Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn

Thảo Mai18:35 01/08/2024

 4  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Ngày 31/7, TAND TPHCM cho biết đến nay đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định đối với vụ án lừa chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện.

Theo danh sách các bản phụ lục kèm theo bản kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại TPHCM (Setra).

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 1

Để phục vụ cho công tác xét xử, TAND TPHCM đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do 4 công ty nêu trên phát hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TPHCM.

Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo, tòa đề nghị làm đơn gửi về TAND TPHCM để giải quyết theo quy định.

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 2

Tòa lưu ý chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện, và sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do 4 công ty nêu trên phát hành.

Theo truy tố của VKS, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, các gói trái phiếu này còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.

Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi "Tham ô tài sản" từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 3

Đối với hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", theo cáo buộc, từ năm 2012-2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty SPG) phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty SPG), Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty "ma").

Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 4

Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỉ đồng. Số tiền này không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Đồng phạm là các bị can: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB); Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc thuộc SCB, đã qua đời); Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán TVSI, đã qua đời) và Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP).

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 5

Trước đó, ở giai đoạn 1 "đại án" Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án cao nhất về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Liên quan vụ án này, 85 bị cáo liên quan, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.

Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn - Hình 6

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Một bị cáo vụ Trương Mỹ Lan bị ung thư giai đoạn cuối, xin miễn hình phạt

Một bị cáo vụ Trương Mỹ Lan bị ung thư giai đoạn cuối, xin miễn hình phạt
Thảo Mai16:31:11 28/03/2024
Ngày 28-3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), luật sư của bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB) đã tiến hành bào chữa.

 5  |  1 Thảo luận  |  

Bà Trương Mỹ Lan khóc, không nhận tội, được vợ Thanh Bùi gọi là mẹ, hé lộ 1 điều

Bà Trương Mỹ Lan khóc, không nhận tội, được vợ Thanh Bùi gọi là mẹ, hé lộ 1 điều
JLO16:31:31 11/03/2024
Ngày 11.3, HĐXX tiếp tục phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Nguyễn Cao Trí - cựu Chủ tịch tập đoàn Capella.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Hình ảnh Trương Mỹ Lan ra tòa và lời khai đầu tiên, thái độ vợ Thanh Bùi ra sao?

Hình ảnh Trương Mỹ Lan ra tòa và lời khai đầu tiên, thái độ vợ Thanh Bùi ra sao?
Thảo Mai11:52:45 05/03/2024
Ngày 5-3, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra từ ngày 5-3 đến ngày 29-4.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Cường Đôla thay mẹ ruột trả nợ ngàn tỷ, bất ngờ nhắc đến bà Trương Mỹ Lan

Cường Đôla thay mẹ ruột trả nợ ngàn tỷ, bất ngờ nhắc đến bà Trương Mỹ Lan
Minh Lợi14:52:32 31/07/2024
Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Cường Đôla thay mẹ xoay nguồn tiền trả nợ, đồng thời nhắc đến bà Trương Mỹ Lan.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Vợ thầy ông nội Tịnh Thất Bồng Lai qua đời khi tại ngoại, em ruột hé lộ tin sốc!

Vợ thầy ông nội Tịnh Thất Bồng Lai qua đời khi tại ngoại, em ruột hé lộ tin sốc!
Đình Như10:32:06 29/07/2024
Tối 28/7, Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân (SN 1957, vợ ông Lê Tùng Vân) đã qua đời. Bà Vân là bị can trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, được cho tại ngoại và hiện trú tại hộ Cao Thị Cúc.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Cường Đôla bị yêu cầu giải trình sau hơn 3 ngày thay thế mẹ ruột làm CEO

Cường Đôla bị yêu cầu giải trình sau hơn 3 ngày thay thế mẹ ruột làm CEO
Minh Lợi06:39:06 27/07/2024
Mặc dù Cường Đô La đã tiếp nhận Quốc Cường Gia Lai, điều hành thay mẹ ruột song cổ phiếu của công ty vẫn giảm luên tục. Trước tình hình bết bát này, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã yêu cầu phía công ty phải giải trình.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Phu nhân TBT Lào khóc nghẹn chia buồn với phu nhân Ngô Thị Mận, thư tay xúc động

Phu nhân TBT Lào khóc nghẹn chia buồn với phu nhân Ngô Thị Mận, thư tay xúc động
Hoàng Phúc13:43:11 26/07/2024
Chiều 25-7, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Gửi lời chia buồn sâu sắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có chia sẻ đầy xúc động.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Vụ 6 người Việt tử nạn ở Thái: Bức thư lạ ở điện thoại nghi phạm và 8 vali kỳ lạ

Vụ 6 người Việt tử nạn ở Thái: Bức thư lạ ở điện thoại nghi phạm và 8 vali kỳ lạ
JLO16:47:57 19/07/2024
Theo Đài NationTV (Thái Lan), chiều 18/7, cảnh sát Thái Lan bắt đầu tiến hành kiểm tra hành lý và tư trang của các nạn nhân trong vụ 6 người Việt qua đời tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở thủ đô Bangkok .

 6  |  1 Thảo luận  |  

Vợ hại cả nhà bằng Xyanua: Lãnh 800 triệu bảo hiểm, chồng vừa mất quen trai lạ

Vợ hại cả nhà bằng Xyanua: Lãnh 800 triệu bảo hiểm, chồng vừa mất quen trai lạ
Đình Như17:17:20 15/07/2024
Ngày 15-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về hành vi hại bằng Xyanua khiến chồng và 2 cháu qua đời.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Lê Thanh Nhất Nguyên "Tịnh Thất Bồng Lai" bị khởi tố, diện mạo hiện tại ra sao?

Lê Thanh Nhất Nguyên "Tịnh Thất Bồng Lai" bị khởi tố, diện mạo hiện tại ra sao?
Keng15:38:00 10/07/2024
Ngày 9.7, Công an tỉnh Long An, cho biết tại Trại tạm giam B34 (thuộc Bộ Công an), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên về hành vi lừa đảo.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Cô gái bắt chước Ngọc Trinh, "diễn xiếc", tạo hình trái tim trên mô tô bị phạt

Cô gái bắt chước Ngọc Trinh, "diễn xiếc", tạo hình trái tim trên mô tô bị phạt
Minh Lợi17:56:08 09/07/2024
Ngày 9/7, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an TP Vĩnh Long) mời cô gái D.H.H (23 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) lên làm việc.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Vụ hotgirl 22 tuổi ở HN qua đời ở sinh nhật bạn: Mẹ khóc ngất, kể cuộc gọi cuối

Vụ hotgirl 22 tuổi ở HN qua đời ở sinh nhật bạn: Mẹ khóc ngất, kể cuộc gọi cuối
Hoàng Phúc17:29:02 05/07/2024
Một lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, truy bắt đối tượng hại cô gái 22 tuổi, xảy ra ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội).

 1  |  1 Thảo luận  |