Bà Trương Mỹ Lan cùng 12 bị cáo bị truy tố khung hình phạt cao nhất

Trong số 86 bị cáo chuẩn bị đưa ra xét xử, bà Trương Mỹ Lan cùng 13 đồng phạm gây thiệt hại khoảng 498.000 tỷ đồng cho SCB bị Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) tối cao truy tố ở khung hình phạt cao nhất.

Mới đây, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh như: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Còn 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị Viện KSND tối cao truy tố về các tội: tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Trong số đó, có 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã, Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM đã phát thông báo kêu gọi 5 bị cao ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước.

Trong số 86 bị cáo trên, bà Trương Mỹ Lan và 12 bị cáo bị Viện KSND tối cao truy tố khung hình 20 năm tù, chung thân hoặc t.ử h.ình.

Cũng theo bản cáo trạng, trong suốt quá trình điều tra bà Trương Mỹ Lan không thể hiện sự ăn năn hối cải, không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Theo hồ sơ xác định, tuy không trực tiếp nắm quyền điều hành nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua các cá nhân khác. Nên thực tế, bị cáo vẫn có "quyền lực" chi phối, chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB.

Sau khi thâu tóm thành công, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của ngân hàng dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống. Từ 2012 đến 2022, SCB giải ngân cho 1.366 khách hàng với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93%, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ.

Nhằm che giấu thực trạng yếu kém, sai phạm của SCB để không bị thanh tra phát hiện, đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới đưa cho bị can Đỗ Thị Thanh Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra.

Về phần bà Nhàn bị cáo buộc nhận số tiền 5,2 triệu USD từ SCB để chỉ đạo cấp dưới báo cáo, ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của "nhà băng" này.

Ngày 5/3 sắp tới đây, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu mở phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác. Hiện tại, vụ việc này đang được dư luận cực kỳ quan tâm và mong chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án nhân dân.

Bà Trương Mỹ Lan dùng 10 thủ đoạn rút ruột hơn 1 triệu tỷ, liệu có được giảm nhẹ vì hay từ thiện? Thảo Mai14:16:23 18/12/2023Để có thể lũng đoạn SCB trong thời gian dài như vậy, cơ quan tố tụng xác định 10 thủ đoạn mà bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng, thực hiện hành vi phạm tội.