Sacombank tố ngược khách hàng trong vụ ngân hàng làm mất 47 tỷ tiền gửi

Anh Anh18:13 17/03/2023

 1  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Sacombank cho biết đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ và phát hiện có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn ngoài xã hội giữa bà Dương và một số cá nhân nguyên là cán bộ nhân viên phòng giao dịch Cam Ranh, thuộc chi nhánh Khánh Hòa trong nhiều năm.

47 tỉ đồng tiền gửi "không cánh mà bay"?

Ngày 16/3, Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Khánh Hòa cho biết, Hội sở đã thi hành quyết định cách chức đối với ông Phạm Tấn Minh (Giám đốc Sacombank Khánh Hòa). Ông Minh bị cách chức do vi phạm liên quan tới 4 cán bộ Phòng giao dịch Chi nhánh ngân hàng này ở TP Cam Ranh bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Sacombank tố ngược khách hàng trong vụ ngân hàng làm mất 47 tỷ tiền gửi - Hình 1

Hiện ông Minh được bố trí làm chuyên viên trong hệ thống của ngân hàng tại Nha Trang.

Sau khi 4 nhân viên ngân hàng này bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều khách hàng tố giác bị mất tiền khi gửi tại Phòng giao dịch Sacombank TP Cam Ranh. Trong số đó, bà Hồ Thị Thùy Dương (46 tuổi, TP Cam Ranh), vừa có đơn tố cáo liên quan khoản tiền 46,9 tỷ đồng gửi tại Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank TP Cam Ranh bị rút trái phép.

Sacombank tố ngược khách hàng trong vụ ngân hàng làm mất 47 tỷ tiền gửi - Hình 2

Trong đơn tố cáo, bà Dương cho biết, tháng 5/2022, bà phát hiện tài khoản của mình bị mất. Sau đó, bà Dương đề nghị ngân hàng trích lục sao kê. Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản của bà Dương có tổng cộng 12 giao dịch (9 giao dịch rút tiền mặt, 3 giao dịch chuyển khoản) diễn ra từ 4/5/2022 đến 14/6/2022, với số tiền 46,9 tỷ đồng.

Theo bà Dương, các giao dịch đều diễn ra trong thời gian 18h-21h (ngoài giờ hành chính). Bà Dương khẳng định, không thực hiện các giao dịch trên, hay không ủy quyền hoặc cho ai thay mặt mình để thực hiện các giao dịch. "Tôi có đăng ký biến động số dư qua tin nhắn. Tuy nhiên, 12 giao dịch trên tôi không hề nhận được tin nhắn biến động số dư nào trong suốt thời gian dài", bà Dương nói.

Sacombank tố ngược khách hàng trong vụ ngân hàng làm mất 47 tỷ tiền gửi - Hình 3

Khi phát hiện tiền bị rút, bà Dương nhiều lần làm việc phía Ngân hàng Sacombank yêu cầu giải quyết, trả lại tiền và gửi đơn tố cáo tới công an. Phía Ngân hàng Sacombank cho rằng, 46,9 tỷ đồng của bà Dương bị rút khỏi tài khoản đang được công an điều tra, nên việc hoàn trả số tiền trên trong khi chưa có kết luận của cơ quan CSĐT là "không hợp lý".

Đồng thời, Ngân hàng Sacombank có văn bản ủy quyền cho luật sư thông báo đến bà Dương sẽ hỗ trợ tạm ứng số tiền 15 tỷ đồng trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, gia đình bà Dương đã từ chối nhận 15 tỷ đồng này với lý do số tiền họ bị mất nhiều hơn và không liên quan sai phạm xảy ra ở Phòng Giao dịch Cam Ranh.

Sacombank tố ngược khách hàng trong vụ ngân hàng làm mất 47 tỷ tiền gửi - Hình 4

Liên quan đến vụ việc này, trưa ngày 17-3, Sacombank đã có thông cáo báo chí. Theo đó, Sacombank khẳng định những thông tin khách hàng Hồ Thị Thùy Dương cung cấp là một chiều, chưa đầy đủ và không phản ánh đúng bản chất sự việc.

Sacombank đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ và phát hiện có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn ngoài xã hội giữa bà Dương và một số cá nhân nguyên là cán bộ nhân viên phòng giao dịch Cam Ranh trong nhiều năm. Các bằng chứng này đã được các đối tượng liên quan cung cấp và Văn phòng thừa phát lại Khánh Hòa lập vi bằng ngày 16-10-2022.

