Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi lên đến 219%/năm ở Quảng Ninh

Hướng Dương14:33 23/07/2023

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động " tín dụng đen", hưởng lợi hơn 18 tỷ đồng trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Ngọc, SN 1993; Vũ Văn Phong, SN 1984; Hoàng Văn Phương, SN 1978; Đỗ Văn Cảnh, SN 1985; Ngô Huỳnh Thủ, SN 1988; Đỗ Quốc Hưng, SN 1996 đều trú tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sử dụng mạng Internet thông qua trang web quản lý có địa chỉ 2Cash.pro đển quản lý, điều hành hoạt động cho vay tín dụng đen.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi lên đến 219%/năm ở Quảng Ninh - Hình 1

Đến thời điểm hiện tại, các đối tượng đã cho khoảng 2.200 lượt vay với mức lãi từ 3.000 - 6.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng 109,5%/năm - 219%/năm. Tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay khoảng 81 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng.

Nguy hiểm hơn, nhóm này đều là những đối tượng có tiền án tiền sự trước đó, về các hành vi như "Gây rối trật tự công cộng", "Trộm cắp tài sản", "Cố ý gây thương tích". Đáng chú ý, có đối tượng có đến 3 tiền án.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi lên đến 219%/năm ở Quảng Ninh - Hình 2

Theo Thượng tá Trần Đức Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng này cho vay nặng lãi trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

"Các đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi là căn nguyên dẫn tới những hành vi phạm tội nguy hiểm khác như cướp giật, cố ý gây thương tích... nếu không được đấu tranh, triệt phá kịp thời", Thượng Tá Trần Đức Dũng nhấn mạnh.

Cũng trong hôm nay, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cũng vừa triệt xoá ổ nhóm "tín dụng đen" cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc họ", hoạt động trên mạng xã hội với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi lên đến 219%/năm ở Quảng Ninh - Hình 3

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Huy (SN 1989, HKTT tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội); Đỗ Tiến Thành (SN 2000, ở xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 BLHS.

Qua nắm bắt tình hình địa bàn, xác định đối tượng Huy (từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản liên quan đến hoạt động "tín dụng đen") và Thành đang tạm trú tại Đại Thanh, (Thanh Trì, Hà Nội), cùng một số đối tượng khác có biểu hiện kinh doanh tài chính (cho vay dưới hình thức "bốc họ" với lãi suất cao) hoạt động tại quận Hà Đông và nhiều quận, huyện khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi lên đến 219%/năm ở Quảng Ninh - Hình 4

Theo chỉ huy Công an quận Hà Đông, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này rất tinh vi. Các đối tượng không sử dụng địa điểm cố định, không đặt biển hiệu cầm đồ hoặc kinh doanh tài chính theo phương thức truyền thống, mà sử dụng mạng Internet lập tài khoản ảo trên mạng đăng quảng cáo cho vay để khách có nhu cầu liên hệ trên không gian mạng. Do đó, trong quá trình điều tra, chỉ cần một đối tượng bị phát hiện thì các đối tượng còn lại sẽ lập tức xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ của cả nhóm.

Căn cứ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 17/7, các tổ công tác của công an quận đã đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng chính là Phùng Văn Huy và Đỗ Tiến Thành tại Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi lên đến 219%/năm ở Quảng Ninh - Hình 5

Từ tài liệu ban chuyên án thu thập và lời khai của các đối tượng cho thấy, ổ nhóm này có thời gian hoạt động kinh doanh tài chính khá dài, dưới hình thức cho vay "bốc bát họ" với tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng); Lãi suất cho vay 146%/ năm.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi lên đến 219%/năm ở Quảng Ninh - Hình 6

Để tổ chức hoạt động tội phạm, các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ từng khâu, như quảng cáo - khai thác người có nhu cầu vay tiền, kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày. Cùng với đó Huy và Thành sử dụng mạng xã hội và ứng dụng trên mạng internet... để quản lý khách vay.

Cơ quan điều tra cũng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2022 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay ở nhiều quận, huyện, thị xã như: Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thanh Trì.... với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an quận Hà Đông vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi lên đến 219%/năm ở Quảng Ninh - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Hé lộ danh tính vợ chồng trẻ 'quên' trả tiền phòng ở Hạ Long: Check in chanh sả, khoe tiền núi

Yang Mi07:50:02 11/07/2023
Mang cái mác là doanh nhân thành đạt, nhưng lợi dụng lễ tân đi vệ sinh, đôi vợ chồng doanh nhân trẻ đã chuồn đi vào lúc rạng sáng, quỵt luôn số tiền gần 2 triệu đồng thuê phòng nghỉ tại Hạ Long.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Bão Trami hướng thẳng vào miền Trung, Quảng Ninh đến Bình Thuận chủ động ứng phó

Hướng Dương18:33:03 22/10/2024
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Trami giật cấp 14, sóng cao đến 8m đang di chuyển về phía Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Việt Nam.

