Hàng trăm cảnh sát ập vào kiểm tra Home Credit và văn phòng tài chính mua bán nợ

Mới đây, hàng trăm cảnh sát đã có mặt tại chung cư Linh Tây ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Tại đây, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra đột xuất 2 văn phòng mua bán nợ Galaxy và Home Credit.

Sáng 28/3, lực lượng Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) và các đơn vị liên quan kiểm tra văn phòng mua bán nợ Galaxy trong chung cư Linh Tây, đường D1. Hàng trăm cảnh sát có mặt tại chung cư Linh Tây, phường Linh Tây, TP Thủ Đức (TP.HCM) để kiểm tra văn phòn mua bán nợ Galaxy, trụ sở nằm tại tầng 1, 2 tòa nhà Linh Tây Tower.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, hàng trăm cảnh sát phong tỏa chung cư và tòa nhà cho thuê trên đường Nguyễn Văn Giai (phường Thảo Điền) để kiểm tra hai văn phòng mua bán nợ. Tại chung cư trên đường D1 (phường Linh Tây), lực lượng công an, CSCĐ, CSGT... tập trung chốt chặn, phong tỏa khu vực để kiểm tra cơ sở mua bán nợ Galaxy tại tầng 1 và tầng 2 tòa nhà.

Tương tự, hàng chục xe công vụ cùng nhiều cảnh sát cũng đã phong tỏa con đường tại khu vực tòa nhà có Home Credit thuê hoạt động trên đường Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, TP phố Thủ Đức để khám xét bên trong tòa nhà.

Từ bên ngoài cổng chung cư, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an, Cảnh sát, bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ giữ trật tự chung quanh khu vực để các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Được biết, văn phòng mua bán nợ Galaxy đăng ký kinh doanh mua bán nợ và hoạt động tài chính.

Phía trước chung cư có nhiều lực lượng chức năng như công an khu vực, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... túc trực.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục xe công vụ và rất đông lực lượng công an, cảnh sát cơ động, bảo vệ dân phố... Những người không liên quan được yêu cầu không ra vào. Việc quay phim, chụp hình tác nghiệp của phóng viên cũng bị hạn chế.

Bên trong cũng có hàng chục cảnh sát đang kiểm tra. Đến 10h30, việc kiểm tra vẫn đang diễn ra, nhiều cảnh sát đã yêu cầu các nhân viên tạm dừng hoạt động để phục vụ việc kiểm tra, thu thập thông tin.

Theo một nguồn tin, đơn vị này đăng ký kinh doanh mua bán nợ và hoạt động tài chính. Hiện cơ quan chức năng chưa thông tin về việc kiểm tra này.

Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đồng loạt kiểm tra cơ sở tài chính TNHH MTV Home Credit ở đường Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Cơ sở này có hàng trăm nhân viên làm việc, đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Home Credit xác nhận Công an TP.HCM làm việc với đơn vị này từ 10h đến 14h hôm nay, 28/3. Vị đại diện này cũng cho biết đây là buổi kiểm tra đột xuất, không báo trước. Nội dung kiểm tra liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động tài chính.

"Sáng nay cơ quan chức năng kiểm tra hai đơn vị là văn phòng mua bán nợ Galaxy (nằm trong chung cư Linh Tây) và Home Credit (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức). Đây là hai đơn vị độc lập, và Home Credit không mua bán nợ ra ngoài", đại diện Home Credit khẳng định.

Home Credit là tập đoàn tài chính tiêu dùng đã có mặt tại 10 quốc gia như Nga, Cộng hòa Séc, Slovakia, Kazakhstan, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và có tổng tài sản lên đến 14,7 tỉ Euro.

Home Credit Việt Nam hoạt động từ 2008, là một trong những đơn vị chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực cho vay trả góp, bao gồm cho vay trả góp hàng tiêu dùng, cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng. Hiện Home Credit có khoảng 6.000 nhân viên, mạng lưới 9.000 điểm giới thiệu dịch vụ tại 63 tỉnh/thành phố.

Gần đây, Bộ Công an, Công an TP.HCM và công an nhiều tỉnh, TP trong cả nước đang tập trung xử lý nghiêm các đơn vị hoạt động mua bán nợ, đòi nợ theo kiểu xã hội đen, núp bóng văn phòng tài chính, luật.

Các đơn vị này chuyên mua lại nợ của các văn phòng tài chính, ngân hàng. Sau đó, tổ chức đội ngũ nhân viên dùng các thủ đoạn gọi điện để hăm doạ người nợ, người thân, bạn bè của họ; hoặc tiến hành các phương thức vi phạm pháp luật khác để đòi nợ cho bằng được.

Mới đây, Công an TP.HCM và các quận huyện đã khởi tố, xử lý hàng loạt đối tượng núp bóng các doanh nghiệp như: Tài chính TNHH Mirae Asset (trụ sở quận 1), Luật TNHH Power Law (trụ sở quận 12) hay cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh TNHH Luật Thế Hệ Trẻ (cùng trụ sở quận Tân Bình) để thu hồi nợ theo kiểu vi phạm pháp luật.