Shark Thủy bị truy tố loạt tội nặng, hé lộ cú lừa cổ phần nghìn tỉ đồng

Việc Shark Thủy cùng 28 bị can bị truy tố với loạt tội danh nghiêm trọng đang khiến dư luận dậy sóng. Cáo trạng hé lộ cách bán cổ phần khống, tạo doanh thu ảo và dòng tiền nghìn tỉ bị sử dụng sai mục đích suốt nhiều năm.

Thông tin Shark Thủy, tên thật Nguyễn Ngọc Thủy, chính thức bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội những ngày cuối năm. Không chỉ bởi quy mô vụ án, mà còn vì cái tên từng gắn với hình ảnh doanh nhân, nhà đầu tư quen mặt trên truyền hình nay xuất hiện trong một cáo trạng dày đặc những con số gây choáng.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup. Mục đích được xác định là để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái doanh nghiệp do mình kiểm soát. Tuy nhiên, thay vì minh bạch tài chính, bị can bị cáo buộc đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup lên gấp nhiều lần so với thực tế.

Cụ thể, vốn điều lệ của Egroup được nâng từ 32 tỉ đồng lên hơn 962 tỉ đồng, kéo theo số cổ phần "trên giấy" tăng vọt. Từ nền tảng đó, bộ máy kinh doanh được huy động tối đa. Hàng chục quản lý và nhân viên được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, giới thiệu cơ hội đầu tư với những thông tin bị cho là không đúng bản chất tài chính doanh nghiệp.

Cơ quan tố tụng xác định, nhiều khách hàng đã tin tưởng xuống tiền mua cổ phần, trong khi dòng tiền thu về không được ghi nhận đầy đủ trên sổ sách kế toán. Một phần tiền được sử dụng để trả cho nhà đầu tư đến sau, tạo vòng xoáy tài chính kéo dài suốt nhiều năm. Đến khi hệ thống không còn khả năng xoay vòng, sự việc mới dần vỡ lở.

Từ năm 2015 đến 2023, tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 7.677 tỉ đồng, liên quan đến hơn 10.000 người bị hại. Cáo trạng nêu rõ, ông Nguyễn Ngọc Thủy là người giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo và sử dụng số tiền này, do đó phải chịu trách nhiệm chính.

Không chỉ dừng lại ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ án còn hé lộ các tình tiết liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ. Một số cá nhân tại doanh nghiệp đối tác bị cáo buộc đã nhận tiền để lập hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, tạo doanh thu ảo cho Egroup với con số lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Những giao dịch này được cho là nhằm "làm đẹp" báo cáo tài chính, phục vụ việc kêu gọi đầu tư.

Trước những diễn biến trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố tổng cộng 29 bị can với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ theo quy định của Bộ luật Hình sự. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội trong thời gian tới.

Đây được xem là một trong những vụ án kinh tế có quy mô lớn, ảnh hưởng rộng và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Từ góc độ pháp lý, các chuyên gia cũng liên tục cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước các lời mời gọi mua cổ phần, đặc biệt là những mô hình hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thiếu minh bạch tài chính.

Vụ việc của Shark Thủy không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về rủi ro phía sau những hào quang doanh nhân được xây dựng trên truyền thông. Khi phiên tòa chính thức diễn ra, mọi hành vi sẽ được xem xét công khai trước pháp luật, đúng theo tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người bị hại.

Truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can về nhiều tội danh T.Nhung22:07:33 23/12/2025Bà Phạm Thị Thanh Thọ bị xác định đã nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; Nguyễn Thị Hoài Hương tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.