Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay

Hương Duy19:25 24/02/2024

 2  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Theo điều tra bổ sung, ông Trương Quí Thành (Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái tiếp tục bị cáo buộc lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt các dự án và hàng chục thửa đất khác.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung liên quan đến ông Trần Quí Thanh (SN 1953) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984). Theo đó, cả 3 vẫn bị giữ nguyên truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo như kết luận lần này, cảnh sát cho rằng số tiền mà cha con ông Thanh chiếm đoạt trong vụ án là hơn 1.000 tỷ đồng, thay vì hơn 700 tỷ đồng như kết luận ban đầu.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 1

Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh (chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi). Bà Oanh có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai. Đến năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên; khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại. Vì vậy nhóm bà Oanh nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh.

Thế nhưng đến năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia quyết định làm đơn tố cáo.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 2

Theo lời cơ quan điều tra cho rằng, ông Trần Quí Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền gần 900 tỷ đồng. Chưa hết, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gồm 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung; 4 thửa của ông Lâm Sơn và 2 thửa của anh Nguyễn Huy Đông.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 3

Cơ quan điều tra cũng chỉ rõ những thủ đoạn mà cha con ông Trần Quí Thanh đã sử dụng trong việc lừa gạt, hòng chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và tiền lãi, phía cha con ông Thanh sẽ sử dụng thủ đoạn gian dối như: tìm ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại... hoặc tạo ra các lý do khác như: buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc... Mục đích là chủ tài sản không thể thực hiện được thì cha con ông Thanh sẽ không bị buộc tội cố tình không trả hay chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đến nay đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ông Trần Quí Thanh. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xử lý bị can Trần Quí Thanh bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 4

Về phần 2 bị can Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của cha, là bị can Trần Quí Thanh. Quá trình điều tra, cả 2 bị can không thừa nhận hành vi giúp sức cho ông Trần Quí Thanh cho vay tiền, chỉ khai báo là mua bán tài sản, cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã nắm giữ đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của 2 bị can này.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 5

Thế nhưng, theo cơ quan điều tra, hai bị can Trần Uyên Phương - Trần Ngọc Bích sẽ có tình tiết giảm nhẹ do nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tham gia điều hành doanh nghiệp có đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động; việc vi phạm pháp luật là do thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét lại mức phạt cho hai bị can.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 6

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Thêm 1 tú ông showbiz bị bắt: Từng ngồi tù vì chất cấm, "gà" toàn người mẫu, DV

Thêm 1 tú ông showbiz bị bắt: Từng ngồi tù vì chất cấm, "gà" toàn người mẫu, DV
Thảo Mai18:39:35 01/02/2024
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thái (26 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi môi giới cho các cô gái vui vẻ với khách, hưởng lợi đến hơn 15 tỉ đồng.

 5  |  1 Thảo luận  |  

Đại úy mất 2 chân khi bắt "cát tặc": Lắp chân giả, nghẹn ngào chia sẻ 1 điều này

Đại úy mất 2 chân khi bắt "cát tặc": Lắp chân giả, nghẹn ngào chia sẻ 1 điều này
Thảo Mai14:36:24 25/01/2024
Liên quan vụ đại úy công an ở Vĩnh Long bị mất chân khi truy bắt cát tặc, chiều 24/1, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng khai thác cát trái phép với tổng số tiền 50 triệu đồng.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Một Á hậu - người đẹp nhân ái bị bắt vì "bảo kê" xe tải, trục lợi gần 5 tỷ đồng

Một Á hậu - người đẹp nhân ái bị bắt vì "bảo kê" xe tải, trục lợi gần 5 tỷ đồng
JLO14:16:04 10/01/2024
Theo thông tin trên báo Dân Trí, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị liên quan phá thành công chuyên án bảo kê các xe tải, trục lợi nhiều tỷ đồng.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Lấy cục đá đen "hô biến" thành bảo vật, rồi lừa bán giá 2,1 tỷ: 5 người bị bắt

Lấy cục đá đen "hô biến" thành bảo vật, rồi lừa bán giá 2,1 tỷ: 5 người bị bắt
Keng16:48:14 08/01/2024
Ngày 6/1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra vụ lừa bán cục đá dởm thành đá quý hiếm, có tính năng hủy diệt sắt với số tiền lên đến 2,1 tỷ đồng...

