Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay

Theo điều tra bổ sung, ông Trương Quí Thành (Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái tiếp tục bị cáo buộc lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt các dự án và hàng chục thửa đất khác.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung liên quan đến ông Trần Quí Thanh (SN 1953) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984). Theo đó, cả 3 vẫn bị giữ nguyên truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo như kết luận lần này, cảnh sát cho rằng số tiền mà cha con ông Thanh chiếm đoạt trong vụ án là hơn 1.000 tỷ đồng, thay vì hơn 700 tỷ đồng như kết luận ban đầu.

Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh (chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi). Bà Oanh có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai. Đến năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên; khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại. Vì vậy nhóm bà Oanh nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh.

Thế nhưng đến năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia quyết định làm đơn tố cáo.

Theo lời cơ quan điều tra cho rằng, ông Trần Quí Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền gần 900 tỷ đồng. Chưa hết, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gồm 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung; 4 thửa của ông Lâm Sơn và 2 thửa của anh Nguyễn Huy Đông.

Cơ quan điều tra cũng chỉ rõ những thủ đoạn mà cha con ông Trần Quí Thanh đã sử dụng trong việc lừa gạt, hòng chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và tiền lãi, phía cha con ông Thanh sẽ sử dụng thủ đoạn gian dối như: tìm ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại... hoặc tạo ra các lý do khác như: buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc... Mục đích là chủ tài sản không thể thực hiện được thì cha con ông Thanh sẽ không bị buộc tội cố tình không trả hay chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đến nay đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ông Trần Quí Thanh. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xử lý bị can Trần Quí Thanh bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Về phần 2 bị can Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của cha, là bị can Trần Quí Thanh. Quá trình điều tra, cả 2 bị can không thừa nhận hành vi giúp sức cho ông Trần Quí Thanh cho vay tiền, chỉ khai báo là mua bán tài sản, cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã nắm giữ đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của 2 bị can này.

Thế nhưng, theo cơ quan điều tra, hai bị can Trần Uyên Phương - Trần Ngọc Bích sẽ có tình tiết giảm nhẹ do nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tham gia điều hành doanh nghiệp có đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động; việc vi phạm pháp luật là do thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét lại mức phạt cho hai bị can.

Mr Pips Phó Đức Nam bị khởi tố, "giam" 5000 tỷ, bị hại có lấy lại được tiền? Keng14:17:18 07/12/2024Mới đây, VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.