Sacombank tố ngược khách hàng trong vụ ngân hàng làm mất 47 tỷ tiền gửi - Hình 5

Sacombank đã chuyển giao chứng từ cho Công an

Đối với 12 giao dịch mà bà Dương cho rằng mình bị mất tiền, Sacombank có đầy đủ chứng từ có chữ ký nhận tiền của bà Dương, bao gồm 9 phiếu nhận tiền mặt và 3 ủy nhiệm chi. Toàn bộ các tài liệu này đã được Sacombank chuyển giao cho Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.

"Trong suốt quá trình xử lý vụ việc, Ban lãnh đạo Sacombank đã tổ chức nhiều buổi làm việc để giải đáp các vấn đề bà Dương vướng mắc. Đến ngày 26-12-2022, bà Dương chủ động liên hệ, đề nghị Sacombank tạm ứng hỗ trợ 15 tỷ đồng duy trì hoạt động kinh doanh trong quá trình chờ điều tra sự vụ.

Sacombank tố ngược khách hàng trong vụ ngân hàng làm mất 47 tỷ tiền gửi - Hình 6

Sacombank đã chấp nhận đề nghị này nhưng sau đó khách hàng thay đổi và không nhận tạm ứng nữa. Về phía ngân hàng, chúng tôi khẳng định không thoái thác trách nhiệm với khách hàng Hồ Thị Thùy Dương nói riêng và các khách hàng liên quan đến vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh nói chung nhưng mọi việc cần xử lý tuân thủ quy trình và chờ kết luận từ cơ quan chức năng", Sacombank cho biết.

Ngân hàng này cũng cho hay ngay sau khi phát hiện sự vụ xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh vào tháng 10-2022, Sacombank đã báo cáo với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và chuyển sự vụ đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra, khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

Sacombank tố ngược khách hàng trong vụ ngân hàng làm mất 47 tỷ tiền gửi - Hình 7

Đồng thời, ra quyết định sa thải các cá nhân vi phạm và bổ nhiệm nhân sự mới nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của Phòng giao dịch Cam Ranh.

Hiện sự vụ đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 137/QĐ-CKT ngày 18-11-2022 và khởi tố, bắt tạm giam các cá nhân liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra.

Sacombank tố ngược khách hàng trong vụ ngân hàng làm mất 47 tỷ tiền gửi - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Nam thực khách bị chủ quán ném dĩa mì vào mặt, CĐM vội "ném đá" nhưng "lặng người" khi biết sự thật

Quỳnh Quỳnh18:57:59 09/11/2023
Trên mạng xã hội gần đây lan truyền đoạn clip một nam thực khách bị chủ quán mì ném cả dĩa mì vào mặt. Sự việc trên khiến dân tình đồng loạt thả phẫn nộ. Thế nhưng, khi sự thật được phơi bày, ai nấy đều vội quay xe xin lỗi chủ quán.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Xôn xao nhà hàng tại TP.HCM để nhân viên phục vụ "đút thức ăn, lau miệng" cho khách

An Nhi17:40:48 25/07/2023
Đoạn video được đăng tải ghi lại cảnh nhân viên của một nhà hàng tại TP.HCM đã phục vụ bò dát vàng cho một vị khách. Đáng nói, người này còn đút thức ăn, lau miệng cho khách hàng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

 3  |  0 Thảo luận  |  

Cô gái mặc tuềnh toàng vào nhà hàng cao cấp, nhân viên tỏ thái độ "mẹ thiên hạ", hằn học với khách

Min19:28:00 05/06/2023
Bởi vì vẻ bề ngoài không được trau chuốt mà cô gái trẻ nhận về ánh mắt khinh thường từ nhân viên phục vụ. Quá bức xúc vì bỏ ra số tiền lớn nhưng nhận về thái độ khinh thường của nhân viên, vị khách này đã đăng đàn tố giác.

 5  |  0 Thảo luận  |  

Giá xăng dầu tiếp đà lao dốc, diễn biến khó lường: Ông chủ cửa hàng xăng 'kêu trời' vì lỗ trăm triệu

Hoàng Anh15:38:22 09/08/2022
Ngay khi giá xăng dầu được thông báo giảm mạnh nhiều cây xăng đã ngay lập tức kiểm đếm hàng tồn đến. Người vui người buồn là tâm lý của không ít cây xăng. Chủ một cửa hàng xăng dầu vui mừng chia sẻ: May mà chúng tôi chỉ còn tồn vài trăm lít, nên giá giảm sâu không bị...

