Thông tin mới nhất vụ án Trương Mỹ Lan: 35.000 trái chủ nhận thông báo khẩn

Ngày 31/7, TAND TPHCM cho biết đến nay đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định đối với vụ án lừa chiếm đoạt tài sản, rửa t.iền, vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện.

Theo danh sách các bản phụ lục kèm theo bản kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại TPHCM (Setra).

Để phục vụ cho công tác xét xử, TAND TPHCM đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do 4 công ty nêu trên phát hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TPHCM.

Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo, tòa đề nghị làm đơn gửi về TAND TPHCM để giải quyết theo quy định.

Tòa lưu ý chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện, và sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do 4 công ty nêu trên phát hành.

Theo truy tố của VKS, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, các gói trái phiếu này còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.

Để che giấu nguồn t.iền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi "Tham ô tài sản" từ nguồn t.iền của Ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển t.iền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Đối với hành vi "Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới", theo cáo buộc, từ năm 2012-2022, mỗi khi cần sử dụng t.iền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận t.iền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty SPG) phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty SPG), Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty "ma").

Thông qua các hợp đồng "khống" này, t.iền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và t.iền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Tổng số t.iền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỉ đồng. Số t.iền này không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Đồng phạm là các bị can: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB); Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc thuộc SCB, đã qua đời); Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán TVSI, đã qua đời) và Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP).

Trước đó, ở giai đoạn 1 "đại án" Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án cao nhất về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là t.ử h.ình. Liên quan vụ án này, 85 bị cáo liên quan, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.

Tống đạt cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 Tin tài trợTrương Mỹ Lan bị cáo buộc đã biến t.iền bẩn thành t.iền sạch với số t.iền hàng trăm ngàn tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản và l.ừa đ.ảo trái phiếu.