"Quái nữ chiêu trò": chiếm đoạt 666 triệu đồng bằng hình thức kinh doanh online giả mạo

Các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội đang ngày càng phổ biến và tinh vi. Mới đây, một đối tượng đã bị bắt khi có hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" qua hình thức kinh doanh online.

Mặc dù các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với những chiêu trò mới, thế nhưng nhiều người vẫn bị mắc bẫy. Số tiền bị mất lên đến hàng trăm kể cả hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, vào ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Kiều Thùy Linh (sinh năm 2000; ở thôn Phúc Trạch, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cầm đầu.

Sau quá trình điều tra, Lực lượng Công an xác định, đối tượng Kiều Thùy Linh thời gian qua đã sử dụng mạng xã hội Face.book vào các hội nhóm may mặc, tìm kiếm kh có nhu cầu, rồi chủ động liê.n h.ệ với họ nhằm giới thiệu mặt hàng quần/áo đối tượng đang bán.

Sau khi kh tin tưởng, chốt đơn hàng, Linh yêu cầu khách phải đặt cọc 20-50% giá trị đơn hàng. Thời gian đầu, sau khi nhận tiền cọc của khách, Linh có trả hàng cho khách đầy đủ, không phát sinh tranh chấp gì.

Sau đó, Linh chủ động đưa ra nhiều thông tin cho kh tin tưởng như gặp mặt trực tiếp giới thiệu mẫu sản phẩm, tự nhận có nhiều xưởng may, dẫn khách đi xem xưởng may.

Để lừa đảo, Linh cũng đồng thời tìm một xưởng trong group kín - "Tôi yêu Tam Hiệp", Linh liê.n h.ệ với chủ xưởng trước khi dẫn khách đến, sau đó nhận tiền đặt cọc của khách rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền Kiều Thùy Linh đã chiếm đoạt tài sản của các bị hại là hơn 666 triệu đồng.

Hiện Kiều Thùy Linh đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Vụ việc vẫn đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó vào ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà cũng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của cty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (ở quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua công tác điều tra, Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng "núp bóng" DN kinh doanh thực phẩm chức năng, chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn.

Qua xác minh, cty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN, do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú tại Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc.

cty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận, từ đầu năm 2022 đến nay đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh); ước tính số tiền lừa đảo cty đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.

Đứng trước nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng đầy tinh vi, Cơ quan chức năng, Lực lượng Công an các tỉnh đã lên tiếng cảnh báo người dân:

Không nên kết bạn với người không quen biết, không nghe điện thoại khi thấy sđt có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài như 0099, 005...nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như: số chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng,... cho bất kỳ ai, khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.

Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai.

Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như: Facebook, tài khoản cá nhân, Viber...kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản.

Không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn.

Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư.

Phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội như: giả mạo các cơ quan, tổ chức như Công an, Viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng; tạo lập web.si.te, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền, lôi kéo đầu tư kinh doanh tiền ảo; hoặc thông qua việc mua bán hàng hóa trên các web.si.te bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội và nhiều thủ đoạn khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.