Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân

Yang Mi15:48 09/11/2023

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Cõi mạng đồng loạt sốc nặng trước thông tin của vụ án lừa đảo , số tiền lên đến hơn 100 tỷ gây chấn động người dân. 80 chiến sĩ công an đột nhập phá án trong đêm, bắt giữ và bóc trần đường dây lừa đảo online có quy mô này.

Ngày 8/11, Bộ Công an thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức bán thực phẩm chức năng trên mạng Internet vào năm 2023.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 1

Quá trình điều tra, công an xác định trong quá trình bán hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu "Sắc ngọc đan", "Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang", "Trị Nám bà Nhàn", "Lương y Giang Thị Nhàn"..., Công ty Khang Thịnh (thuộc Tập đoàn Vida Group) đã thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tiền" của hàng nghìn khách hàng với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 2

Cơ quan chức năng cũng đã xác nhận 20 số tài khoản mà bọn chúng dùng để đi lừa đảo người dân. Đồng thời công khai minh bạch 20 số, nhằm để truy tìm những nạn nhân từng chuyển tiền vô số này, hơn nữa là xem để đề cao cảnh giác. Do lừa đảo trong thời gian dài, các đối tượng không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 3

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh "lừa đảo chiếm đoạt tiền" chuyển vào các tài khoản ngân hàng với thủ đoạn nêu trên thì liên lạc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát hình sự), trước ngày 7/12 để có thể giải quyết theo luật định. Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 4

Trước đó, hồi tháng 7/2023, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân trên cả nước. CQĐT đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh cùng 07 phó tổng Giám đốc công ty nói trên.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 5

Quá trình hoạt động từ cuối 2021 đến nay, phía Khang Thịnh "đẻ" ra 8 chi nhánh trên toàn quốc, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người để phối hợp lừa đảo nhiều người bằng phương thức kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp (trị nám, tàn nhang) với thương hiệu "Trị nám bà Nhàn".

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 6

Kịch bản mà bọn chúng dùng để lừa đảo là sau khi khách mua và sử dụng các sản phẩm nêu trên, nhân viên sẽ liên lạc với khách hàng tư vấn rằng nếu sản phẩm sử dụng không hiệu quả thì khách có thể làm hồ sơ "bảo hành" để nhận bồi hoàn số tiền đã mua sản phẩm, và để được "bảo hành" thì khách hàng sẽ phải đóng một số khoản phí gồm phí bảo quản dược liệu, phí hồ sơ, phí dấu giáp lai, phí đặt cọc, phí hoàn tất hồ sơ,....

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 7

Để tạo tin tưởng, nhiều nhân viên cùng liên lạc tư vấn "bảo hành" cho một khách hàng, vào nhiều vai khác nhau như Trưởng bộ phận bảo hành, Giám đốc, Trưởng khoa,... Khi khách hàng đồng ý làm hồ sơ "bảo hành" thì nhân viên yêu cầu khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 8

Sau khi khách đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ "bảo hành" và yêu cầu khách chuyển thêm tiền. Trên thực tế, không có việc làm hồ sơ "bảo hành" hay hoàn lại tiền mua sản phẩm "bảo hành" cho khách hàng, số tiền mà khách đã chuyển sẽ được các nhân viên hợp thức hoá bằng các đơn hàng. Qua đó, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã đóng để được làm hồ sơ "bảo hành".

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 9

Với phương thức, thủ đoạn như trên, các bị can đã "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của nhiều bị hại trên toàn quốc, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền.

Các sản phẩm mà Công ty Khang Thịnh bán cho khách hàng có nhãn hiệu ghi bên ngoài là "Sắc Ngọc Đan", "Hồng Tâm Đan", "Vitamin E"... Bằng thủ đoạn trên, bọn chúng đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 10

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Bắt khẩn cấp nhân viên tiếp thị lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp nhân viên tiếp thị lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng
Phương Hà - Vũ Oanh13:00:26 31/10/2023
Lợi dụng lòng tin của đối tác kinh doanh và một số bạn bè, trong quá trình làm nhân viên tiếp thị, Vũ Bá Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Tìm chủ phương tiện xe ô tô biển xanh đã bán thanh lý

Tìm chủ phương tiện xe ô tô biển xanh đã bán thanh lý
M.H19:05:40 18/10/2023
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trước đó, ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30/QĐ-KTVA đối với Vũ Anh Tuấn (SN 1975), trú tại Cụm 1, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài...

Đang xét xử vụ án "đình đám" ở Bình Dương, bị hại đông chưa từng có

Đang xét xử vụ án "đình đám" ở Bình Dương, bị hại đông chưa từng có
Nguyên Thảo10:11:28 16/10/2023
Dự án ma này từng gây xôn xao dư luận với số lượng bị hại lên đến hơn 500 người và số tiền lừa đảo hơn 162 tỉ đồng.

Lừa mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
M.Hiền16:01:31 12/10/2023
Ngày 12/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại nhiều khu du lịch VIP để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo qua mạng của các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo qua mạng của các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia
Xuân Mai08:07:55 08/10/2023
Trước tình trạng người Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia lao động bất hợp pháp diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng dụ dỗ việc nhẹ, lương cao ; lừa đảo người Việt Nam sang...

Tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
PV10:18:22 07/10/2023
Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan CSĐT Bộ Công an không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Khóa 31 nghìn thuê bao phát tán cuộc gọi rác

Khóa 31 nghìn thuê bao phát tán cuộc gọi rác
Hùng Quân13:10:08 04/10/2023
Hiện Bộ TT&TT đã và đang phối hợp với Bộ Công an nhằm quản lý chặt chẽ và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những thuê bao phát tán cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Đã khởi tố bao nhiêu người trong vụ án Vạn Thịnh Phát?

Đã khởi tố bao nhiêu người trong vụ án Vạn Thịnh Phát?
Trần Cường20:31:08 03/10/2023
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức liên quan được khởi tố vào tháng 10.2022. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố hơn 30 bị can để làm rõ nhiều tội danh.

Bộ Công an: Nhà đầu tư chắc chắn được nhận lại tiền Tân Hoàng Minh lừa đảo

Bộ Công an: Nhà đầu tư chắc chắn được nhận lại tiền Tân Hoàng Minh lừa đảo
Trần Cường - Nguyễn Trường20:13:37 03/10/2023
Buổi họp báo có sự tham gia của lãnh đạo, đại diện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội để thông tin về hàng loạt những vụ án nóng trong thời gian gần đây.

Dùng visa giả lừa tuyển lao động sang Canada, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Dùng visa giả lừa tuyển lao động sang Canada, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng
Xuân Mai19:36:21 02/10/2023
Bằng thủ đoạn lừa đảo đưa người đi lao động tại Canada và làm, sử dụng visa Canada giả, Bùi Văn Hiếu (SN 1993, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân

Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân
Phương Thuỷ13:10:26 01/10/2023
Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.