VGT TV

Rửa Tiền

Chủ đề: Rửa Tiền

Ngô Bội Từ lâm vào "ngõ cụt", tương lai đen tối khiến CĐM xót xa

Ngô Bội Từ lâm vào "ngõ cụt", tương lai đen tối khiến CĐM xót xa
Đông Nguyễn16:37:17 06/12/2024
Doanh nhân Kỷ Hiểu Ba, bạn trai của siêu mẫu nổi tiếng Ngô Bội Từ, người từng là một tỷ phú nổi tiếng trong ngành kinh doanh cờ bạc ở đảo Saipan (Mỹ), hiện đang bị FBI phát lệnh truy nã toàn cầu vì cáo buộc rửa tiền liên quan đến hoạt động này.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Vụ Vạn Thịnh Phát: Người giúp việc khai được Trương Mỹ Lan "phong" làm thư ký

Vụ Vạn Thịnh Phát: Người giúp việc khai được Trương Mỹ Lan "phong" làm thư ký
Nguyễn Tuyết20:30:31 26/09/2024
Vụ án Vạn Thịnh Phát vừa có những chuyển biến mới, nhiều đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần rằng bản thân bị áp lực.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Trương Mỹ Lan xin trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng toàn bộ tiền, tài sản

Trương Mỹ Lan xin trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng toàn bộ tiền, tài sản
Quỳnh Quỳnh16:46:49 10/06/2024
Theo cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã xin chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình và sẽ trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng cách sử dụng toàn bộ tiền vàtài sản.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Trương Mỹ Lan "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết

Trương Mỹ Lan "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết
Pinky13:29:13 09/06/2024
Tiếp tục điều tra thêm trong đại án Trương Mỹ Lan, bà chủ Vạn Thịnh Phát trong 4 năm đã rửa số tiền hơn 445.700 tỷ đồng. Cục Phòng chống cũng không hề hay biết về quá trình tham ô này của bà.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Vụ người Việt "rửa tiền" bị FBI truy nã: Là tiến sĩ có bằng cấp, công bố "profile" gây choáng?

Vụ người Việt "rửa tiền" bị FBI truy nã: Là tiến sĩ có bằng cấp, công bố "profile" gây choáng?
Kiko16:45:42 16/03/2023
Mới đây, FBI đã phát lệnh truy nã với Nguyễn Minh Quốc, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Người này có bằng tiến sĩ và bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền, đánh cắp thông tin cá nhân.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa

Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa
Hoàng Anh18:41:21 10/12/2022
Hiện tại dư luận đang dồn sự tập trung vào phiên tòa xử công ty Alibaba lừa đảo hơn 4000 nạn nhân. Tại diễn biến mới nhất, bị cáo Tú Trinh vẫn rất cứng miệng thậm chí còn đòi xem xét lại số tiền chiếm đoạt, xét xử khách quan. Trước khi bị truy tố, xét xử trong vụ án...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Lý Nhã Kỳ bị tố "rửa tiền cho đại gia", chính chủ đáp trả thâm sâu khiến anti fans câm lặng

Lý Nhã Kỳ bị tố "rửa tiền cho đại gia", chính chủ đáp trả thâm sâu khiến anti fans câm lặng
Nam Phương17:27:50 22/08/2022
Mợ chảnh Lý Nhã Kỳ cho biết, việc một số tin đồn thêu dệt mình bị bắt do rửa tiền không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín mà liên quan quan đến quyền công dân. Cô cho biết, nếu vượt mức độ cho phép sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc

 3  |  0 Thảo luận  |  

Lý Nhã Kỳ chịu tai tiếng vì những lời đồn: Ồn ào nhất là vụ kết hôn, bị bắt vì rửa tiền

Lý Nhã Kỳ chịu tai tiếng vì những lời đồn: Ồn ào nhất là vụ kết hôn, bị bắt vì rửa tiền
Hoàng Phúc07:18:00 23/02/2022
Bên cạnh sự nổi tiếng, cuộc đời của Lý Nhã Kỳ cũng vướng phải không ít tin đồn gây xôn xao. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 và được công chúng biết đến với vai trò diễn viên tham gia các bộ phim nổi tiếng như: Ghen, Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh... Trong thời...

 5  |  0 Thảo luận  |  

Angela Baby bị réo tên ngay khi Châu Trác Hoa "tỷ phú casino" bị bắt giữ, chuyện gì đây?

Angela Baby bị réo tên ngay khi Châu Trác Hoa "tỷ phú casino" bị bắt giữ, chuyện gì đây?
Duyên Trần17:06:43 28/11/2021
Mới đây, làng giải trí xứ Trung xôn xao trước thông tin tỷ phú casino Alvin Chau (Châu Trác Hoa) bị bắt giữ khẩn cấp vì loạt nghi án đánh bạc xuyên biên giới, mở sòng bạc trái phép và rửa tiền. Vì số tiền liên quan đến vụ việc rất lớn kèm theo vô số tình tiết phức tạp...

 5  |  0 Thảo luận  |  

"Ông trùm" lan đột biến Quảng Ninh bị bắt: Thu lời bất chính hàng trăm tỷ

"Ông trùm" lan đột biến Quảng Ninh bị bắt: Thu lời bất chính hàng trăm tỷ
Hà Hà16:07:37 28/08/2021
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 đối tượng về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Trong vụ án này, bước đầu xác định Công ty...

 3  |  0 Thảo luận  |  

lý nhã kỳ rửa tiềnrửa tiền 3 tỷ usdtrương mỹ lan rửa tiềnbà trương mỹ lan rửa tiềnnhật kim anh mang thai- quang linh vlogbà phương hằngmiss charmdiễn viên phương lanbà hằngquảng hưngjackphần đấtbích tuyềnphạm văn đông