Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân

Yang Mi15:48 09/11/2023

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Cõi mạng đồng loạt sốc nặng trước thông tin của vụ án lừa đảo, số tiền lên đến hơn 100 tỷ gây chấn động người dân. 80 chiến sĩ công an đột nhập phá án trong đêm, bắt giữ và bóc trần đường dây lừa đảo online có quy mô này.

Ngày 8/11, Bộ Công an thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức bán thực phẩm chức năng trên mạng Internet vào năm 2023.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 1

Quá trình điều tra, công an xác định trong quá trình bán hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu "Sắc ngọc đan", "Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang", "Trị Nám bà Nhàn", "Lương y Giang Thị Nhàn"..., Công ty Khang Thịnh (thuộc Tập đoàn Vida Group) đã thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tiền" của hàng nghìn khách hàng với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 2

Cơ quan chức năng cũng đã xác nhận 20 số tài khoản mà bọn chúng dùng để đi lừa đảo người dân. Đồng thời công khai minh bạch 20 số, nhằm để truy tìm những nạn nhân từng chuyển tiền vô số này, hơn nữa là xem để đề cao cảnh giác. Do lừa đảo trong thời gian dài, các đối tượng không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 3

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh "lừa đảo chiếm đoạt tiền" chuyển vào các tài khoản ngân hàng với thủ đoạn nêu trên thì liên lạc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát hình sự), trước ngày 7/12 để có thể giải quyết theo luật định. Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 4

Trước đó, hồi tháng 7/2023, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân trên cả nước. CQĐT đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh cùng 07 phó tổng Giám đốc công ty nói trên.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 5

Quá trình hoạt động từ cuối 2021 đến nay, phía Khang Thịnh "đẻ" ra 8 chi nhánh trên toàn quốc, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người để phối hợp lừa đảo nhiều người bằng phương thức kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp (trị nám, tàn nhang) với thương hiệu "Trị nám bà Nhàn".

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 6

Kịch bản mà bọn chúng dùng để lừa đảo là sau khi khách mua và sử dụng các sản phẩm nêu trên, nhân viên sẽ liên lạc với khách hàng tư vấn rằng nếu sản phẩm sử dụng không hiệu quả thì khách có thể làm hồ sơ "bảo hành" để nhận bồi hoàn số tiền đã mua sản phẩm, và để được "bảo hành" thì khách hàng sẽ phải đóng một số khoản phí gồm phí bảo quản dược liệu, phí hồ sơ, phí dấu giáp lai, phí đặt cọc, phí hoàn tất hồ sơ,....

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 7

Để tạo tin tưởng, nhiều nhân viên cùng liên lạc tư vấn "bảo hành" cho một khách hàng, vào nhiều vai khác nhau như Trưởng bộ phận bảo hành, Giám đốc, Trưởng khoa,... Khi khách hàng đồng ý làm hồ sơ "bảo hành" thì nhân viên yêu cầu khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 8

Sau khi khách đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ "bảo hành" và yêu cầu khách chuyển thêm tiền. Trên thực tế, không có việc làm hồ sơ "bảo hành" hay hoàn lại tiền mua sản phẩm "bảo hành" cho khách hàng, số tiền mà khách đã chuyển sẽ được các nhân viên hợp thức hoá bằng các đơn hàng. Qua đó, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã đóng để được làm hồ sơ "bảo hành".

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 9

Với phương thức, thủ đoạn như trên, các bị can đã "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của nhiều bị hại trên toàn quốc, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền.

Các sản phẩm mà Công ty Khang Thịnh bán cho khách hàng có nhãn hiệu ghi bên ngoài là "Sắc Ngọc Đan", "Hồng Tâm Đan", "Vitamin E"... Bằng thủ đoạn trên, bọn chúng đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bóc trần đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ, 80 công an đột nhập phá án trong đêm, rao tìm loạt nạn nhân - Hình 10

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Hà Nội: Thiếu nữ sập bẫy khi nhận iPhone miễn phí, phải thế chấp bằng clip hot

Hà Nội: Thiếu nữ sập bẫy khi nhận iPhone miễn phí, phải thế chấp bằng clip hot
Bình Minh16:26:12 14/03/2025
Nhẹ dạ cả tin tham gia chương trình tặng điện thoại trên mạng, thiếu nữ này đã sập bẫy bọn lừ.a đả.o đánh vào tâm lý người có nhu cầu vay tiền để phục vụ cuộc sống. Phải thế chấp bằng clip, hình ảnh nhạy cảm.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Vụ bé 16 tháng mất trước cơ sở trông trẻ: Camera trong lớp bắt được cảnh sốc

Vụ bé 16 tháng mất trước cơ sở trông trẻ: Camera trong lớp bắt được cảnh sốc
Kim Oanh15:49:26 11/03/2025
Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng cháu bé 16 tháng tuổi bị ô tô của phụ huynh tông ra đi, ngành chức năng đã yêu cầu tạm đình chỉ, đóng cửa cơ sở trông trẻ tư thục để chờ kết luận điều tra.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Công an Hà Tĩnh đột nhập sang Campuchia bắt trọn ổ 56 người làm việc lừa online

Công an Hà Tĩnh đột nhập sang Campuchia bắt trọn ổ 56 người làm việc lừa online
T.P11:29:59 14/02/2025
Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila, Philippines.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Mất tiền vì tin cán bộ ảo: Cảnh giác với thủ đoạn chiếm đoạt tiền qua điện thoại

Mất tiền vì tin cán bộ ảo: Cảnh giác với thủ đoạn chiếm đoạt tiền qua điện thoại
Đông Nguyễn15:05:11 11/02/2025
Mới đây, Cục An toàn thông tin cảnh báo về một thủ đoạn tinh vi giả danh công an, dụ dỗ người dân cài đặt ứng dụng giả mạo để tích hợp điểm giấy phép lái xe. Người bị hị bị mất hàng triệu đồng sau khi làm theo hướng dẫn.

