Ông chủ Tân Hoàng Minh vừa bị bắt sở hữu khối tài sản "khủng" cỡ nào?

Khối tài sản của tập đoàn khiến nhiều người choáng váng.

Tối 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, 61 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 1993 đến nay, ông là Chủ tịch kiêm Tổng Giảm đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, nay là Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Từ năm 2015, ông còn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cao cấp, sở hữu hàng loạt dự án siêu sang, cao cấp ở vị trí đắc địa trong trung tâm các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Tập đoàn có vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng, trong đó ông Đỗ Anh Dũng - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị sở hữu 51,48% cổ phần, tương ứng số tiền 5.148 tỉ đồng. Cuối năm 2020, tổng tài sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh là 20.051 tỉ đồng.

Các dự án của Tân Hoàng Minh như D. Palais Louis - Nguyễn Văn Huyên, D. Le Roi Soleil - Quảng An, D. Le Pont Dor - Hoàng Cầu, D. El Dorado - Phú Thanh, Phú Thượng, D. Capitale - Trần Duy Hưng... đều nằm tại các vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần D.Pay có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, được thành lập ngày 20/12/2019. Ông Dũng hiện cũng đang nắm 15% cổ phần tại đây, tương ứng 7,5 tỷ đồng.

Riêng tại TP.HCM, Tân Hoàng Minh chỉ được chú ý sau khi tham gia đấu giá thành công hơn 1 tỉ USD cho lô đất tại Thủ Thiêm vào cuối năm 2021. Thị trường bất động sản TP.HCM dậy sóng khi tập đoàn này nâng giá thông qua công ty con của Tân Hoàng Minh là Ngôi Sao Việt - tương đương gần 2,5 tỉ đồng/m2 và là mức giá cao chưa từng có trên thị trường.

Nhưng chỉ sau một tháng kể từ khi trúng đấu giá đất Thủ Thiêm, vào giữa tháng 1 vừa qua, tập đoàn này đã viết tâm thư xin bỏ cọc, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ngay sau khi tham gia đấu giá đất Thủ Thiêm, cuối năm 2021 Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng tổ chức lễ khởi công Tổ hợp quần thể du lịch, giải trí tại Phú Quốc có quy mô 34 ha với tổng đầu tư hơn 24.000 tỉ đồng.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Đỗ Anh Dũng nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm được tập đoàn dành rất nhiều tâm huyết, trí tuệ và đầu tư rất lớn, hoàn thiện "thần tốc các hạng mục để có thể tổ chức lễ khởi công quy mô hàng nghìn khách tham dự. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung...

Ngoài ra, ông Dũng còn nắm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Sơn (80%); Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Tân Hoàng Minh (34%); Công ty cổ phần nhà DLand (25%); Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ánh Sáng Việt (80%)...

Trước đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng dính lùm xùm với vụ hủy kết quả đấu giá "đất vàng" 23 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM. Năm 2015, tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng thầu lô đất 3.000 m2 với giá cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm nhưng sau đó lại đề nghị hủy kết quả vì cho rằng đơn vị tổ chức có sai phạm về bước giá. Đến tháng 6.2016, doanh nghiệp lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên...

Đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của cả 3 doanh nghiệp "họ" Tân Hoàng Minh đứng ở mức xấp xỉ 17.050 tỷ đồng. Trên trang web của Tân Hoàng Minh cũng giới thiệu về hoạt động đầu tư tài chính và cho rằng, với thế mạnh về đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm và nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động đầu tư, Tập đoàn đang triển khai nhiều hoạt động tư vấn đầu tư và quản lý dự án, đồng thời hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty lớn trong và ngoài nước.

Trong khi đó, nhiều thông tin cho thấy Tập đoàn này đã nhảy vào lĩnh vực chứng khoán thông qua việc nắm giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại Công ty CP chứng khoán Sen Vàng (GLS). Mới đây, ngay trên trang chủ của Công ty chứng khoán Sen Vàng đã thấy xuất hiện dòng chữ là Công ty CP chứng khoán Tân Hoàng Minh dù trên hệ thống quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn chưa có thông tin về công ty mới này.

Bên cạnh đó, hai cổ đông mới của GLS là ông Nguyễn Khoa Đức (nắm 10,18% vốn GLS) và ông Nguyễn Anh Dũng (nắm 10,18% vốn GLS) đều là những cá nhân có liên quan đến tập đoàn này. Cụ thể, ông Nguyễn Khoa Đức là người đại diện theo pháp luật Công ty CP Cung điện Mùa Đông, thành viên của tập đoàn Tân Hoàng Minh; còn ông Nguyễn Anh Dũng hiện nắm giữ 11 triệu cổ phần Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc - đơn vị khác có liên hệ đến Tân Hoàng Minh...

Tân Hoàng Minh lập công ty mua bán nhà để thế chấp ngân hàng Hoàng Phúc3 năm trướcCác công ty liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh thường xuyên ký các hợp đồng cho thuê, mua bán bất động sản chéo với nhau rồi mang hợp đồng này đi thế chấp, vay vốn ngân hàng. Ngân hàng SHB đang rao bán khoản nợ của Công ty CP Hạ tầng Cảnh...