Giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân rút ruột trăm tỷ, công an chính thức bắt giữ

Phúc Sen10:43 29/03/2024

 2  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Cộng đồng mạng đang vô cùng hoang mang trước thông tin nữ giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa lọc, chiếm đoạt hàng trăm tỷ của khách hàng. Vụ việc nhanh chóng bị khởi tố và ra lệnh bắt giam.

Thông tin được thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I của UBND TP, chiều 28/3.

Liên quan vụ khách hàng mất 58 tỷ đồng tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam) xảy ra cuối năm 2023, ông Tùng cho biết ngày 10/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân rút ruột trăm tỷ, công an chính thức bắt giữ - Hình 1

Theo đó, thông tin tố cáo bà B.T.H.A (SN 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên) là Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà B.T.H.A. Bước đầu, đơn vị chức năng xác định bà A đã chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân rút ruột trăm tỷ, công an chính thức bắt giữ - Hình 2

"Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang khai thác, mở rộng tiếp. Đến nay, chưa có bị hại nào đến trình báo ngoài 8 bị hại trên đến trình báo", ông Tùng nói.

Lãnh đạo Công an Hà Nội cũng kêu gọi trường hợp bị hại nào liên quan vụ việc trên có thể liên hệ cơ quan chức năng để được tiếp nhận, giải quyết đúng theo quy định.

Giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân rút ruột trăm tỷ, công an chính thức bắt giữ - Hình 3

Về vụ việc nhiều khách hàng tố bị mất hàng chục tỷ đồng gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB), luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho biết, trong trường hợp các khách hàng chứng minh được họ đã nộp tiền vô MSB thì lúc này khách hàng là người liên quan.

Trong khi đó, cán bộ ngân hàng dùng thủ đoạn gian dối để rút tiền của khách thì ngân hàng MSB là bị hại của người này. Cán bộ này phải có nghĩa vụ bồi hoàn cho ngân hàng MSB và MSB có trách nhiệm trả lại số tiên đó cho khách hàng.

Giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân rút ruột trăm tỷ, công an chính thức bắt giữ - Hình 4

"Trong vụ việc này, nếu cơ quan điều tra xác định cán bộ MSB lừa ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách gửi tại đây thì MSB với vai trò bị hại có quyền yêu cầu người này hoàn lại số tiền đã lừa.

Đồng thời, ngân hàng có trách nhiệm trả lại số tiền cho khách vì ngân hàng đã hạch toán số tiền mà khách hàng gửi vào tài khoản. Còn việc cán bộ vi phạm khi nào có tiền trả lại cho ngân hàng thì khách không cần quan tâm" .

Giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân rút ruột trăm tỷ, công an chính thức bắt giữ - Hình 5

Theo đó, ông Tuấn Anh cho rằng những khách hàng bị hại liên quan đến MSB vẫn cơ hội lấy lại tiền.

Cùng quan điểm, một luật sư khác cho biết, theo quy định tại điểm g khoản 2 (tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ), Điều 6 quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, thông tư số: 15/VBHN-NHNN ngày 28/12/2020 quy định "Tổ chức cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa trên tài khoản của khách hàng do lỗi của mình".

Giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân rút ruột trăm tỷ, công an chính thức bắt giữ - Hình 6

Các khách hàng ký hợp đồng mở tài khoản thanh toán và được Ngân hàng MSB cấp mã số tài khoản thanh toán. Sau mỗi lần gửi tiền vô tài khoản đều được các cán bộ lãnh đạo của ngân hàng này ký xác nhận thông tin, đóng dấu của ngân hàng.

Từ đó có thể xác định, giao dịch gửi và chuyển tiền vô tài khoản mở tại MSB của khách hàng là giao dịch tiền tệ giữa khách hàng với ngân hàng nên không phải là giao dịch cá nhân với cá nhân. Vì thế, nếu xảy ra rủi ro nào liên quan đến việc gửi tiền vô tài khoản ngân hàng này thì trách nhiệm thuộc về MSB.

Giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân rút ruột trăm tỷ, công an chính thức bắt giữ - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Người phụ nữ bàng hoàng bị ngân hàng lấy mất 34 tỷ trong thẻ, công an vào cuộc

Người phụ nữ bàng hoàng bị ngân hàng lấy mất 34 tỷ trong thẻ, công an vào cuộc
Pinky13:31:17 23/09/2024
Theo Sohu, chị Cao ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã kinh doanh trong nhiều năm và tích góp được một khoản tiền kha khá. Đến tháng 5 năm 2017, khi số tiền tích luỹ đã lên đến 10 triệu NDT (hơn 34,8 tỷ đồng)

 1  |  1 Thảo luận  |  

Nghệ An: bắt giữ nghi phạm cầm dao cướp ngân hàng sau hai ngày lẩn trốn

Nghệ An: bắt giữ nghi phạm cầm dao cướp ngân hàng sau hai ngày lẩn trốn
Minh Ngọc07:36:41 04/02/2024
Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch một ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn thị xã Cửa Lò ( Nghệ An ), tối 3/2, một lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này xác nhận, nghi can gây ra vụ cướp nói trên đã bị công an bắt giữ.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Nhân viên ngân hàng có chồng nhưng vẫn hóa tiểu tam, chen chân làm vợ TGĐ, chính thất ra tay xử đẹp

Nhân viên ngân hàng có chồng nhưng vẫn hóa tiểu tam, chen chân làm vợ TGĐ, chính thất ra tay xử đẹp
Đức Trí16:33:07 30/08/2023
Dân mạng đang vô cùng xôn xao, phẫn nộ trước bài phốt tố thẳng một nữ nhân viên ngân hàng, xinh đẹp tài giỏi nhưng lại có thói làm tiểu tam. Chen chân vị trí phu nhân tổng giám đốc, còn trơ trẽn chọc tức chính thất.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Bị tố lừa đảo, bảo hiểm Manulife buộc khách hàng phải ký giấy "im lặng" nếu muốn hoàn tiền

Bị tố lừa đảo, bảo hiểm Manulife buộc khách hàng phải ký giấy "im lặng" nếu muốn hoàn tiền
Phúc Sen16:58:59 05/05/2023
Dân mạng xôn xao trước thông tin đơn vị bảo hiểm Manulife đồng ý hoàn tiền cho khách hàng giữa muôn vàn thông tin tiêu cực, bị tố lừa đảo, tuy nhiên điều đáng chú ý là buộc phải giữ bí mật tuyệt đối.

 5  |  0 Thảo luận  |  

Lộc Fuho công khai "tiền lương" nhận được, hé lộ lý do chưa dám nhận tiền từ thiện

Lộc Fuho công khai "tiền lương" nhận được, hé lộ lý do chưa dám nhận tiền từ thiện
Duyên Trần12:23:16 23/02/2022
Trong video mới đây, Lộc Fuho công khai số tiền lương tháng vừa qua anh nhận được: Tổng tiền là 30 triệu đồng. Đây là số tiền anh kiếm được nhờ những video đăng trên Youtube. Anh gửi lời cảm ơn tới người theo dõi: Lộc cảm ơn mọi người rất nhiều. Lộc đã làm Youtube đến nay là 3...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng rồi ngang nhiên đi mua xe phân khối lớn, táo tợn đến mức nào?

Thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng rồi ngang nhiên đi mua xe phân khối lớn, táo tợn đến mức nào?
Duyên Trần08:04:36 10/01/2022
Vụ việc đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng sau đó lên Hà Nội mua xe phân khối lớn gây xôn xao dư luận. Theo đó, ngày 9/1, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và...

