Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân

Yang Mi15:48 09/11/2023

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Cõi mạng đồng loạt sốc nặng trước thông tin của vụ án lừa đảo, số tiền lên đến hơn 100 tỷ gây chấn động người dân. 80 chiến sĩ công an đột nhập phá án trong đêm, bắt giữ và bóc trần đường dây lừa đảo online có quy mô này.

Ngày 8/11, Bộ Công an thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức bán thực phẩm chức năng trên mạng Internet vào năm 2023.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 1

Quá trình điều tra, công an xác định trong quá trình bán hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu "Sắc ngọc đan", "Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang", "Trị Nám bà Nhàn", "Lương y Giang Thị Nhàn"..., Công ty Khang Thịnh (thuộc Tập đoàn Vida Group) đã thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tiền" của hàng nghìn khách hàng với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 2

Cơ quan chức năng cũng đã xác nhận 20 số tài khoản mà bọn chúng dùng để đi lừa đảo người dân. Đồng thời công khai minh bạch 20 số, nhằm để truy tìm những nạn nhân từng chuyển tiền vô số này, hơn nữa là xem để đề cao cảnh giác. Do lừa đảo trong thời gian dài, các đối tượng không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 3

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh "lừa đảo chiếm đoạt tiền" chuyển vào các tài khoản ngân hàng với thủ đoạn nêu trên thì liên lạc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát hình sự), trước ngày 7/12 để có thể giải quyết theo luật định. Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 4

Trước đó, hồi tháng 7/2023, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân trên cả nước. CQĐT đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh cùng 07 phó tổng Giám đốc công ty nói trên.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 5

Quá trình hoạt động từ cuối 2021 đến nay, phía Khang Thịnh "đẻ" ra 8 chi nhánh trên toàn quốc, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người để phối hợp lừa đảo nhiều người bằng phương thức kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp (trị nám, tàn nhang) với thương hiệu "Trị nám bà Nhàn".

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 6

Kịch bản mà bọn chúng dùng để lừa đảo là sau khi khách mua và sử dụng các sản phẩm nêu trên, nhân viên sẽ liên lạc với khách hàng tư vấn rằng nếu sản phẩm sử dụng không hiệu quả thì khách có thể làm hồ sơ "bảo hành" để nhận bồi hoàn số tiền đã mua sản phẩm, và để được "bảo hành" thì khách hàng sẽ phải đóng một số khoản phí gồm phí bảo quản dược liệu, phí hồ sơ, phí dấu giáp lai, phí đặt cọc, phí hoàn tất hồ sơ,....

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 7

Để tạo tin tưởng, nhiều nhân viên cùng liên lạc tư vấn "bảo hành" cho một khách hàng, vào nhiều vai khác nhau như Trưởng bộ phận bảo hành, Giám đốc, Trưởng khoa,... Khi khách hàng đồng ý làm hồ sơ "bảo hành" thì nhân viên yêu cầu khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 8

Sau khi khách đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ "bảo hành" và yêu cầu khách chuyển thêm tiền. Trên thực tế, không có việc làm hồ sơ "bảo hành" hay hoàn lại tiền mua sản phẩm "bảo hành" cho khách hàng, số tiền mà khách đã chuyển sẽ được các nhân viên hợp thức hoá bằng các đơn hàng. Qua đó, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã đóng để được làm hồ sơ "bảo hành".

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 9

Với phương thức, thủ đoạn như trên, các bị can đã "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của nhiều bị hại trên toàn quốc, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền.

Các sản phẩm mà Công ty Khang Thịnh bán cho khách hàng có nhãn hiệu ghi bên ngoài là "Sắc Ngọc Đan", "Hồng Tâm Đan", "Vitamin E"... Bằng thủ đoạn trên, bọn chúng đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 10

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Cựu công an lãnh 33 năm tù, đưa cả vợ vào vòng lao lý vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Cựu công an lãnh 33 năm tù, đưa cả vợ vào vòng lao lý vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng
Thanh Phúc17:21:31 02/11/2023
Người dùng mạng xã hội đang vô cùng xôn xao trước thông tin một cựu công an ở Thừa Thiên Huế, cùng vợ lĩnh án 33 năm tù vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 18 tỷ đồng. Tham ô với số tiền khủng, phải nhận bản án thích đáng.

 5  |  0 Thảo luận  |  

Lật tẩy cơ sở thẩm mỹ có bác sĩ chỉ học hết 12, lừa khách hàng lấy mẫu xét nghiệm rồi bỏ thùng rác

Lật tẩy cơ sở thẩm mỹ có bác sĩ chỉ học hết 12, lừa khách hàng lấy mẫu xét nghiệm rồi bỏ thùng rác
Đức Trí14:39:23 28/10/2023
Dân mạng vô cùng phẫn nộ trước vụ việc một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng, cho bác sĩ chỉ học hết 12 thực hiện phẫu thuật nâng ngực cho khách. Chưa hết, cơ sở này còn lấy mẫu xét nghiệm rồi bỏ thùng rác, lừa khách hàng.

 3  |  0 Thảo luận  |  

Noo Phước Thịnh vừa giúp người đã bị CĐM nhắc nhở lừa đảo, dính bẫy 'xin tiền online'

Noo Phước Thịnh vừa giúp người đã bị CĐM nhắc nhở lừa đảo, dính bẫy 'xin tiền online'
Phúc Sen13:48:22 26/10/2023
Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa có bài đăng gây xôn xao dư luận, khi công khai giúp đỡ người khó khăn, nhưng ngay sau đó lại bại cõi mạng nhắc nhở đó là lừa đảo, đã dính bẫy nạn xin tiền online từ những kẻ trục lợi từ lòng thương người.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Hà Tĩnh: Giáo viên dạy lái ô tô tông thầy giáo cấp 2 thương vong rồi bỏ trốn, bị xử lý ra sao?

