Triệt phá đường dây lừa đảo chuyên nghiệp - núp bóng doanh nghiệp mỹ phẩm

Sáng ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác kiểm tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, có tổ chức.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 07/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của nhóm đối tượng trên.

Đến ngày 11/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Ra lệnh bắt 09 bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 01 bị can và ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thuỷ. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (1994) đăng ký thành lập Cty TNHH WallStreet có trụ sở tại quận Đống Đa (Hà Nội), ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

Đến cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thuỷ (1994) lập ra nhóm "VIDA Group" chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Hai đối tượng này lập ra trang Facebook bán hàng online lấy tên là "Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group".

Đồng thời nhóm tiến hành thành lập các chi nhánh cấp dưới. Đến nay xác định có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên; có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành 2 bộ phận Marketing và Sale để hoạt động lừa đảo.

Các chi nhánh này hoạt động tại 3 đị.a ch.ỉ ở phường Khương Mai, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân và phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng đã xây dựng video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các tình trạng về da như nám, tàn nhang để bán hàng và giao dịch qua bưu điện bằng hình thức ship COD (nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện).

Nhóm đối tượng cũng đồng thời đưa ra thông tin với KH rằng họ sẽ được hưởng gói b.ảo h.ành chữa bệnh về da trong suốt 10 năm. Gói b.ảo h.ành này mỗi tháng KH sẽ được gửi miễn phí 01 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng. Nhóm cam kết KH chỉ cần sử dụng 2 đến 3 năm là khỏi.

Số mỹ phẩm miễn phí còn lại của các năm các đối tượng sẽ giúp bị hại bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100.000.000 đến 290.000.000 đồng -số tiền này KH sẽ được hưởng.

Để nhận được số tiền bán thuốc, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như: phải làm hồ sơ, "thẻ đen" để hợp lý hóa số tiền bán thuốc, hồ sơ thiếu dấu đỏ của bưu điện, thiếu dấu kiểm nghiệm hàng thật, hàng giả của Bộ Y tế, tiền đóng thuế thu nhập cá nhân... Sau đó, đối tượng khác giả danh là cán bộ của các bộ phận trên LH với KH.

Mỗi một lý do đưa ra, các đối tượng đều yêu cầu KH phải chuyển thêm tiền mới được nhận tiền bán gói b.ảo h.ành và hứa hẹn số tiền KH đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại.

Căn cứ tài liệu xác minh thu thập được, trước đó vào ngày 5/7/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình thành đã lập 12 tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệu tập 17 đối tượng; khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng; thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: 4 xe ô tô, 31 điện thoại, 12 máy tính laptop, 8 case máy tính, 8 đồng hồ, 20 cây vàng và hai vòng vàng, 4 sổ tiết kiệm có tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng cùng tiền mặt gần 7,5 tỷ đồng...

Các đối tượng bị khởi tố cùng trú tại thành phố Hà Nội gồm: Lê Thị Thủy, Tạ Tùng Lâm, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Thị Phượng, Phùng Tấn Phát, Đoàn Hoàng Phương Linh, Trần Văn Thùy, Đoàn Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Chí Bình, Đỗ Đại Nghĩa. Cơ quan Công an đã phát lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thủy.

Vụ việc vẫn tiếp tục được Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ. Nhóm đối tượng này sẽ phải chịu những hình phạt xứng đáng vì hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Cụ bà 78 tuổi bị bắt sau 18 năm trốn chui trốn nhủi vì lệnh truy nã đặc biệt Mẫn Nhi16:55:31 22/01/2024Công an tỉnh Bình Phước đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng bị truy nã đặc biệt H.T.T. (78 tuổi) cho Công an tỉnh Tuyên Quang xử lý sau 18 năm lẩn trốn với tội danh chiếm đoạt tài sản rồi mất tích.