Trương Mỹ Lan thuê 23 công ty vận chuyển 106 nghìn tỷ ra nước ngoài

Thảo Mai22:28 12/08/2024

 5  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Cơ quan điều tra xác định có 23 công ty trong nước và nước ngoài đã nhận chuyển tiền từ nước ngoài và nhận về Việt Nam hơn 106.000 tỉ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn ( SCB), Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can với các tội danh: "Lừa chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới".

Trương Mỹ Lan thuê 23 công ty vận chuyển 106 nghìn tỷ ra nước ngoài - Hình 1

Ở hành vi: "Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới", cơ quan công tố đã cáo buộc, từ ngày 27.10.2012 đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp; Tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và Công ty ở nước ngoài;

Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, tổng số hơn hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, số tiền chuyển đi là hơn 1,5 tỉ USD (tương đương hơn 35.000 tỉ đồng), nhận về hơn 3 tỉ USD (tương đương hơn 71.000 tỉ đồng).

Trương Mỹ Lan thuê 23 công ty vận chuyển 106 nghìn tỷ ra nước ngoài - Hình 2

Bà Trương Mỹ Lan khai, thông qua các hợp đồng "khống" tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Theo cơ quan công tố, kết quả điều tra xác định từ năm 2012, các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Trong số đó, có 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ USD.

Trương Mỹ Lan thuê 23 công ty vận chuyển 106 nghìn tỷ ra nước ngoài - Hình 3

Cơ quan công tố làm rõ trong số 23 công ty, có 12 doanh nghiệp được thành lập ở trong nước gồm: Công ty CP Đầu tư Golden Hill; Công ty CP Blue Pearl; Công ty TNHH MTV Đầu tư VinaLand Việt; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eastern View;

Công ty TNHH Capitaland Tower; Công ty CP Đầu tư Trade Wind; Công ty Đầu tư và Môi giới bất động sản Eland; Công ty Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu; Công ty CP Phát triển Đông Sài Gòn; Công ty CP Sài Gòn Helios; Công ty An Đông và Công ty SPG.

Trương Mỹ Lan thuê 23 công ty vận chuyển 106 nghìn tỷ ra nước ngoài - Hình 4

Và nhóm 11 công ty thành lập ở nước ngoài, trong đó có 10 công ty được thành lập và hoạt động tại Quần đảo Virgin, Vương quốc Anh gồm:

Công ty Galaxy Capital Invesment Development Công ty Noble Capital Group Limited; Công ty Glory Capital Investment Limited; Công ty Day Glory Development Limited; Công ty Vinaland Investments Limited; Công ty Leader Vision Capital Invesment Limited;

Công ty Golden Hill Investment Company Limited; Công ty City Charm Investment Company Limited; Công ty Prominent Group Limited; Công ty Starlight Development Limited;

Và Công ty Dragon Fund Investment Limited hoạt động tại Quần đảo Cayman.

Trương Mỹ Lan thuê 23 công ty vận chuyển 106 nghìn tỷ ra nước ngoài - Hình 5

Ngoài các công ty trên, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo tổ chức, thành lập hàng trăm công ty "ma" không có hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho hoạt động tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như vay tín dụng, phát hành trái phiếu, chuyển nhượng cổ phần...

Trong vụ án, cơ quan công tố xác định hai bị can người nước ngoài gồm Chen Yi Chung - cựu quyền Tổng Giám đốc SCB đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số hơn 708 triệu USD (tương đương hơn 16.000 tỉ đồng);

Bị can Chiu Bing Keung Kenneth - luật sư, được giao quản lý các công ty nước ngoài, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng cộng gần 1,4 tỉ USD (tương đương hơn 34.000 tỉ đồng).

Trương Mỹ Lan thuê 23 công ty vận chuyển 106 nghìn tỷ ra nước ngoài - Hình 6

"Hành vi của Chen Yi Chung và Chiu Bing Keung Kenneth phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", cáo trạng cáo buộc. Song hai bị can này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với hai bị can và tạm đình chỉ điều tra với họ.

Trương Mỹ Lan thuê 23 công ty vận chuyển 106 nghìn tỷ ra nước ngoài - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Một bị cáo vụ Trương Mỹ Lan bị ung thư giai đoạn cuối, xin miễn hình phạt

Một bị cáo vụ Trương Mỹ Lan bị ung thư giai đoạn cuối, xin miễn hình phạt
Thảo Mai16:31:11 28/03/2024
Ngày 28-3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), luật sư của bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB) đã tiến hành bào chữa.