 5  |  1 Thảo luận  |  

Quảng Ninh: người loan tin 'bụng cá câu được có bàn tay người' đã bị xử lý

Kim Oanh15:00:39 20/09/2024
Hai tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin ở Quảng Ninh có sự việc bên trong bụng cá song câu được có bàn tay người . Công an Quảng Ninh cho biết đây là thông tin sai sự thật.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Phạm Thoại nói người Quảng Ninh kén cá chọn canh, từ chối đến làm từ thiện!

JLO06:55:46 10/09/2024
Sau những phát ngôn gây sốc trong thời gian gần đây, Tiktoker Phạm Thoại lại tiếp tục khiến nhiều người giận dữ về những tuyên bố về quan điểm đi làm từ thiện của mình.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Hé lộ gia cảnh Thượng uý hy sinh khi chống bão Yagi, xót xa lời nhắn của vợ trẻ

Hướng Dương13:33:40 09/09/2024
Vừa qua, danh tính chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống bão Yagi tại tỉnh Quảng Ninh đã được tiết lộ, đó là Thượng uý Nguyễn Đình Khiêm (SN 1997) khiến nhiều người xót xa.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Tội phạm trốn nã 23 năm sa lưới vì bão Yagi, 1 người bất ngờ bị hàm oan

Snow15:49:16 08/09/2024
Vào đất liền tránh bão Yagi, đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Quốc Tuấn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. 23 năm bặt vô âm tính chẳng ai ngờ hắn ta lại sa lưới trong tình huống như thế này.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Thực hư thông tin cán bộ phường bắt xóa hình sơn cờ Tổ quốc trên tường nhà dân

An Nhi13:51:09 16/08/2024
Những ngày qua,nhiều trang mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một người dân ở TP Hạ Long sơn bức tường trống của gia đình thành hình lá cờ Tổ quốc nhưng bị địa phương yêu cầu xoá. Thông tin trên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh: Vợ mang thai ngã quỵ khi nghe tin chồng tử nạn

An Nhi07:35:09 01/08/2024
Sự ra đi đột ngột của anh đã để lại nỗi đau đớn tột cùng cho người vợ đang mang thai tháng thứ 7 và hai cô con gái nhỏ dại - một bé học lớp 5 và một bé lớp 3, đang cần sự chăm sóc và yêu thương của cả cha lẫn mẹ.

 6  |  1 Thảo luận  |  

Kinh Quốc nói lý do nghỉ đóng phim, hé lộ tình cảnh vợ đại gia cho vay nặng lãi

Bảo Nam17:16:58 24/07/2024
Kể từ sau ồn ào vợ đại gia bị bắt vì cho vay nặng lãi, Kinh Quốc chăm chỉ cập nhật thông tin về hoạt động nghệ thuật lên mạng xã hội mà không nhắc tới vợ nữa. Anh cho biết mọi thứ đang tạm ngừng lại chờ ngày vợ xét xử.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Hải Sâm: Hoàng tử soundcloud, ký giả chấp bút nên những thanh âm tình si

Bút Chì20:55:48 10/06/2024
Sở hữu một khối lượng ca khúc tương đối nhiều trên SoundCloud song Hải Sâm lại khá kín tiếng trong đời sống bình thường của mình. Ngoài âm nhạc, anh chàng chỉ lộ mặt qua đôi dòng phỏng vấn báo chí ít ỏi, vài bài đăng ngắt quãng trên mạng xã hội.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Quảng Ninh: Huy động hàng chục ngàn liều vắc-xin, sau vụ chó dại cắn 14 người

Trường Nguyễn16:13:04 05/03/2024
Hiện tại, phía địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã gấp rút thực hiện công tác rà soát chó mèo ở địa phương, nhốt xích và tiến hành tiêm vắc-xin với quy mô toàn tỉnh trước ngày 15/3.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Quảng Ninh: Đi bar ẩu đả rồi 'xuống tay' tàn nhẫn, nghi can lên núi trốn 3 ngày

Trí Nhi10:01:47 29/02/2024
Vụ việc tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang khiến người dân cả nước phải bàng hoàng. Nam thanh niên trong buổi đi bar, đã ra tay với một người, chỉ vì mâu thuẫn trong việc chơi và nghe nhạc. Lẩn trốn trên núi 3 ngày, cuối cùng cũng đã sa lưới.

 1  |  1 Thảo luận  |  

an tây bị bắtlý tử thất tái xuất- quang linh vloghồng đàokim tiểu longmiss universe -rosécô bé tí honthanh thúy