Vụ Vạn Thịnh Phát: 1 đồng phạm bà Lan hưởng án treo vì làm nhiệm vụ đặc biệt

Trong phiên toà vừa qua, Trương Mỹ Lan bị tuyên y án t.ử hìn.h vì phạm tội nghiêm trọng còn chồng và cháu gái được giảm án. Bên cạnh đó, có hai bị cáo được xem xét cho hưởng án treo .

Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan giai đoạn 1 đã kết thúc vào ngày 3/12, với phán quyết tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án t.ử hìn.h về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là t.ử hìn.h.

Các bị cáo khác đa số được HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt từ 1-5 năm tù so với bản án sơ thẩm. Đáng chú ý, trong số đó có hai bị cáo là Nguyễn Thị Phi Loan (Cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM) và Trần Thị Kim Chi (Cựu nhân viên Công ty Cổ phần Natural Land) được HĐXX xem xét áp dụng giảm nhẹ cho hưởng án treo.

Cụ thể, đối với bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan, tòa sơ thẩm nhận định, bên cạnh hoạt động thanh tra ngay sau khi hợp nhất để giám sát tình hình hoạt động và thực hiện Đề án cơ cấu lại đối với ngân hàng SCB nhằm phát hiện các sai phạm và kịp thời chấn chỉnh, giúp ngân hàng SCB hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành bảy quy chế giám sát, giám sát tăng cường SCB cho từng giai đoạn.

Trong đó, từ tháng 3-2016 đến tháng 10-2022, Cục Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM và NHNN đã ban hành một quy chế giám sát, ba quy chế giám sát tăng cường và thành lập bốn tổ giám sát để triển khai thực hiện. Đây là giai đoạn được xác định diễn ra các hành vi sai phạm của các cá nhân tại Cục II, đoàn thanh tra, tổ giám sát đã tạo điều kiện cho ngân hàng SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến theo từng năm dẫn đến hệ quả Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau gây ra thiệt hại đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, xét thấy ngày 21-4-2015 bị cáo Loan mới được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục II và từ ngày 13-8-2015 đến khi bị cáo nghỉ hưu vào ngày 31-8-2022 được Thống đốc NHNN giao nhiệm vụ là Trưởng ban kiểm soát đặc biệt ngân hàng Đông Á, không phụ trách giám sát với ngân hàng SCB.

Do đó, hành vi duyệt trình để Nguyễn Văn Dũng (cựu Cục trưởng Cục II) ký văn bản số 31 ngày 19-3-2015 để báo cáo cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng mặc dù được xác định nội dung báo cáo không đúng thực trạng tài chính và sai phạm của ngân hàng SCB theo dự thảo kết luận thanh tra năm 2014 nhưng ngày 8-7-2015 với vai trò là Cục phó Cục II bị cáo đã có văn bản số 160 đề xuất để giám sát chặt chẽ hoạt động SCB.

Đồng thời, do không đảm nhiệm công việc giám sát tại ngân hàng SCB từ tháng 8-2015 nên bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan ký thông báo số 49 ngày 25-2-2012 là theo nội dung truyền đạt ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp giao ban do Cục trưởng chủ trì.

Cho nên, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: trong quá trình công tác nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được thưởng kỷ niệm chương tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM... và tự nguyện nộp số tiền 100 triệu đồng.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là Trưởng ban kiểm soát đặc biệt tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á từ tháng 8-2015 đến tháng 8-2022 bị cáo đã được Thống đốc NHNN ghi nhận và tặng bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia cơ cấu lại ngân hàng Đông Á.

Do đó, đề nghị của VKS áp dụng Điều 65 BLHS (án treo) đối với bị cáo Loan là có căn cứ để chấp nhận từ đó tuyên phạt bị cáo Loan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (cấp sơ thẩm tuyên phạt 4 năm). Còn về Trần Thị Kim Chi, bị cáo được hưởng án treo (cấp sơ thẩm tuyên phạt 4 năm) vì mới sinh con nhỏ (ngày 11-10-2024).

Trương Mỹ Lan có thể thoát cửa tử, chồng và cháu gái được giảm án vì lý do này! Snow20:34:27 03/12/2024Mới đây, tòa án cấp phúc thẩm đã tuyên y án t.ử hìn.h đối với bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1). Trong khi, chồng và cháu gái bà được xem xét giảm án.