Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin, bóc trần "đế chế lừa đảo" của trùm Chen Zhi

Nhà chức trách Mỹ, Anh cùng các đối tác quốc tế đã phối hợp triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia của "ông trùm" Chen Zhi , thu giữ hơn 127.000 Bitcoin trị giá 15 tỷ USD – vụ tịch thu kỷ lục lịch sử.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã khởi tố Chen Zhi ( Vincent ), 37 tuổi, công dân Campuchia và là người sáng lập Prince Holding Group – tập đoàn được cho là "đế chế đầu tư hàng đầu Campuchia" nhưng thực chất điều hành các trại lao động ép buộc và mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Chen và cộng sự bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Trong quá trình điều tra, DOJ đã tịch thu 127.271 Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD, được xem là vụ thu hồi tài sản tiền điện tử lớn nhất lịch sử Mỹ. Theo tài liệu của DOJ, Prince Group đã biến tướng từ tập đoàn đầu tư sang một tổ chức tội phạm tài chính khổng lồ, được nhận xét là "một trong những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất châu Á". Dưới lớp vỏ doanh nghiệp công nghệ, các trung tâm gọi điện trong hệ thống đã giam giữ và bóc lột lao động để thực hiện chiêu trò "lừa đảo mổ lợn" (pig-butchering), nhắm vào người bị hại trên toàn cầu.

Từ năm 2018, mạng lưới này kiếm trung bình 30 triệu USD mỗi ngày nhờ các kế hoạch lừa đảo tiền ảo. Mỗi trung tâm vận hành như một "công ty tài chính", mang về hàng trăm triệu USD/năm. Những người không đạt chỉ tiêu sẽ bị tác động vật lý thậm chí giam giữ không thời hạn trong các trại bao quanh tường cao, dây thép gai và lính vũ trang.

DOJ xác nhận 127.271 Bitcoin bị thu giữ nằm trong 25 ví điện tử do Chen và đồng phạm kiểm soát. Một số ví có seed phrase (chuỗi khôi phục) do chính Chen nắm giữ và đã bị điều tra viên thu hồi.

Phân tích từ TRM Labs cho thấy, lượng Bitcoin khổng lồ này có thể bắt nguồn từ vụ Lubian Hack tháng 12/2020 – nhiều khả năng là một vụ trộm nội bộ trong mạng lưới rửa tiền của Prince Group. Sau thời gian dài "ngủ đông", các ví này bắt đầu hoạt động lại vào giữa năm 2024, trùng thời điểm DOJ tiến hành thu hồi tài sản.

Tổng cộng, cụm ví liên quan đến Chen chứa hơn 14,13 tỷ USD Bitcoin, phần còn lại được chuyển vòng qua nhiều ví "ẩn danh" và sàn quốc tế để xóa dấu vết. Tuy nhiên, các điều tra viên đã truy nguyên toàn bộ đường đi của dòng tiền, xác nhận đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từng có.

Giữa năm 2021–2022, các nhánh thuộc Prince Group đã chuyển hơn 18 triệu USD từ người bị hại Mỹ về Campuchia thông qua mạng lưới trung gian tại Brooklyn. Chen Zhi đích thân chỉ đạo các nhóm chuyên xử lý tiền bẩn: thu tiền lừa đảo bằng Bitcoin hoặc stablecoin, chuyển sang tiền pháp định, rồi mua lại tiền điện tử "sạch" để tái rửa qua các công ty bình phong hoặc dự án cờ bạc.

Tài liệu giải mật cho thấy Chen và đồng phạm còn mua chuộc nhiều quan chức Campuchia nhằm che đậy hoạt động. Một cộng sự từng tặng du thuyền 3 triệu USD cho quan chức cấp cao, trong khi Chen tặng đồng hồ xa xỉ hàng triệu USD để đổi lấy hộ chiếu ngoại giao. Những "món quà" này thực chất là chi phí bảo vệ chính trị, giúp các khu trại lừa đảo tồn tại công khai.

Vụ án Chen Zhi là cột mốc lịch sử trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính toàn cầu. Nhờ phối hợp giữa Operation Shamrock và nhiều lực lượng đặc nhiệm quốc tế, chính phủ Mỹ đã lần đầu tiên triệt phá toàn bộ chuỗi rửa tiền của một tập đoàn có tầm hoạt động toàn cầu. Vụ án Prince Group không chỉ là vụ tịch thu tài sản kỷ lục, mà còn phơi bày cách công nghệ, tham nhũng và lao động ép buộc đan xen để tạo nên một mối đe dọa xuyên quốc gia.

Đề xuất tội làm giàu bất chính và "chặn" tham nhũng qua tiền ảo Thế Kha09:34:48 04/02/2025Bộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.