"Ông trùm" lan đột biến Quảng Ninh bị bắt: Thu lời bất chính hàng trăm tỷ

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 đối tượng về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Trong vụ án này, bước đầu xác định Công ty CP Yên Phước do Châu Thị Mỹ Linh làm giám đốc, được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để khai thác than tại mỏ than Minh Tiến thuộc các xã Minh Tiến và Na Mao (H.Đại Từ, Thái Nguyên), với công suất 8.500 tấn/năm.

Năm 2018, Công ty CP Yên Phước tổ chức khai thác bằng hình thức lộ thiên (nổ mìn, đào xúc, sàng tuyển...) để tiêu thụ với tổng khối lượng 19.936 tấn, trong đó có 19.790 tấn than các loại và 113,34 tấn bã sàng. Đến đầu năm 2019, Công ty CP Yên Phước ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương thực hiện khai thác than tại mỏ than Minh Tiến với giá 450.000 đồng/tấn. Đồng thời, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương là đơn vị được thu mua toàn bộ sản lượng than khai thác được từ mỏ của Công ty Yên Phước, với giá thỏa thuận theo từng loại than khác nhau.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2017 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, đến nay doanh nghiệp này đã 6 lần thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh. Đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 1.6.2017 đến 30.8.2019 là ông Hà Anh Tuấn, chức danh giám đốc; đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 30.8.2019 đến nay là ông Bùi Mạnh Cường, chức danh giám đốc.

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương hoạt động chính là mua than của Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam và Công ty CP Than Sông Hồng, sau đó chế biến than (trộn than theo yêu cầu chỉ tiêu của khách hàng) cung cấp cho Nhà máy xi măng Xuân Thành tại Ninh Bình và Nhà máy xi măng Hoàng Thạch tại Hải Dương.

Đến khoảng cuối năm 2017 và 2018, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương chuyển sang làm ăn lớn với sự tham gia góp vốn của hai anh em Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang, ở TX.Đông Triều, Quảng Ninh. Quá trình tăng vốn của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương ghi nhận sự góp vốn của Bùi Hữu Thanh với 48 tỷ đồng, Bùi Hữu Giang 70 tỷ đồng, chiếm gần 70% vốn góp tại doanh nghiệp này.

Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động tại Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương mà cử Bùi Mạnh Cường, lái xe của Vũ Thị Hiếu (vợ Bùi Hữu Thanh) làm giám đốc và tham gia các hoạt động của công ty, đồng thời cắt cử nhiều người thân tín tham gia vào các hoạt động của công ty.

Từ tháng 3.2019 - 8.2021, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương trực tiếp thực hiện việc khai thác dưới sự chỉ định và giám sát của nhân viên Công ty CP Yên Phước, với sản lượng khoảng 2,5 triệu tấn than nguyên khai, gấp rất nhiều lần khối lượng 8.500 tấn/năm theo giấy phép.

Để hợp thức hóa số than khai thác trái phép này, các đối tượng trong đường dây, trong đó các pháp nhân Công ty CP Yên Phước và Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, đã sử dụng các hợp đồng khống, biên bản nghiệm thu xác nhận khối lượng khai phá, bốc dỡ, số lượng than nguyên khai (chưa qua tuyển lựa, chế biến) khai thác được với số lượng thấp hơn nhiều so với thực tế, dao động từ 900 - 1.400 tấn/tháng để phù hợp với công suất khai thác theo hợp đồng ký khống nêu trên và công suất được cấp phép.

Trên thực tế, Công ty CP Yên Phước chỉ nộp t.iền cấp quyền khai thác khoáng sản các loại với tổng số 2,8 tỷ đồng. C03 xác định, hành vi khai thác, tiêu thụ than trái phép trong đường dây này đã giúp anh em Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang và các đối tượng khác hưởng lợi bất chính số t.iền hàng trăm tỉ đồng.

Theo dõi trang cá nhân của hai đại gia vừa bị bắt, dễ dàng nhận thấy họ sở hữu căn biệt thự "khủng". Chưa kể, dàn xe gồm chiếc Rolls Royce Cullian (trị giá 29 tỷ đồng) và Range Rover SVautobiography cũng được cho là của hai anh em Thanh và Giang. Hồi đầu năm, anh em Bùi Hữu Giang nổi tiếng trên cộng đồng mạng với thương vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên đến 250 tỷ đồng. Trong đó, số t.iền 250 tỷ đồng được cho là đã chi trả cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng "Ngọc Sơn Cước" dài 1,1 m và có tất cả 48 lá.

Thông tin khác cho thấy, cũng tại Kinh Môn (Hải Dương) có CTCP Vàng bạc đá quý Tân Thời Đại (thành lập ngày 29/5/2018) với 4 cổ đông sáng lập, trong đó, có các cổ đông Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang cùng ngày tháng năm sinh và hộ khẩu thường trú với 2 đại gia lan đột biến vừa bị bắt. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều tra anh em đại gia lan đột biến tại Quảng Ninh rửa t.iền từ than lậu Tin tài trợDù không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động tại các pháp nhân khai thác, vận chuyển và tiêu thụ than lậu nhưng 2 anh em Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang giữ vai trò đặc biệt quan trọng là cổ đông lớn và giật dây.