 2  |  1 Thảo luận  |  

Máy bay Nhật bốc cháy: Lộ ghi âm buồng lái, 1 giọng nói lạ vang lên đầy nghi ngờ

Máy bay Nhật bốc cháy: Lộ ghi âm buồng lái, 1 giọng nói lạ vang lên đầy nghi ngờ
JLO14:45:39 04/01/2024
Chiều tối ngày 2/1, truyền thông Nhật Bản đưa tin về việc chiếc máy bay số hiệu JAL516 của hãng hàng không Japan Airlines đã bốc cháy sau khi hạ cánh xuống sân bay Tokyo Haneda.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Vụ sập trần lớp học: Tình trạng nạn nhân không khả quan, bị liệt, khả năng hồi phục thấp

Vụ sập trần lớp học: Tình trạng nạn nhân không khả quan, bị liệt, khả năng hồi phục thấp
Minh Lợi15:41:01 22/12/2023
Liên quan vụ sập trần lớp học tại Trường PT Hermann Gmeiner Vinh, thông tin từ lãnh đạo phường Hưng Phúc cho biết, sau sự cố, nhà trường đã kịp thời sơ cứu ban đầu, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Nam thanh niên tháng trước nhận giấy khen hiệp sĩ bắt trộm, tháng này bị bắt vì tội cướp tài sản

Nam thanh niên tháng trước nhận giấy khen hiệp sĩ bắt trộm, tháng này bị bắt vì tội cướp tài sản
Nguyễn Kim11:24:41 21/12/2023
Sự việc xảy ra khiến dân tình há hốc với màn quay xe cực gắt của nam thanh niên sinh năm 2005. Chỉ mới tháng trước còn được tuyên dương, nhận giấy khen vì bắt trộm, tháng này đã sa ngã đi cướp tài sản.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Vụ bất thường bữa ăn bán trú vùng cao: Sẽ nhờ cơ quan điều tra vào cuộc, đề xuất lắp camera giám sát

Vụ bất thường bữa ăn bán trú vùng cao: Sẽ nhờ cơ quan điều tra vào cuộc, đề xuất lắp camera giám sát
Kim Lâm16:15:27 20/12/2023
Liên quan đến vụ 11 học sinh ăn sáng 2 gói mì chan cơm, UBND huyện cho biết nếu xác minh không thể làm rõ thì sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc. Bên cạnh đó, sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã đề nghị các trường lắp camera giám sát bữa ăn bán trú.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì chan cơm: Bộ GD-ĐT vào cuộc, VTV lại phát hiện mập mờ tiền hỗ trợ sách vở

Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì chan cơm: Bộ GD-ĐT vào cuộc, VTV lại phát hiện mập mờ tiền hỗ trợ sách vở
Keng10:25:56 20/12/2023
Thời gian qua, mạng xã hội xôn xao thông tin phản ánh của giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 về tình trạng bữa ăn bán trú của 178 học sinh dân tộc không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu bị bớt xén.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Bà Trương Mỹ Lan dùng 10 thủ đoạn rút ruột hơn 1 triệu tỷ, liệu có được giảm nhẹ vì hay từ thiện?

Bà Trương Mỹ Lan dùng 10 thủ đoạn rút ruột hơn 1 triệu tỷ, liệu có được giảm nhẹ vì hay từ thiện?
Thảo Mai14:16:23 18/12/2023
Để có thể lũng đoạn SCB trong thời gian dài như vậy, cơ quan tố tụng xác định 10 thủ đoạn mà bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng, thực hiện hành vi phạm tội.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Vụ 3 nữ tạp vụ ngộ độc chất cấm do ăn bánh quy thừa ở nhà chủ tiệc: Những chiếc bánh đến từ đâu?

Vụ 3 nữ tạp vụ ngộ độc chất cấm do ăn bánh quy thừa ở nhà chủ tiệc: Những chiếc bánh đến từ đâu?
Keng17:02:11 09/12/2023
Ngày 9-12, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, người liên quan vụ việc ba nữ tạp vụ bị ngộ độc cần sa đang được cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

 2  |  1 Thảo luận  |  

"Sư thầy ăn thịt chó" tự xưng Thích Tâm Phúc bị bắt vì lừa tiền, làm giả tài liệu

"Sư thầy ăn thịt chó" tự xưng Thích Tâm Phúc bị bắt vì lừa tiền, làm giả tài liệu
JLO21:03:31 06/12/2023
Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc (tự Thích Tâm Phúc) về hành vi lừa chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

 4  |  1 Thảo luận  |