Tân Hoàng Minh lập công ty mua bán nhà để thế chấp ngân hàng

Các công ty liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh thường xuyên ký các hợp đồng cho thuê, mua bán bất động sản chéo với nhau rồi mang hợp đồng này đi thế chấp, vay vốn ngân hàng.

Ngân hàng SHB đang rao bán khoản nợ của Công ty CP Hạ tầng Cảnh quan Green - Art phát sinh tại Chi nhánh SHB Vĩnh Phúc. Trong đó, khoản vay được đảm bảo bằng toàn bộ quyền tài sản, tài sản và lợi ích khác của công ty phát sinh trong hợp đồng mua bán 45 căn hộ tại dự án D'.Palais de Louis do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) làm chủ đầu tư.

Theo thông báo của SHB, khoản vay của Green - Art mới được ký kết từ cuối năm 2020. Trong đó, công ty này cũng mới ký hợp đồng mua 45 căn hộ tại dự án D'.Palais de Louis của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trước đó không lâu. Tuy nhiên, chỉ sau 1,5 năm, ngân hàng đã thông báo bán lại toàn bộ khoản nợ.

Khách mua nhà của Tân Hoàng Minh lại là công ty liên quan

Theo tìm hiểu, Công ty Green - Art được thành lập từ tháng 3/2019, có trụ sở chính tại số 19B phố Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cùng tuyến phố với nơi Tập đoàn Tân Hoàng Minh đặt trụ sở chính. Khi mới thành lập công ty này có tên là Công ty CP THM - Green.

Đáng chú ý hơn, ông Đỗ Hoàng Việt (con trai thứ 2 của ông Đỗ Anh Dũng), người đang giữ vai trò là phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh lại chính là chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Green - Art. Bên cạnh vai trò lãnh đạo, ông Việt cũng là cổ đông lớn nhất tại đây.

Cụ thể, theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Green - Art có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó ông Việt góp 80%, tương đương 16 tỷ. Hai cổ đông còn lại của công ty này là bà Nguyễn Thị Tuyết góp 1 tỷ (5%) và bà Nguyễn Anh Sa góp 3 tỷ (15%). Bà Anh Sa cũng chính là ái nữ duy nhất của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Dù thông báo ban đầu của SHB cho biết thời gian chào bán khoản nợ dự kiến diễn ra trong tháng 4 này, nhưng đến tối 6/4, thông báo rao bán khoản nợ của Công ty Green - Art đã không còn xuất hiện trên website ngân hàng.

Theo thông tin từ Cục đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm, Công ty Cảnh quan Green - Art đang có một giao dịch bảo đảm, số hợp đồng 240/2020/HĐTC-PN/SHB.112500 ký ngày 30/12/2020 với SHB Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Trong đó, tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền tài sản và lợi ích khác của công ty phát sinh trong hợp đồng mua 45 căn hộ chung cư thuộc dự án Khu nhà ở phía Đông hồ Nghĩa Đô, đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội). Đây chính là dự án D'.Palais de Louis của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Các căn hộ này chủ yếu nằm ở tầng 18-22 với diện tích trên dưới 200m2/căn.

Như vậy, trong giao dịch kể trên, một công ty thuộc sở hữu của các thành viên trong gia đình ông Đỗ Anh Dũng đã thực hiện ký kết hợp đồng mua 45 căn hộ tại chính dự án D'. Palais de Louis của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, rồi dùng hợp đồng này để thế chấp và vay vốn ngân hàng.

Dùng hợp đồng hợp tác chéo để thế chấp ngân hàng

Theo tìm hiểu, đây không phải giao dịch duy nhất mà các công ty có liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh ký kết các hợp đồng cho thuê, mua bán bất động sản chéo với nhau rồi dùng chính các hợp đồng này để thế chấp, vay vốn ngân hàng.

Cụ thể, Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng đang thế chấp các hợp đồng thuê dài hạn, không hủy ngang tòa nhà văn phòng và trụ sở Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia - Sự Thật tại số 24 Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vay 335 tỷ đồng tại Agribank.

Trong giao dịch này, bên cho thuê là Công ty CP Hạ tầng Bất động sản Việt Nam và Tập đoàn Tân Hoàng Minh là bên thuê.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (chủ đầu tư dự án D'.Capitale), doanh nghiệp này đang có một hợp đồng đảm bảo với VietinBank, tài sản đảm bảo là hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh ký với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt.

Trong đó, Nam Đại Cồ Việt cũng là doanh nghiệp có liên quan Tân Hoàng Minh với người đại diện là ông Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc tập đoàn.

Tương tự, một công ty con khác của Tân Hoàng Minh - Công ty CP Cung Điện Mùa Đông (chủ dự án D'. El Dorado I) - đang dùng hợp đồng mua bán diện tích thương mại ký với Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (chủ dự án D'. Le Roi Soleil) tại Dự án công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng, thương mại, nhà trẻ và căn hộ chung cư tại số 2 Đặng Thai Mai (Tây Hồ, Hà Nội) để vay gần 648 tỷ đồng tại Agribank.

Ngoài ra, cả Cung Điện Mùa Đông và Soleil cũng mang hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc làm tài sản thế chấp để vay hàng trăm tỷ đồng tại Công ty CP Tài chính Điện lực.

Trong đó, Hoàng Hải Phú Quốc có vốn điều lệ gần 882 tỷ đồng, do ông Đỗ Hoàng Việt làm chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Đây là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Hoàng Hải tại khu 5, phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đỗ Anh Dũng - CEO Tân Hoàng Minh và con trai bị bắt, ái nữ duy nhất sẽ lên nắm quyền? Hoàng Phúc20:22:10 05/04/2022Ngày 5-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Dũng bị điều tra về tội Lừa đảo...