Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân

Yang Mi15:48 09/11/2023

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Cõi mạng đồng loạt sốc nặng trước thông tin của vụ án lừa đảo, số tiền lên đến hơn 100 tỷ gây chấn động người dân. 80 chiến sĩ công an đột nhập phá án trong đêm, bắt giữ và bóc trần đường dây lừa đảo online có quy mô này.

Ngày 8/11, Bộ Công an thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức bán thực phẩm chức năng trên mạng Internet vào năm 2023.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 1

Quá trình điều tra, công an xác định trong quá trình bán hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu "Sắc ngọc đan", "Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang", "Trị Nám bà Nhàn", " Lương y Giang Thị Nhàn"..., Công ty Khang Thịnh (thuộc Tập đoàn Vida Group) đã thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tiền" của hàng nghìn khách hàng với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 2

Cơ quan chức năng cũng đã xác nhận 20 số tài khoản mà bọn chúng dùng để đi lừa đảo người dân. Đồng thời công khai minh bạch 20 số, nhằm để truy tìm những nạn nhân từng chuyển tiền vô số này, hơn nữa là xem để đề cao cảnh giác. Do lừa đảo trong thời gian dài, các đối tượng không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 3

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh "lừa đảo chiếm đoạt tiền" chuyển vào các tài khoản ngân hàng với thủ đoạn nêu trên thì liên lạc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát hình sự), trước ngày 7/12 để có thể giải quyết theo luật định. Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 4

Trước đó, hồi tháng 7/2023, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân trên cả nước. CQĐT đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh cùng 07 phó tổng Giám đốc công ty nói trên.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 5

Quá trình hoạt động từ cuối 2021 đến nay, phía Khang Thịnh "đẻ" ra 8 chi nhánh trên toàn quốc, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người để phối hợp lừa đảo nhiều người bằng phương thức kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp (trị nám, tàn nhang) với thương hiệu "Trị nám bà Nhàn".

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 6

Kịch bản mà bọn chúng dùng để lừa đảo là sau khi khách mua và sử dụng các sản phẩm nêu trên, nhân viên sẽ liên lạc với khách hàng tư vấn rằng nếu sản phẩm sử dụng không hiệu quả thì khách có thể làm hồ sơ "bảo hành" để nhận bồi hoàn số tiền đã mua sản phẩm, và để được "bảo hành" thì khách hàng sẽ phải đóng một số khoản phí gồm phí bảo quản dược liệu, phí hồ sơ, phí dấu giáp lai, phí đặt cọc, phí hoàn tất hồ sơ,....

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 7

Để tạo tin tưởng, nhiều nhân viên cùng liên lạc tư vấn "bảo hành" cho một khách hàng, vào nhiều vai khác nhau như Trưởng bộ phận bảo hành, Giám đốc, Trưởng khoa,... Khi khách hàng đồng ý làm hồ sơ "bảo hành" thì nhân viên yêu cầu khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 8

Sau khi khách đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ "bảo hành" và yêu cầu khách chuyển thêm tiền. Trên thực tế, không có việc làm hồ sơ "bảo hành" hay hoàn lại tiền mua sản phẩm "bảo hành" cho khách hàng, số tiền mà khách đã chuyển sẽ được các nhân viên hợp thức hoá bằng các đơn hàng. Qua đó, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã đóng để được làm hồ sơ "bảo hành".

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 9

Với phương thức, thủ đoạn như trên, các bị can đã "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của nhiều bị hại trên toàn quốc, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền.

Các sản phẩm mà Công ty Khang Thịnh bán cho khách hàng có nhãn hiệu ghi bên ngoài là "Sắc Ngọc Đan", "Hồng Tâm Đan", "Vitamin E"... Bằng thủ đoạn trên, bọn chúng đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 10

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Cụ Tứ U100 ở Hà Tĩnh: nụ cười móm đặc biệt, khiến PT bất ngờ, bơi lội cực khỏe

Cụ Tứ U100 ở Hà Tĩnh: nụ cười móm đặc biệt, khiến PT bất ngờ, bơi lội cực khỏe
Kim Oanh15:51:07 15/11/2024
Đã 96 tuổi, cụ Huynh ở Hà Tĩnh vẫn duy trì thói quen tập gym buổi sáng và chạy bộ buổi chiều. Cụ có sở thích bơi lội, đi du lịch cùng con cháu. 5h cụ Nguyễn Thị Huynh đã dậy khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Bộ Công An thông tin mới nhất vụ Quang Linh và loạt youtuber từng bị hack kênh

Bộ Công An thông tin mới nhất vụ Quang Linh và loạt youtuber từng bị hack kênh
Bảo Nam15:06:22 18/10/2024
Hồi đầu tháng 4, nhiều kênh YouTube có lượng theo dõi lớn tại Việt Nam liên tục bị hacker chiếm quyền kiểm soát, trong đó có Quang Linh Vlogs. Mới đây, Bộ Công An đã thông tin về vụ việc này.

