Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn

Thảo Mai18:35 01/08/2024

 4  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Ngày 31/7, TAND TPHCM cho biết đến nay đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định đối với vụ án lừa chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện.

Theo danh sách các bản phụ lục kèm theo bản kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại TPHCM (Setra).

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 1

Để phục vụ cho công tác xét xử, TAND TPHCM đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do 4 công ty nêu trên phát hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TPHCM.

Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo, tòa đề nghị làm đơn gửi về TAND TPHCM để giải quyết theo quy định.

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 2

Tòa lưu ý chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện, và sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do 4 công ty nêu trên phát hành.

Theo truy tố của VKS, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, các gói trái phiếu này còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.

Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi "Tham ô tài sản" từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 3

Đối với hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", theo cáo buộc, từ năm 2012-2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty SPG) phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty SPG), Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty "ma").

Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 4

Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỉ đồng. Số tiền này không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Đồng phạm là các bị can: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB); Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc thuộc SCB, đã qua đời); Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán TVSI, đã qua đời) và Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP).

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 5

Trước đó, ở giai đoạn 1 "đại án" Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án cao nhất về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Liên quan vụ án này, 85 bị cáo liên quan, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 6

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Trương Mỹ Lan buông xuôi nói lời sau cùng, chồng được ca ngợi hết lời

Trương Mỹ Lan buông xuôi nói lời sau cùng, chồng được ca ngợi hết lời
Minh Lợi20:58:19 26/11/2024
Ngày 26/11, phiên tòa phúc thẩm vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1) tiếp tục phần tranh luận với lời đối đáp của bà Trương Mỹ Lan. Sau đó, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

 6  |  0 Thảo luận  |  

Trương Mỹ Lan cần nộp 280 ngàn tỷ để thoát án tử, tiền khắc phục hiện bao nhiêu?

Trương Mỹ Lan cần nộp 280 ngàn tỷ để thoát án tử, tiền khắc phục hiện bao nhiêu?
Hoàng Phúc17:41:27 25/11/2024
Ngày 25/11, đại diện Viện kiểm soát nhân dân Cấp cao tại TPHCM đối đáp lại quan điểm bào chữa của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Trương Mỹ Lan viết đơn xin miễn giảm gần 700 tỷ án phí giai đoạn 1

Trương Mỹ Lan viết đơn xin miễn giảm gần 700 tỷ án phí giai đoạn 1
Thảo Mai17:49:39 30/10/2024
Dự kiến từ ngày 4-11 đến ngày 25-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan, 47 bị cáo khác và các bị hại cùng một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

 6  |  1 Thảo luận  |  

Trương Huệ Vân nhận lương 80 triệu/ tháng, không đủ tài chính khắc phục hậu quả

Trương Huệ Vân nhận lương 80 triệu/ tháng, không đủ tài chính khắc phục hậu quả
Thảo Mai21:25:17 23/09/2024
Chiều 23/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan khó thoát án tử, bà xã Thanh Bùi sẽ ra sao?

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan khó thoát án tử, bà xã Thanh Bùi sẽ ra sao?
Bảo Nam17:18:01 10/04/2024
Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, ngày 11/4 tới đây, HĐXX sẽ tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Một bị cáo vụ Trương Mỹ Lan bị ung thư giai đoạn cuối, xin miễn hình phạt

Một bị cáo vụ Trương Mỹ Lan bị ung thư giai đoạn cuối, xin miễn hình phạt
Thảo Mai16:31:11 28/03/2024
Ngày 28-3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), luật sư của bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB) đã tiến hành bào chữa.

 5  |  1 Thảo luận  |  

Bà Trương Mỹ Lan khóc, không nhận tội, được vợ Thanh Bùi gọi là mẹ, hé lộ 1 điều

Bà Trương Mỹ Lan khóc, không nhận tội, được vợ Thanh Bùi gọi là mẹ, hé lộ 1 điều
JLO16:31:31 11/03/2024
Ngày 11.3, HĐXX tiếp tục phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Nguyễn Cao Trí - cựu Chủ tịch tập đoàn Capella.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Hình ảnh Trương Mỹ Lan ra tòa và lời khai đầu tiên, thái độ vợ Thanh Bùi ra sao?

Hình ảnh Trương Mỹ Lan ra tòa và lời khai đầu tiên, thái độ vợ Thanh Bùi ra sao?
Thảo Mai11:52:45 05/03/2024
Ngày 5-3, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra từ ngày 5-3 đến ngày 29-4.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Bách hoá xanh lên tiếng vụ lùm xùm giá đỗ, kinh doanh thế nào trước sự cố?

Bách hoá xanh lên tiếng vụ lùm xùm giá đỗ, kinh doanh thế nào trước sự cố?
Hoàng Phúc16:21:45 27/12/2024
Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phát hiện, thu giữ 20.357kg giá đỗ bị một nhóm đối tượng sử dụng chất cấm để ngâm, thu lợi bất chính.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Mr Pips Phó Đức Nam bị khởi tố, "giam" 5000 tỷ, bị hại có lấy lại được tiền?

Mr Pips Phó Đức Nam bị khởi tố, "giam" 5000 tỷ, bị hại có lấy lại được tiền?
Keng14:17:18 07/12/2024
Mới đây, VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Bảo vệ công ty lợi dụng chủ tịch đi vắng, lén vào phòng trộm 1,3 tỷ đồng

Bảo vệ công ty lợi dụng chủ tịch đi vắng, lén vào phòng trộm 1,3 tỷ đồng
Thảo Mai17:08:47 02/12/2024
Ngày 1/12, Công an TP Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết vừa tạm giữ Nguyễn Hồng Phúc (SN 1996, TP Đông Triều) là nhân viên cũ của Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt) để điều tra, làm rõ vụ án trộm cắp tài sản.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Người phụ nữ đốt vật liệu dễ cháy quăng vào thang máy chung cư bị mời làm việc

Người phụ nữ đốt vật liệu dễ cháy quăng vào thang máy chung cư bị mời làm việc
Minh Lợi17:03:00 30/11/2024
Ngày 30/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 phụ nữ đốt một vật liệu dễ cháy, sau đó vứt vào trong thang máy rồi đóng cửa thang máy lại. Sau khi nắm tình hình, cơ quan chức năng đã vào cuộc.

 0  |  0 Thảo luận  |  

jack 97chu thanh huyềnjack (j97)chồng triệu vybé solquỳnh lươngphương nhijackxuân sơnthiên ânhồng loanvũ linhhồng phượngquang hải