 4  |  0 Thảo luận  |  

"Cô đồng" rởm xem bói tiền tỷ, chiêu trò "khủng" của "pháp sư" họ Trịnh?

"Cô đồng" rởm xem bói tiền tỷ, chiêu trò "khủng" của "pháp sư" họ Trịnh?
Khang Trần21:30:55 08/02/2025
Ngày 7/2/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trịnh Phương Mai (SN 1988, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa), một đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bói toán, trục vong, giải hạn qua mạng xã hội.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Vụ xác nữ giới dưới sông Đồng Nai: Cô gái bị lừa mất 200 triệu, mẹ tiết lộ sốc

Vụ xác nữ giới dưới sông Đồng Nai: Cô gái bị lừa mất 200 triệu, mẹ tiết lộ sốc
Phi Yến14:42:53 16/01/2025
Cô gái sau khi đến cơ quan chức năng trình báo bị lừa mất 200 triệu đồng đã mất tích. Đến trưa 15/1 thì được người dân phát hiện qua đời dưới sông Đồng Nai, đoạn qua cầu Đồng Nai, phường Bình Thắng.

 5  |  0 Thảo luận  |  

Quảng Ninh: Nhận cuộc gọi từ shipper, người phụ nữ mất trắng 500 triệu

Quảng Ninh: Nhận cuộc gọi từ shipper, người phụ nữ mất trắng 500 triệu
Tuyết Ngọc19:34:10 15/01/2025
Lừa đảo từ việc mạo danh shipper ngày càng tinh vi, khiến người dân rơi vào vòng xoáy mất tiền mà không hề hay biết. Một người phụ nữ ở Quảng Ninh cũng mất hơn 500 triệu vì tin lời kẻ xấu.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Cảnh báo: Chiêu trò buôn người qua "việc nhẹ lương cao", ai cũng sập bẫy?

Cảnh báo: Chiêu trò buôn người qua "việc nhẹ lương cao", ai cũng sập bẫy?
Phạm Đông15:21:05 14/01/2025
Trong những năm gần đây, tình trạng các đường dây buôn người qua các công ty việc nhẹ lương cao ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi. Những người dính vào đường dây này thường sống trong áp lực, thậm chí phải tham gia vào các hoạt động phi pháp.

 2  |  0 Thảo luận  |  

"Lật tẩy" đế chế tội phạm nghìn tỷ: "Ông trùm" showbiz Thái lộ diện!

"Lật tẩy" đế chế tội phạm nghìn tỷ: "Ông trùm" showbiz Thái lộ diện!
Khanh Phạm16:22:10 13/01/2025
Vụ án liên quan đến The Icon Group đã gây xôn xao dư luận Thái Lan. Mới đây, nhà chức trách Thái Lan đã hủy bỏ cáo buộc đối với hai diễn viên, trong khi nhiều nghi phạm, bao gồm các ông trùm điều hành hệ thống kinh doanh, phải đối mặt với các tội...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Đà Nẵng: Người phụ nữ vội cầm cố sổ đỏ sau cuộc gọi từ kẻ lạ, mất trắng 2 tỷ

Đà Nẵng: Người phụ nữ vội cầm cố sổ đỏ sau cuộc gọi từ kẻ lạ, mất trắng 2 tỷ
Phi Yến21:53:25 25/12/2024
Bị một người tự xưng là công an dọa có liên quan nhóm làm ăn phi pháp, người phụ nữ ngoài 50 vội vàng đem sổ đỏ đi cầm được 1,7 tỷ đồng. Sau đó chuyển số tiền này cho kẻ lừ.a đả.o.

 3  |  0 Thảo luận  |  

Lil Ken "nhúng chàm": Rapper ẵm 1,8 tỷ, qua mặt cả bạn học, lộ đồng phạm?

Lil Ken "nhúng chàm": Rapper ẵm 1,8 tỷ, qua mặt cả bạn học, lộ đồng phạm?
Khang Trần11:49:05 25/12/2024
Một sự việc chấn động vừa xảy ra trong giới âm nhạc Việt Nam khi rapper nổi tiếng Lil Ken và vợ cũ N.T.L bị tạm giam vì phát hiện có hành vi liên quan đến việc chiếm đoạt một số tiền lên tới 1,8 tỷ đồng từ bạn học của mình.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Rộ chiêu trò "nối gót" Mr Pips, CĐM phẫn nộ đòi lật tẩy, công an vào cuộc?

Rộ chiêu trò "nối gót" Mr Pips, CĐM phẫn nộ đòi lật tẩy, công an vào cuộc?
Khanh Phạm15:46:25 18/12/2024
Vụ lùm xùm liên quan đến TikToker Phó Đức Nam đã gây xôn xao dư luận khi số tiền bị chiếm đoạt lên tới 5.200 tỷ đồng. Giữa lúc những người bị hại tìm kiếm sự công bằng, một chiêu trò mới lại bất ngờ xuất hiện, khiến cộng đồng thêm phần hoang mang.

 3  |  0 Thảo luận  |