000 giao dịch chuyển tiền tại SCB không có đối tượng Cục phải theo dõi. Cơ quan điều tra do vậy xác định Cục không có cơ sở xác định giao dịch tại SCB liên quan hoạt động này, vận chuyển tiền của các công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát.

Với 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ của Ngân hàng SCB gửi Cục, cảnh sát cho rằng trong số này không có danh sách 85 công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và 63 đơn vị nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Do vậy, Cục không có cơ sở để phân tích, nghi ngờ với việc chuyển tiền của nhóm doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát.

Ngoài hành vi rửa tiền, "Trương Muội" cùng đồng phạm còn bị cảnh sát cáo buộc chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD và nhận về 3,0 tỷ USD. Bà Lan khai tiền chuyển về Việt Nam là đi vay, còn ở chiều ngược lại là trả nợ.

Cảnh sát cũng xác minh trách nhiệm của Vụ Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị này: "Không có chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân nói chung cũng như giao dịch ngoại hối chuyển tiền ra nước ngoài hoặc về Việt Nam nói riêng".

Vụ Quản lý ngoại hối chỉ thống kê, theo dõi số liệu trên cơ sở số liệu báo cáo tổng hợp của từng ngân hàng, không có số liệu giao dịch của mỗi tổ chức hay cá nhân cụ thể. Quá trình theo dõi số liệu tổng hợp do SCB cung cấp, Vụ Quản lý ngoại hối không có cơ sở để phát hiện sự bất thường đối với số liệu tổng hợp về tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Cơ quan chức năng cũng không hay biết về sự luồn lách này của Trương Mỹ Lan.

Cơ quan điều tra do vậy khẳng định không có căn cứ xem xét trách nhiệm của Cục, Vụ Quản lý ngoại hối trong việc các đối tượng, công ty thuộc Vạn Thịnh Phát và SCB làm trái quy định về việc chuyển tiền quốc tế.

Hàng chục bị cáo "tiếp chân" Trương Mỹ Lan kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt Pinky1 năm trướcThông tin về đại án Trương Mỹ Lan, sau khi gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, thì hàng chục bị cáo khác cũng tiếp bước bà Lan. Cụ thể, 22/86 bị cáo đã gửi đơn kháng cáo, đa số là xin giảm nhẹ hình phạt.