Vợ ca sĩ Khánh Phương bị cáo buộc lừa 9.113 tỷ đồng, chiếm đoạt của 26.000 người

VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Lừa người chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTY Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam; CTY Sông Đà Nhật Nam và CTY Sông Đà Invest.

Trước đó, tháng 12/2024, Công an TP Hà Nội ra kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa người.

Trước đó, tháng 12/2024, Công an TP Hà Nội ra kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa người. Bị can Thúy là vợ ông Phạm Khánh Phương , tức ca sĩ Khánh Phương với ca khúc nổi tiếng "Chiếc khăn gió ấm". Tại kết luận điều tra lần 1, cơ quan tố tụng thể hiện ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa người nhưng có đứng tên, mua giúp Vũ Thị Thúy một số bất động sản liên quan vụ án.

Năm người khác trong CTY Nhật Nam bị đề nghị truy tố với cáo buộc đồng phạm với Thúy gồm Trần Thiện Tâm, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM; Trịnh Văn Tôn, Phó tổng giám đốc Nhật Nam; Phạm Văn Tuyên, Trưởng ban Chiến lược; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn, cùng là thành viên Ban Chiến lược.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, bà Thúy thành lập CTY Nhật Nam với số vốn điều lệ 'khống' là 200 triệu đồng. Sau đó bà Thúy dùng công ty này để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vợ ca sĩ Khánh Phương đưa đã những thông tin 'sai sự thật' về những dự án bất động sản cũng như tình hình kinh doanh của công ty Nhật Nam, hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ dỗ các nhà đầu tư góp vốn.

Với mục đích lừa, CTY Nhật Nam còn đào tạo đội ngũ sale với các bài thuyết trình giới thiệu về hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn; các chính sách chi trả hoa hồng...

Nhân viên sale của Nhật Nam được dạy cách thức chia sẻ cho nhà đầu tư, dự kiến các câu hỏi và phương án trả lời nhà đầu tư. Trong đó, nếu ai hỏi có phải công ty "lấy tiền người trước trả người sau không?", sale phải giải thích nguồn tiền chi trả là từ lợi nhuận hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhà hàng...

Vũ Thị Thúy cũng chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào Nhật Nam. Người ở các tỉnh xa khi tham gia sự kiện còn được bố trí xe đưa đón, ăn uống...

Bà Thúy còn thành lập ban cố vấn và thuê những cá nhân công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... làm thành viên để làm hình ảnh tốt, uy tín tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Theo kết luận điều tra, từ năm 2019 - 2022 bà Thúy cùng đồng phạm đã lừa khoảng 24.000 người với tổng số tiền lên đến hơn 8.874 tỷ đồng vào Nhật Nam. Khi sự việc vỡ lở, bị nhiều cơ quan báo chí đưa tin về tính minh bạch trong việc huy động vốn, hàng trăm người đã nộp đơn tố CTY Nhật Nam. Thế nhưng bị can Thúy không dừng lại mà vẫn tiếp tục hoạt động lừa qua 2 đơn vị còn lại là Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam.

Đến tháng 7/2023, hai đơn vị nêu trên không huy động được thêm vốn nên hệ thống của Thúy chính thức dừng hoạt động. Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua cả 3 CTY gồm: Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã lừa gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng. Số tiền lừa được bà Thúy dùng hơn 4.297 tỷ đồng trong đó để chi hình thức "lấy của người sau trả cho người trước". Đến nay, còn chiếm đoạt hơn 4.816 tỷ đồng.

Bà chủ Nhật Nam khai, trong số 4.816 tỷ đồng nói trên, bà dùng chi thưởng thêm cho nhà đầu tư (tiền cổ tức cổ đông chiến lược, chi thưởng hợp đồng, câu lạc bộ doanh nhân..) hơn 137 tỷ đồng; chi hoa hồng, thưởng cho sale hơn 2.329 tỷ đồng; chi hoạt động kinh doanh (tiền lương, văn phòng, tổ chức sự kiện...) hơn 567 tỷ đồng; chi đầu tư mua bất động sản trên cả nước hết 188 tỷ đồng đồng.

Ngoài ra, Vũ Thị Thúy dùng 16 tỷ đồng đầu tư dự án khu đô thị mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn (Bắc Giang); mua cổ phiếu Công ty SJC hết số tiền khoảng hơn 110 tỷ đồng. Còn lại số tiền hơn 986 tỷ đồng, Thúy sử dụng mục đích cá nhân và đến nay không giải trình được cụ thể.

Khánh Phương sụt cân, tình hình của vợ đại gia sau khi bị bắt ra sao? Keng06:44:01 01/08/2024Sau khi vợ doanh nhân bị bắt tạm giam và bản thân cũng bị phong tỏa tài sản ở Lâm Đồng, nam ca sĩ Khánh Phương gần như sống ẩn dật . Gần đây, anh mới hé lộ cuộc sống của mình trong suốt 1 năm qua.