Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay

Hương Duy19:25 24/02/2024

 2  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Theo điều tra bổ sung, ông Trương Quí Thành (Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái tiếp tục bị cáo buộc lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt các dự án và hàng chục thửa đất khác.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung liên quan đến ông Trần Quí Thanh (SN 1953) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984). Theo đó, cả 3 vẫn bị giữ nguyên truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo như kết luận lần này, cảnh sát cho rằng số tiền mà cha con ông Thanh chiếm đoạt trong vụ án là hơn 1.000 tỷ đồng, thay vì hơn 700 tỷ đồng như kết luận ban đầu.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 1

Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh (chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi). Bà Oanh có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai. Đến năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên; khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại. Vì vậy nhóm bà Oanh nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh.

Thế nhưng đến năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia quyết định làm đơn tố cáo.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 2

Theo lời cơ quan điều tra cho rằng, ông Trần Quí Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền gần 900 tỷ đồng. Chưa hết, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gồm 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung; 4 thửa của ông Lâm Sơn và 2 thửa của anh Nguyễn Huy Đông.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 3

Cơ quan điều tra cũng chỉ rõ những thủ đoạn mà cha con ông Trần Quí Thanh đã sử dụng trong việc lừa gạt, hòng chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và tiền lãi, phía cha con ông Thanh sẽ sử dụng thủ đoạn gian dối như: tìm ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại... hoặc tạo ra các lý do khác như: buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc... Mục đích là chủ tài sản không thể thực hiện được thì cha con ông Thanh sẽ không bị buộc tội cố tình không trả hay chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đến nay đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ông Trần Quí Thanh. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xử lý bị can Trần Quí Thanh bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 4

Về phần 2 bị can Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của cha, là bị can Trần Quí Thanh. Quá trình điều tra, cả 2 bị can không thừa nhận hành vi giúp sức cho ông Trần Quí Thanh cho vay tiền, chỉ khai báo là mua bán tài sản, cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã nắm giữ đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của 2 bị can này.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 5

Thế nhưng, theo cơ quan điều tra, hai bị can Trần Uyên Phương - Trần Ngọc Bích sẽ có tình tiết giảm nhẹ do nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tham gia điều hành doanh nghiệp có đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động; việc vi phạm pháp luật là do thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét lại mức phạt cho hai bị can.

Chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1000 tỷ từ hoạt động cho vay - Hình 6

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Vụ lấy xe cứu thương đi họp báo sự kiện: Truy nguồn gốc xe, NS có bị phạt?

Vụ lấy xe cứu thương đi họp báo sự kiện: Truy nguồn gốc xe, NS có bị phạt?
Bảo Nam1 tuần trước
Xe cứu thương được thiết kế và sử dụng để cấp cứu người bệnh, sử dụng sai mục đích là chiếm dụng tài nguyên y tế, có thể làm mất cơ hội của người cần cứu chữa và gây cản trở hoạt động cứu hộ thực sự.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Vụ quảng cáo 'Con chỉ muốn vô tư' gây tranh cãi, Hiệp hội quảng cáo VN lên tiếng

Vụ quảng cáo 'Con chỉ muốn vô tư' gây tranh cãi, Hiệp hội quảng cáo VN lên tiếng
JLO1 tuần trước
Tuần qua, những tấm biển quảng cáo Con chỉ muốn vô tư được đặt tại nhiều vị trí trung tâm TP.HCM nhận được sự quan tâm lớn của dân tình. Phần lớn người qua đường cho rằng quảng cáo mang thông điệp tiêu cực, không mang tính xây dựng.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Vụ bé 16 tháng ra đi trước cửa trường mẫu giáo: Luật sư lên tiếng gắt!

Vụ bé 16 tháng ra đi trước cửa trường mẫu giáo: Luật sư lên tiếng gắt!
Keng3 tuần trước
TS. Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng sự việc cho thấy sự tắc trách trong công tác trông giữ trẻ và bất cẩn của người điều khiển xe ô tô.

 3  |  0 Thảo luận  |  

Công ty của Quang Linh - Hằng Du Mục phải giải trình gì về vụ kẹo rau củ?