 1  |  0 Thảo luận  |  

2 TikToker review có tiếng bị quán ăn dán ảnh miễn tiếp gây xôn xao

Hoàng Anh10:33:02 06/08/2022
Thời gian qua, những vụ review đồ ăn liên tục nổi lên với những màn đấu đá giữa chủ tiệm và hot TikToker. Việc các TikToker có lượng theo dõi lớn review đồ ăn với nhiều nhận xét tiêu cực khiến chủ quán gặp không ít khó khăn vì mất khách. Dường như lo ngại vấn đề này nên có...

 2  |  1 Thảo luận  |  

Quan Hiểu Đồng dính loạt kiện tụng vì quán trà sữa tự mở, danh tiếng giảm sút, fan đòi idol dẹp tiệm

Hoàng Anh17:27:19 27/06/2022
Dẫu có sự nghiệp diễn xuất thăng hoa và tình yêu với Lộc Hàm khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng Hiểu Đồng có vẻ không hề có duyên với chuyện làm kinh doanh. Cửa tiệm trà sữa do cô nàng mở ra, từ lúc khai trương cho đến hiện tại vấp phải hàng loạt chỉ trích của khách hàng, đối...

 3  |  0 Thảo luận  |  

Vương Phạm đáp trả cực gắt về những tin đồn về công ty của mình hậu bị tố "lùa gà"

Duyên Trần15:05:03 08/01/2022
Mới đây, Vương Phạm đăng tải trên kênh Youtube đoạn clip đáp trả những tin đồn ác ý về công ty do anh điều hành. Theo đó, Vương Phạm cho hay, anh nhận phải nhiều lời đồn ác ý rằng phần mềm Go Checkin do công ty anh sản xuất sẽ làm khách hàng vi phạm luật của Google và...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Vương Phạm tiết lộ cảm thấy áy náy vì cướp đi chén cơm của người khác, chuyện gì đây?

Duyên Trần17:22:19 25/11/2021
Mới đây, Vương Phạm đăng tải trên kênh Youtube đoạn clip chia sẻ thu nhập của anh trong 10 năm xây dựng công ty marketing ở Mỹ và giới thiệu cách thức kinh doanh mới với khán giả. Tôi kiếm tiền không nhiều nhưng được cái nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Ngày xưa tôi chỉ làm một...

 1  |  0 Thảo luận  |  

Ông trùm showbiz "nuôi gái" trá hình, hàng loạt tài khoản facebook "bay màu" sau khi lên tiếng?

Duyên Trần09:10:01 18/10/2021
Mới đây, trên một nhóm kín trên 400 nghìn thành viên xuất hiện các bài viết liên quan đến việc một nhà hàng có tên N.L của 1 ông trùm showbiz dính vào bê bối nuôi gái trong nhà hàng phục vụ khách hàng đến quán. Nhiều người đã từng đến nhà hàng của ông trùm này cũng đã lên...

 4  |  0 Thảo luận  |  

"Thánh sún" thắc mắc về số tiền hơn 20 triệu quyên góp cho Thủy Tiên

Thuý Kiều02:07:40 05/09/2021
Thánh sún bất ngờ đăng đàn nhắc về câu chuyện đã quyên góp hơn 20 triệu cho Thủy Tiên trong đợt lũ miền Trung nhưng hiện tại chưa thấy sao kê.

 5  |  0 Thảo luận  |  

Trương Dũng - Từ anh thợ hàn thất bại leo lên ngôi vị "vua lẩu" Haidilao

Duyên Trần09:19:16 25/08/2021
Trong bảng danh sách Những người giàu nhất thế giới năm 2019 do Hurun Research Institute công bố, Trương Dũng - người sáng lập chuỗi nhà hàng Haidilao - đứng vị trí thứ 192 với tổng tài sản lên tới hơn 56,5 tỉ nhân dân tệ. Thế nhưng, để đạt được thành công như ngày hôm nay, ít ai biết...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Tài xế công nghệ kêu gọi tẩy chay app đồ ăn N vì bị ép ghép đơn và cướp trắng tiền thưởng

team youtuber11:45:01 18/04/2021
Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện bài chia sẻ dài của tài khoản U.I - được cho là tài xế của một ứng dụng công nghệ giao đồ ăn khiến nhiều người xôn xao. Bởi không phải để tố khách bom đơn hay kể khổ về nghề nghiệp, mà vị tài xế này đã lên tiếng kêu...

 5  |  0 Thảo luận  |  

anh trai "say hi"hằng du mụctriệu lộ tưwukongmiss international.lisamiss universe -kỳ duyênrosébruno marsthanh thúyquang linh -