Nguyễn Cao Trí: Đại gia bất động sản và loạt phi vụ tai tiếng, bị bắt vì dính đến bà Trương Mỹ Lan

Trước khi bị bắt vì chiếm 40 triệu đô của bà chủ Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan, nam doanh nhân Nguyễn Cao Trí từng khiến thị trường xôn xao trong nhiều thương vụ triệu USD.

Ông Nguyễn Cao Trí là ai?

Ông Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970, ngụ tại quận 3, TPHCM. Nhắc đến ông Nguyễn Cao Trí không thể không nhắc tới dự án Khu đô thị Đại Ninh, do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư. Dự án này có diện tích hơn 3.500 ha với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, tọa lạc tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

13 năm sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án trên vẫn chưa được hoàn thiện. UBND huyện Đức Trọng còn thống kê dự án đã "làm mất" hơn 257ha đất rừng.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất với dự án. Lý do thu hồi là chủ đầu tư đã không tuân thủ nghĩa vụ tài chính sau khi được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ tận thu lâm sản, chưa thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng và đền bù tài nguyên rừng mà đã tiến hành làm đường giao thông.

Sau đó, tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ lại rút yêu cầu thu hồi này, UBND tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật Đất đai năm 2013. Thanh tra Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng cam kết, triển khai đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt.

Liên quan đến dự án này, vào tháng 3 năm nay, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đã khởi bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".

Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí còn là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex - mã chứng khoán: KHA) từ ngày 30/6/2017. Công ty này hoạt động trong các lĩnh vực như đầu tư bất động sản, văn phòng cho thuê, quản lý vận hành cao ốc, giáo dục mầm non và đầu tư tài chính.

Khahomex triển khai nhiều dự án ở khu vực Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM như Chung cư Khánh Hội 1-2-3; hợp tác với Novaland làm dự án Căn hộ cao cấp ICON 56, làm nhà hàng tiệc cưới Riverside Palace...

Ông Nguyễn Cao Trí cũng là người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Tập đoàn Capella (Capella Holdings). Từ năm 2009, Capella Holdings đã mua lại 51% cổ phần và trở thành cổ đông chi phối của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Như Ngọc để chuẩn bị triển khai các dự án bất động sản.

Đến năm 2010, Capella Holdings liên kết với Công ty cổ phần Đức Khải để thành lập Sàn giao dịch bất động sản Bến Thành - Đức Khải (71-79 Đồng Khởi, quận 1) với mục đích ban đầu để hợp tác phân phối dự án chung cư Kỷ Nguyên (Era Town), quận 7, TPHCM do Đức Khải làm chủ đầu tư.

Từ năm 2015, Capella Holdings chính thức mở rộng phát triển kinh doanh nhiều ngành, trong đó có bất động sản.

Dự án được đầu tư là căn hộ The One Saigon, sở hữu 3 mặt t.iền Lê Thị Hồng Gấm, Ký Con, Đặng Thị Nhu nơi trung tâm quận 1, TPHCM. The One Saigon có 126 căn hộ và Loft-penthouse (căn hộ chung cư có 2 tầng nối liền nhau) được phân bố từ tầng 5 - tầng 20 của tòa nhà. Đến nay, công trình đã đi vào bàn giao.

"Ông trùm" chuỗi nhà hàng, tiệc cưới

Ngoài bất động sản, Capella Holdings còn đẩy mạnh kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực và giải trí (F&B Hospitality).

Từ năm 2009, Capella Holdings đã thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thủ Đô để khai thác Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Capital Palace (Phú Nhuận, TPHCM) với quy mô hơn 14.000m2 sàn, có sức chứa lên đến 3.800 bàn tiệc cưới và hội nghị.

2 năm sau, Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Riverside Palace có sức chứa 5.000 khách, rộng 10.000m2 cũng được khai trương tại Bến Vân Đồn, quận 4. Tiếp tục sau đó 2 năm, Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Claris Palace (TP Thủ Đức, TPHCM) với sức chứa 3.000 khách cũng được khai trương.

Nhưng 2014 mới thực sự là năm bùng nổ của Capella Holdings khi khai trương liên tiếp 4 trung tâm tiệc cưới, giải trí, quán bar... tại các quận Phú Nhuận, quận 1, quận 4.

Từ năm 2015, tập đoàn này đã sở hữu 11 thương hiệu nổi tiếng thuộc lĩnh vực giải trí (Air 360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie En Rose Live Music & Bar); trung tâm hội nghị - tiệc cưới (Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Center); hệ thống nhà hàng Hoa, Nhật, Việt Nam (San Fu Lou, Sorae, Dì Mai).

Ngoài ra, ông chủ chuỗi nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn ở TPHCM còn nổi danh trong thương vụ mua gần 580.000 cổ phiếu SGB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vào năm 2021 và tham gia làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Tuy nhiên, đầu năm nay, ngân hàng này công bố ông Trí "đương nhiên mất tư cách", không còn là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/1 theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT gồm mất năng lực hành vi dân sự, c.hết; vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ; không còn là người đại diện phần vốn góp; khi tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép...

Ông Nguyễn Cao Trí cũng từng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang.

Chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Chiều 5/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, thông báo ông Nguyễn Cao Trí (53 t.uổi, thành viên hội đồng Đại học Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ngày 15/1 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo báo cáo của cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Cơ quan CSĐT phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số t.iền bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí.

Theo trung tướng Xô, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển hơn 40 triệu USD với mục đích chiếm toàn bộ số t.iền trên.

Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số t.iền đã chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

"Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt t.iền, tài sản mà đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý lại tìm cách chiếm đoạt", trung tướng Tô Ân Xô nêu.

NÓNG: Công an TP.HCM xác minh 156 bất động sản, nhiều vị trí đắc địa liên quan Vạn Thịnh Phát Tin tài trợPhòng an ninh kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị Sở TN&MT TP.HCM rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có nguồn gốc hoặc không có nguồn gốc Nhà nước