"Trùm" Mười Tường và hai cựu cán bộ công an, hầu tòa lần 2 vụ án trốn thuế 800 tỷ đồng

Phiên tòa vụ bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh ( Mười Tường) bị truy tố về tội "trốn thuế" và "rửa tiền" cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh gồm Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 15/12.

Cáo trạng cho thấy, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập 4 Công ty TNHH, 2 hộ kinh doanh do chính bị cáo và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường. Bị cáo Hạnh trực tiếp mua và vận chuyển lượng đường này từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, Hạnh đứng tên các Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Hạnh Phát, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Sứ. Trần Văn Phương và Nguyễn Thị Bé Em làm Giám đốc Công ty TNHH thương mại Huỳnh Phát Đạt. Lê Thị Bạch Vân là Giám đốc Công ty TNHH thương mại Bình Kim An. Các Công ty hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ.

Hộ kinh doanh Hạnh Phát do Hạnh thành lập và đứng tên chủ hộ kinh doanh. Từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2018, Hạnh nhờ Nguyễn Thanh Thọ (cháu Hạnh) đứng tên; đến tháng 5/2019, chuyển sang Mai Thị Ngọc Phấn (người làm thuê của Hạnh) đứng tên. Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Út, do Nguyễn Hoàng Út (em ruột Hạnh) đứng tên chủ hộ kinh doanh và đến năm 2018 thì chuyển sang Nguyễn Phước Lộc (người làm thuê của Hạnh) đứng tên, rồi đổi thành hộ kinh doanh Lộc Phát. Hai hộ kinh doanh này hoạt động theo hình thức khai báo thuế khoán.

Quá trình điều hành hoạt động các Công ty và hộ kinh doanh này cho thấy, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bán được tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng với sản phẩm đường cát cho 20 khách hàng ở các tỉnh, thành phố An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, Hạnh nhờ những người làm công cho mình đứng tên mở các tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên thay vì chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.

Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký bằng số điện thoại của Hạnh, nhằm dễ quản lý hơn trong việc nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền. Đồng thời khi mua bán đường cát, Hạnh không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ các hành vi trên là hơn 755 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Hạnh chỉ đạo những người được nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản để chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang (lúc đó đang là cán bộ Công an tỉnh An Giang) nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Võ nhận 10 lần với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, Sang nhận 11 lần với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng với danh nghĩa đầu tư nuôi cá, gửi tiết kiệm, làm từ thiện, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền buôn lậu đường và trốn thuế.

Đây là lần thứ 2 vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, tại phiên xét xử diễn ra ngày 4/12, ngoài 3 bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang còn triệu tập 82 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, do số người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập vắng mặt quá nhiều, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyễn Thị Kim Hạnh hay còn gọi là Mười Tường, được biết đến là "bà trùm" điều hành đường dây buôn lậu vàng, USD, đường cát trên tuyến biên giới Tây Nam. Trước đó bị cáo này lần lượt bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 3 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", 14 năm tù về tội "Buôn lậu", 23 năm tù về tội "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

NÓNG: Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và 2 con gái bị bắt, trụ sở Tập đoàn đã được khám xét! Hoàng Phúc19:09:47 10/04/2023Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát.Trong số các bị can, C01 bắt tạm giam ông Thanh và bà Uyên.