Vụ Mr.Pips: Phát hiện thêm 500 nghìn USD ở Singapore, tổng thu giữ 5.300 tỷ đồng

Chiều 26/12, tại buổi họp báo của Bộ CA, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin thêm về quá trình điều tra chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Theo Thiếu tướng Tùng, sau khi triệt phá đường dây lừa chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản.

Qua đó, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản Công an Hà Nội đã thu giữ được là khoảng 5.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng truy thu thêm 500.000 USD trong tài khoản ngân hàng tại Singapore của Nam.

Thiếu tướng Tùng cho biết rất nhiều tài sản khác của Mr Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài đã được phát hiện. Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với VKSND Tối cao, đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi triệt để tài sản.

Trong tài khoản ví điện tử của Phó Đức Nam, cơ quan điều tra đã xác định có các "ví lạnh", được sử dụng để lưu trữ tiề.n điện tử. Trong trường hợp các ví này được sử dụng để thanh toán trong nước, việc thu hồi sẽ tận dụng đơn giản hơn. Tuy nhiên, khó khăn sẽ tăng lên nếu các ví này đã được sử dụng để mua tiề.n ảo ở nước ngoài.

Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và 24 người khác về các tội lừa chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiề.n. Các đối tượng này lợi dụng TikTok, với biệt danh "Mr Pips", để dụ dỗ người dùng đầu tư vào vàng và tiề.n số, hứa hẹn lợi nhuận cao. Với mỗi video livestream thu hút hàng trăm nghìn đến triệu lượt xem, "Mr Pips" thường đưa ra các phân tích, dự báo về thị trường và khuyên người xem đầu tư nhiều tiề.n để có thể kiếm được lợi nhuận lớn, đồng thời khoe tài sản và kinh nghiệm "bất bại" trong đầu tư.

Ban đầu, các đối tượng khuyến khích khách hàng đầu tư số tiề.n nhỏ, giúp họ có lãi và rút tiề.n được, tạo niềm tin để tiếp tục giao dịch. Sau đó, họ thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí mất hết tiề.n trong tài khoản, các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin sai để khách tiếp tục đầu tư thêm tiề.n để "gỡ lại". Khi khách không còn khả năng tài chính, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiề.n mà khách đã chuyển.

Theo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), sau khi thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và nhóm người nước ngoài thiết lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, có giao diện giống các sàn quốc tế như GTMX, ALPHA, TRDING, IQX...

Các sàn này được Nam và đồng bọn lập trình có đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiề.n khách nạp), luôn thắng - tức là tài khoản nhà đầu tư chắc chắn sẽ "cháy" khi đặt lệnh.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can về các tội Lừa chiếm đoạt tài sản, Rửa tiề.n, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Với riêng Lê Khắc Ngọ, Công an thành phố đã phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế. Cơ quan điều tra yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa chiếm đoạt tài sản khẩn trương ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, nhà chức trách đề nghị những người là bị hại cần trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội.

Năm 2024, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an đạt tỷ lệ 91,06%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao; điều tra, khám phá hơn 48.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện hơn 29.900 vụ, hơn 51.300 đối tượng phạm tội về chất cấm; hơn 4.600 vụ, hơn 8.000 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế...

Mr Pips: Tiktoker sa lưới pháp luật vì lừa đầu tư chứng khoán, thu giữ 5200 tỷ Thanh Phúc13:39:30 11/12/2024Mr Pips, tên thật là Phó Đức Nam, là một TikToker nổi tiếng với những video về cuộc sống xa hoa và dạy cách kiế.m tiề.n. Tuy nhiên, gần đây, anh ta đã bị bắt giữ vì liên quan đến một vụ án lừa người, chiếm hàng tỷ đồng.