 5  |  1 Thảo luận  |  

Bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới bằng cách nào?

Bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới bằng cách nào?
Bút Máy10:48:49 21/06/2024
Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi rửa hơn 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD. Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Bà Trương Mỹ Lan cùng 12 bị cáo bị truy tố khung hình phạt cao nhất

Bà Trương Mỹ Lan cùng 12 bị cáo bị truy tố khung hình phạt cao nhất
Mỹ Hoàng10:20:38 23/02/2024
Trong số 86 bị cáo chuẩn bị đưa ra xét xử, bà Trương Mỹ Lan cùng 13 đồng phạm gây thiệt hại khoảng 498.000 tỷ đồng cho SCB bị Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) tối cao truy tố ở khung hình phạt cao nhất.

 6  |  0 Thảo luận  |  

Bà Trương Mỹ Lan dùng 10 thủ đoạn rút ruột hơn 1 triệu tỷ, liệu có được giảm nhẹ vì hay từ thiện?

Bà Trương Mỹ Lan dùng 10 thủ đoạn rút ruột hơn 1 triệu tỷ, liệu có được giảm nhẹ vì hay từ thiện?
Thảo Mai14:16:23 18/12/2023
Để có thể lũng đoạn SCB trong thời gian dài như vậy, cơ quan tố tụng xác định 10 thủ đoạn mà bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng, thực hiện hành vi phạm tội.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn
Thảo Mai18:35:14 01/08/2024
Ngày 31/7, TAND TPHCM cho biết đến nay đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định đối với vụ án lừa chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Bộ Công An: Bà Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức pháp luật

Bộ Công An: Bà Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức pháp luật
Bút Màu16:31:48 07/06/2024
Theo kết luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về mặt nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

 5  |  1 Thảo luận  |  

Tỷ phú Hồng Kông đề xuất "cứu" Trương Mỹ Lan, bà xã Thanh Bùi được giảm án

Tỷ phú Hồng Kông đề xuất "cứu" Trương Mỹ Lan, bà xã Thanh Bùi được giảm án
Đình Như17:20:52 03/04/2024
Vừa qua, trong phiên xét xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát và SCB, ông Phan Trung Hoài, luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan đã bất ngờ gửi đến Hội đồng xét xử văn bản ngày 27/3 của Tiến sĩ Justin Chiu, Giám đốc điều hành Tập đoàn CK Asset Holdings Limited.

 5  |  1 Thảo luận  |  

Bà Trương Mỹ Lan khóc, không nhận tội, được vợ Thanh Bùi gọi là mẹ, hé lộ 1 điều

Bà Trương Mỹ Lan khóc, không nhận tội, được vợ Thanh Bùi gọi là mẹ, hé lộ 1 điều
JLO16:31:31 11/03/2024
Ngày 11.3, HĐXX tiếp tục phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Nguyễn Cao Trí - cựu Chủ tịch tập đoàn Capella.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Hình ảnh Trương Mỹ Lan ra tòa và lời khai đầu tiên, thái độ vợ Thanh Bùi ra sao?

Hình ảnh Trương Mỹ Lan ra tòa và lời khai đầu tiên, thái độ vợ Thanh Bùi ra sao?
Thảo Mai11:52:45 05/03/2024
Ngày 5-3, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra từ ngày 5-3 đến ngày 29-4.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Ba đồng phạm giúp sức bà Trương Mỹ Lan đã qua đời: xử lí như thế nào?

Ba đồng phạm giúp sức bà Trương Mỹ Lan đã qua đời: xử lí như thế nào?
Bút Màu20:17:15 12/06/2024
Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Có 3 người được kết luận giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan đã qua đời. Những người này vẫn có trách nhiệm liên đới đối với số tiền 30.081 tỉ đồng.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Trương Mỹ Lan xin trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng toàn bộ tiền, tài sản

Trương Mỹ Lan xin trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng toàn bộ tiền, tài sản
Quỳnh Quỳnh16:46:49 10/06/2024
Theo cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã xin chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình và sẽ trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng cách sử dụng toàn bộ tiền vàtài sản.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Trương Mỹ Lan "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết

Trương Mỹ Lan "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng, Cục Phòng chống không hay biết
Pinky13:29:13 09/06/2024
Tiếp tục điều tra thêm trong đại án Trương Mỹ Lan, bà chủ Vạn Thịnh Phát trong 4 năm đã rửa số tiền hơn 445.700 tỷ đồng. Cục Phòng chống cũng không hề hay biết về quá trình tham ô này của bà.

 1  |  1 Thảo luận  |