Shark Bình: "cá mập" công nghệ và loạt cáo buộc tài chính, lộ 1 điều sốc?

Thông tin liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến là Shark Bình) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an chiều 15/12, đại diện Công an TP Hà Nội đã công bố nhiều tình tiết mới đáng chú ý.

Từ Shark Tank đến tâm điểm dư luận

Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1980, từng là gương mặt quen thuộc với công chúng khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ" với biệt danh Shark Bình. Ông được xem là một trong những doanh nhân công nghệ nổi bật, từng rót vốn vào nhiều startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Khởi tố bổ sung, cáo buộc trốn thuế gần 30 tỷ đồng

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung ông Nguyễn Hòa Bình và ông Nguyễn Hữu Tuất về tội trốn thuế. Cùng bị khởi tố với tội danh này còn có ông Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo.

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy trong năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo có ba cổ đông gồm ông Diễn, ông Bình và ông Tuất. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ nhận – chi hộ thông qua hệ thống máy POS và thu phí từ các giao dịch.

Cách "giảm doanh thu" để bớt nghĩa vụ thuế

Cơ quan điều tra xác định doanh thu của Vimo ở mức lớn, từ đó nhóm cổ đông đã bàn bạc phương án che giấu doanh thu thực tế nhằm giảm số tiền thuế phải nộp. Ông Bình bị cáo buộc là người chỉ đạo để ngoài sổ sách một phần doanh thu, đồng thời kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3 và 4 năm 2024.

Hành vi này được cho là có tổ chức, có sự tham gia của các cổ đông chủ chốt. Tổng số tiền thuế bị cáo buộc trốn lên tới gần 30 tỷ đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Không chỉ trốn thuế, còn liên quan dòng tiền đầu tư lớn

Ngoài cáo buộc trốn thuế, cơ quan công an cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình còn có liên quan đến việc rút tiền từ khoảng 30.000 ví điện tử của các nhà đầu tư, với tổng số tiền lên tới khoảng 117 tỷ đồng. Số tiền này được xác định là đặc biệt lớn. Bên cạnh đó, ông Bình cũng bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 44,8 tỷ đồng.

Dự án tiền số AntEx và dòng tiền gây tranh cãi

Một nội dung khác được nhắc đến trong vụ án là dự án tiền số AntEx. Theo cáo buộc, ông Bình cùng một số cộng sự đã góp khoảng 7 tỷ đồng để xây dựng và phát triển dự án này. Mục tiêu được đưa ra là phát hành đồng AntEx, kêu gọi nhà đầu tư tham gia, từ đó huy động vốn cho kế hoạch xây dựng đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, dự án VNDT chưa được hoàn thiện nhưng nhóm này đã dự kiến bán tổng cộng 100 tỷ token AntEx ra thị trường. Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/2021, khoảng 33,2 tỷ token đã được phát hành và bán cho gần 30.000 nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch. Số tiền thu về được xác định là khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng số tiền này đã bị rút khỏi ví của các nhà đầu tư.

NextTech và hình ảnh "Alibaba thu nhỏ"

Trước khi vụ án bị phanh phui, Tập đoàn NextTech do ông Bình sáng lập được biết đến với bốn mảng kinh doanh chính: công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO), thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip), nền tảng dịch vụ O2O như FastGo, cùng mảng đầu tư startup.

Đến năm 2020, NextTech đã mở rộng hoạt động sang 7 quốc gia, sở hữu hơn 20 công ty thành viên và từng được ví như "Alibaba thu nhỏ của Việt Nam", là một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Vụ việc liên quan đến Shark Bình hiện vẫn đang được mở rộng điều tra, tiếp tục là chủ đề được dư luận theo dõi sát sao, đặc biệt trong bối cảnh niềm tin vào môi trường khởi nghiệp và công nghệ đang được đặt ra nhiều câu hỏi.

Shark Bình bị khởi tố thêm tội danh Đình Hiếu23:15:30 15/12/2025Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm tội danh Trốn thuế đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).