Công ty của Quang Linh - Hằng Du Mục phải giải trình gì về vụ kẹo rau củ?
Thảo Mai3 tuần trước
Kết quả kiểm tra sơ bộ ASIA LIFE đơn vị sản xuất kẹo rau Kera cho thấy không có vườn rau nào tại trụ sở. Đáng lưu ý, đại diện công ty này cho biết, đơn vị chỉ sản xuất kẹo rau củ Kera theo đơn đặt hàng với công thức của Công ty Chị Em Rọt.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Vụ kẹo rau củ Quang Linh - Thuỳ Tiên PR: Bộ y tế vào cuộc, xử lý nghiêm

Vụ kẹo rau củ Quang Linh - Thuỳ Tiên PR: Bộ y tế vào cuộc, xử lý nghiêm
Minh Lợi4 tuần trước
Cục An toàn thực phẩm (Bộ y tế) nhận được thông tin trên mạng xã hội về việc quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Ủy ban MTTQ địa phương vào cuộc vụ mẹ Bắp, lộ nguồn gốc tiền du lịch, mua vàng

Ủy ban MTTQ địa phương vào cuộc vụ mẹ Bắp, lộ nguồn gốc tiền du lịch, mua vàng
Hoàng Phúc1 tháng trước
Những ngày vừa qua, bên cạnh những lùm xùm liên quan đến minh bạch trong chi tiêu các khoản tiền từ thiện, chị Thu Hoà (28 tuổi) thường được biết đến với cái tên Mẹ Bắp cũng là tâm điểm khi lộ đoạn clip bị đòi nợ.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành để PR bán quần áo: Dàn ekip khai gì?

Vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành để PR bán quần áo: Dàn ekip khai gì?
Minh Lợi1 tháng trước
Ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng liên quan đến clip nhóm người mặc đồ màu đen khiêng quan tài để quảng cáo cho thương hiệu quần áo gây xôn xao dư luận.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Vụ máy bay MH370 mất tích 11 năm trước có manh mối mới, bí ẩn được giải mã?

Vụ máy bay MH370 mất tích 11 năm trước có manh mối mới, bí ẩn được giải mã?
Minh Lợi1 tháng trước
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết hôm thứ Ba rằng công ty thám hiểm hàng hải Ocean Infinity đã tiếp tục cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 với hi vọng bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới sẽ được giải mã.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Luật sư "hiến kế" cho Phạm Thoại xử lý vụ 16 tỷ tiền quyên góp cho mẹ bé Bắp

Luật sư "hiến kế" cho Phạm Thoại xử lý vụ 16 tỷ tiền quyên góp cho mẹ bé Bắp
Keng1 tháng trước
Vài ngày qua, lùm xùm liên quan đến chuyện sao kê số tiền từ thiện hơn 16 tỷ đồng mà nhiều người ủng hộ cho bé Bắp (con trai chị Hòa) trong hành trình chữa bệnh ung thư với sự đồng hành của Phạm Thoại trở thành tâm điểm chú ý.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Bà bán bún riêu xuống tay với ông bán thịt heo, chả cá, cướp vàng trả nợ

Bà bán bún riêu xuống tay với ông bán thịt heo, chả cá, cướp vàng trả nợ
Bảo Nam1 tháng trước
Sáng 20/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án vào rạng sáng 18/2 trên địa bàn xã Long Kiến, huyện Chợ Mới và thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Vợ shipper tiết lộ điều bất thường khi có "người thân tài xế lexus đến thăm"

Vợ shipper tiết lộ điều bất thường khi có "người thân tài xế lexus đến thăm"
JLO1 tháng trước
Liên quan đến vụ việc nam shipper bị tài xế Lexus tác động tại Hà Nội, chị Nguyễn Thị Lương (29 tuổi, vợ anh Nguyễn Xuân Hưng nam shipper) đã chia sẻ về tình hình sức khỏe của chồng và những gì xảy ra sau vụ việc.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Nữ sinh mất tích từ Tết tìm thấy ở Trung Quốc, mẹ khóc nghẹn đón con về nước

Nữ sinh mất tích từ Tết tìm thấy ở Trung Quốc, mẹ khóc nghẹn đón con về nước
Minh Lợi1 tháng trước
Ngày 9/2, nữ sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế TPHCM Lìu Ngọc Hằng mất tích ngày Tết đã được gia đình đón từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về nhà tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

 3  |  0 Thảo luận  |