Hà Tĩnh: Giáo viên dạy lái ô tô tông thầy giáo cấp 2 thương vong rồi bỏ trốn, bị xử lý ra sao?
Bình Minh15:23:38 24/10/2023
Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tối qua (23/10) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người đàn ôngthương vong. Đáng nói, kẻ gây ra vụtai nạn đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Lisa (BLACKPINK) trở thành nạn nhân vụ lừa đảo, IU cũng 3 lần "mắc bẫy", tất cả đều có chung 1 lý do

Lisa (BLACKPINK) trở thành nạn nhân vụ lừa đảo, IU cũng 3 lần "mắc bẫy", tất cả đều có chung 1 lý do
Kim Lâm06:59:01 23/10/2023
Trở thành nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng, những ngôi sao Kpop luôn mà con mồi của những vụ lừa đảo. Nếu Lisa từng khiến fan hâm mộ choáng với số tiền đã bị lừa mất thì IU đã 3 lần rơi vào tình huống không mong muốn này.

 5  |  0 Thảo luận  |  

Gã đàn ông U40 giả nữ sinh lừa "bạn trai" đại gia gần 6 tỷ đồng, thủ đoạn tinh vi như phim Hollywood

Gã đàn ông U40 giả nữ sinh lừa "bạn trai" đại gia gần 6 tỷ đồng, thủ đoạn tinh vi như phim Hollywood
An Nhi15:47:31 12/10/2023
Vụ việc người đàn ông giả danh nữ sinh mới ra trường dễ dàng lừa gần 6 tỷ đồng của một người đàn ông ở Cà Mau đang gây xôn xao dư luận. Sau khi bị bắt, thủ đoạn lừa gạt của người đàn ông bị lật tẩy khiến ai cũng ngã ngửa.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Người phụ nữ Cà Mau mất 650 triệu đồng sau cuộc gọi từ công an "dỏm", cảnh báo chiêu lừa tinh vi

Người phụ nữ Cà Mau mất 650 triệu đồng sau cuộc gọi từ công an "dỏm", cảnh báo chiêu lừa tinh vi
An Nhi16:46:10 11/10/2023
Sau khi nghe cuộc điện thoại từ một đối tượng giả danh là công an, bà N. được thông báo liên quan liên quan vụ án rửa tiền, cần chuyển tiền vào tài khoản để được bảo lãnh. Vì quá lo sợ, bà N. đã nhanh chóng thực hiện theo lời kẻ gian.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Bà thím U50 giả danh "Việt kiều trẻ đẹp", gài bẫy các ông chú, lừa bạn trai lấy trót lọt 12 tỷ đồng

Bà thím U50 giả danh "Việt kiều trẻ đẹp", gài bẫy các ông chú, lừa bạn trai lấy trót lọt 12 tỷ đồng
Keng14:49:50 24/09/2023
Vụ việc Đào Thị Mộng Thường (45 tuổi, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) dễ dàng lừa 12 tỷ đồng của một người đàn ông ở TP.Vinh (Nghệ An) đã gây xôn xao dư luận những ngày qua.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Nghệ An: Ôm mộng cặp kè hot girl Việt kiều, người đàn ông chưng hửng vì bị gài mất trắng 12 tỷ

Nghệ An: Ôm mộng cặp kè hot girl Việt kiều, người đàn ông chưng hửng vì bị gài mất trắng 12 tỷ
Nhật Hân10:23:08 20/09/2023
Lập tài khoản mạng xã hội với hình ảnh ảo là thiếu nữ trẻ đẹp như một hotgirl. Đối tượng đã lừa đảo một người đàn ông ở thành phố Vinh, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Ham làm đẹp giá rẻ, 2 phụ nữ bị tai biến, "lột" sạch tài sản sau khi tiêm filler "chui" ở nhà nghỉ

Ham làm đẹp giá rẻ, 2 phụ nữ bị tai biến, "lột" sạch tài sản sau khi tiêm filler "chui" ở nhà nghỉ
Quỳnh Quỳnh11:18:10 09/09/2023
Nghe lời bác sĩ dỏm , 2 phụ nữ được dắt vào nhà nghỉ để tiêm filler làm đẹp. Sau khi tỉnh dậy sau tiêm, cả hai bệnh nhân cảm thấy đau, tím vùng mi mắt và má và được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

 3  |  0 Thảo luận  |  

Khánh Phương tuyên bố sốc về ồn ào của vợ Chủ tịch: "Đầu tư vào ai thì đi đòi người đó chứ em"?

Khánh Phương tuyên bố sốc về ồn ào của vợ Chủ tịch: "Đầu tư vào ai thì đi đòi người đó chứ em"?
Thảo Mai10:34:40 30/08/2023
Khi bà xã đang bị nhiều nhà đầu tư đòi tiền, trong lùm xùm về hợp tác kinh doanh lãi cao, ca sĩ Khánh Phương vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, anh còn đáp trả khi có người hỏi về vợ chủ tịch.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Huấn Hoa Hồng 'quay xe' ân hận khi cá cược 'thua ăn chất thải' với luật sư Hà: Đúng là dại mà

Huấn Hoa Hồng 'quay xe' ân hận khi cá cược 'thua ăn chất thải' với luật sư Hà: Đúng là dại mà
Thư Kỳ10:57:54 19/08/2023
Sau khi mạnh miệng tuyên bố sẽ chấp nhận ăn chất thải của người nếu như thua luật sư Hà trong việc thay đổi, đăng ký định danh cho xe máy mà Bộ Công an vừa mới ban hành thì giang hồ mạng bày tỏ sự hối hận.

 4  |  0 Thảo luận  |