 6  |  1 Thảo luận  |  

Bộ Công an vào cuộc xử lý hành vi "phông bạt", sửa bill chuyển tiền từ thiện

Bộ Công an vào cuộc xử lý hành vi "phông bạt", sửa bill chuyển tiền từ thiện
Quỳnh Quỳnh14:37:36 03/10/2024
Sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê từ thiện, mạng xã hội lan truyền việc cá nhân làm giả bill chuyển khoản. Bộ Công an sẽ tiếp nhận, giải quyết khi có cá nhân, tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi này.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Vụ clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai": An ninh mạng vào cuộc, lãnh đạo lặn mất tăm

Vụ clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai": An ninh mạng vào cuộc, lãnh đạo lặn mất tăm
Phi Yến21:19:28 18/09/2024
Mới đây, Cơ quan An ninh mạng đã vào cuộc làm việc xác minh về vụ kênh YouTube Những bài học nhỏ đăng clip Quả báo Làng Nủ Lào Cai để có hướng xử lý tiếp theo, làm yên lòng dân chúng.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn

Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn
Nguyễn Tuyết16:47:34 29/07/2024
Nhắn tin được một thời gian, chàng trai quyết định hẹn gặp bạn gái qua mạng của mình. Tận mắt chứng kiến người yêu ảo, anh mừng thầm vì cô thật sự xinh đẹp như ảnh nhưng cái kết lại chẳng tốt đẹp gì.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Bay 105 triệu chỉ trong 7 giây call video, người đàn ông tái mặt nhận ra bị lừa

Bay 105 triệu chỉ trong 7 giây call video, người đàn ông tái mặt nhận ra bị lừa
Gia Nhi16:54:36 12/06/2024
Sự việc của người đàn ông ở Trung Quốc bị lừa trắng trợn 105 triệu, bay màu chỉ trong 7 giây khiến netizen đất nước tỷ dân vô cùng hoang mang. Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc để điều tra về vụ án.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Bộ Công An: Bà Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức pháp luật

Bộ Công An: Bà Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức pháp luật
Bút Màu16:31:48 07/06/2024
Theo kết luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về mặt nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

 5  |  1 Thảo luận  |  

Nữ tài xế say xỉn "nổ" là cháu Bộ trưởng Công an, VTV vào cuộc vạch trần sự thật

Nữ tài xế say xỉn "nổ" là cháu Bộ trưởng Công an, VTV vào cuộc vạch trần sự thật
Bảo Nam11:35:17 07/03/2024
Công an Thành phố Hà Nội chính thức thông tin về vụ việc một nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung còn nổ là cháu gái cán bộ cao cấp ở Bộ Công an gây bức xúc dư luận.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Công an lập biên bản người phụ nữ đến chùa Hương Tích lên đồng, nhập 'thần hổ'

Công an lập biên bản người phụ nữ đến chùa Hương Tích lên đồng, nhập 'thần hổ'
Phong Trần19:19:28 04/03/2024
Lực lượng chức năng vừa ngăn chặn nhóm người có hành vi mê tín dị đoan, lên đồng, nhập thần hổ rồi liên tục la hét tại ngôi chùa nổi tiếng thuộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - chùa Hương Tích.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Độc lạ người đàn ông ăn xin lái xe hạng sang hành nghề, kiếm vài triệu mỗi ngày

Độc lạ người đàn ông ăn xin lái xe hạng sang hành nghề, kiếm vài triệu mỗi ngày
Nguyễn Kim15:22:42 02/03/2024
Khi nhìn thấy những người ăn xin trên đường, nhiều người sẽ cảm thấy thương cảm và không ngần ngại rút ví cho họ một chút tiền. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp giả nghèo giả khổ để xin tiền.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Bác sĩ 30 năm làm việc tại khoa tâm thần: Kể chuyện bị bệnh nhân va chạm

Bác sĩ 30 năm làm việc tại khoa tâm thần: Kể chuyện bị bệnh nhân va chạm
Nhật Duy15:40:03 27/02/2024
Bác sĩ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng Khoa Cấp tính nam Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh là người đã có 30 năm trong nghề điều trị bệnh nhân tâm thần. Suốt những năm tháng làm việc, ông đã không ít lần bị bệnh nhân tấn công.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Phơi bày sự thật đằng sau Facebook cô gái xinh đẹp, nhận lời yêu qua mạng xã hội

Phơi bày sự thật đằng sau Facebook cô gái xinh đẹp, nhận lời yêu qua mạng xã hội
Hoàng Phúc19:49:06 03/02/2024
Mặc dù chiêu trò lừa đảo thông qua mạng xã hội không còn quá xa lạ và được cảnh báo thường xuyên, nhiều người vẫn bị rơi vào bẫy của bọn tội phạm trong những lúc mất cảnh giác.

 1  |  1 Thảo luận  |  

con gái vũ linhthùy tiên - quang linhca sĩ bích tuyềnlý tử thấttỷ phú mỹbích tuyềnnhật lệkim tiểu longroséđàm vĩnh hưng