 5  |  0 Thảo luận  |  

Hot girl Thách Thức Danh Hài thú nhận cướp 2,2 tỷ từ ngân hàng vì muốn gây sóng dư luận, sớm vào tù

Hot girl Thách Thức Danh Hài thú nhận cướp 2,2 tỷ từ ngân hàng vì muốn gây sóng dư luận, sớm vào tù
Duyên Trần06:30:16 22/12/2021
Mới đây, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Phùng Thị Thắng (SN 1995, quê ở tỉnh Bắc Giang) 19 năm tù về tội Cướp tài sản. Vụ cướp ngân hàng do Thắng thực hiện gây chấn động dư luận không chỉ vì thủ đoạn táo tợn mà còn vì Thắng từng gây tiếng vang khi tham gia...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Trần Hùng Huy - Tổng tài "sinh ra đã ở vạch đích", trở thành chủ tịch trẻ nhất trong giới ngân hàng

Trần Hùng Huy - Tổng tài "sinh ra đã ở vạch đích", trở thành chủ tịch trẻ nhất trong giới ngân hàng
Hoàng Phúc07:58:18 04/12/2021
Vốn được coi là chàng trai vàng trong giới ngân hàng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy không chỉ đẹp trai mà còn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Tính đến nay, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB vẫn là người đảm nhận vị trí chủ tịch ngân hàng vào độ tuổi trẻ...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Cụ ông nhận 210 triệu của Thủy Tiên hé lộ góc khuất, mong người dân báo chính quyền

Cụ ông nhận 210 triệu của Thủy Tiên hé lộ góc khuất, mong người dân báo chính quyền
Như Ý17:32:53 25/11/2021
Hơn 1 năm qua, câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện gây tranh cãi mọi lúc mọi nơi. Cái tên bị réo gọi nhiều nhất chính là Thủy Tiên. Chuyến cứu trợ của nữ ca sĩ đến các tỉnh miền Trung hồi cuối năm 2020 bị dư luận nghi ngờ không minh bạch. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn...

 1  |  0 Thảo luận  |  

Vì sao Khoa Pug "tỉnh bơ" còn Johnny Đặng liên tục lên tiếng về drama nghỉ chơi?

Vì sao Khoa Pug "tỉnh bơ" còn Johnny Đặng liên tục lên tiếng về drama nghỉ chơi?
Như Ý10:28:13 19/11/2021
Đầu tháng 11 vừa qua, trên mạng bất ngờ xôn xao trước thông tin Khoa Pug và Johnny Đặng cạch mặt nhau. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện trên kênh YouTube của cả hai đều đã xoá sạch sành sanh vết tích của đối phương. Theo những tin đồn trên mạng, lý do cho hành động trở mặt này đó...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Quang Hà - Nam ca sĩ mang ơn Châu Gia Kiệt, mua nhà 16 tỷ giờ phải vất vả trả lãi ngân hàng

Quang Hà - Nam ca sĩ mang ơn Châu Gia Kiệt, mua nhà 16 tỷ giờ phải vất vả trả lãi ngân hàng
Duyên Trần11:09:00 13/11/2021
Quang Hà tên thật là Vũ Quang Hà sinh năm 1981. Sở hữu giọng hát ấm áp cùng ngoại hình điển trai, nam tính, anh luôn được nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn thế hệ 9x biết đến và yêu mến. Quang Hà được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội. Gia đình anh còn...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Sam thầm xóa bài đăng kêu gọi từ thiện miền Trung, chính chủ lên tiếng

Sam thầm xóa bài đăng kêu gọi từ thiện miền Trung, chính chủ lên tiếng
Duyên Trần10:47:30 17/10/2021
Bên cạnh hàng loạt gương mặt được CEO Đại Nam gọi tên trong việc thiếu minh bạch từ thiện. Cư dân mạng lại tiếp tục phát hiện thêm một người nổi tiếng có hành động lạ trên Facebook cá nhân. Cụ thể, ngôi sao hạng A được nói đến là Sam. Cô nàng đã xoá đi bài đăng kêu gọi...

 5  |  0 Thảo luận  |  

phim linh miêucon gái vũ linhca sĩ bích tuyềnlý tử thấthoa hậu thủy tiêntỷ phú mỹbích tuyềnkim tiểu longroséquang linh -đàm vĩnh hưng