Chiêu trò "đi bộ kiếm tiền", "nuôi linh thú" lừa hàng tỷ đồng, sự thật phơi bày!

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo do Đặng Quốc Thắng cầm đầu, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng từ hơn 3.000 nhà đầu tư qua các dự án Wingstep và Naga Kingdom.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng thực hiện các dự án đầu tư tiền ảo trá hình, gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn nhà đầu tư. Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động tổng cộng 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản đầu tư trên cả nước.

Theo điều tra, đối tượng cầm đầu Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group, hoạt động dưới danh nghĩa hợp pháp để quảng bá và giới thiệu các dự án tiền ảo. Trong đó, hai dự án nổi bật là "Wingstep" và "Game Naga Kingdom". Mỗi dự án Thắng hưởng phần trăm từ 5-50% tổng số tiền huy động được, tùy theo thỏa thuận với chủ dự án.

Ngô Khắc Trung (SN 1991, Thanh Hóa), Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Maxx Group Việt Nam, là cấp dưới của Thắng, chịu trách nhiệm triển khai quảng bá, giới thiệu, thu hút nhà đầu tư tham gia các dự án này.

Wingstep được giới thiệu là ứng dụng "đi bộ kiếm tiền" với nguồn gốc dự án từ Hàn Quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao và lâu dài. Nhà đầu tư phải tạo tài khoản trên website "moiza.io", tải ứng dụng Wingstep và nạp tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD). Sau đó, người dùng mua giày NFT có giá từ 100 đến 1.200 USD/đôi để đi bộ hoặc chạy, nhận đồng tiền ảo WST và quy đổi ra BUSD.

Để thu hút thêm nhà đầu tư, Thắng thiết lập hệ thống hoa hồng đa cấp: 5% tiền đầu tư của F1 và 3% tiền đầu tư của F2. Các sự kiện truyền thông, quảng bá rầm rộ được tổ chức để lôi kéo nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động (5-8/2022), Wingstep mất thanh khoản, các nhà đầu tư không thể rút tiền, toàn bộ vốn bị chiếm đoạt. Ước tính có khoảng 50 người tham gia với tổng số tiền khoảng 300.000 USD (7,2 tỷ đồng) bị thiệt hại.

Song song với Wingstep, Thắng liên kết với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) triển khai Game Naga Kingdom, mô phỏng Blockchain, phát hành NFT. Người tham gia mua các NFT nhân vật như Monkey, Chicken, Dog, Pig (còn gọi là "Linh thú") với giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. NFT "Pig" từng được bán 400 triệu đồng.

Người chơi sử dụng các NFT này để kiếm đồng tiền ảo "Maga", sau đó quy đổi ra BUSD. Hệ thống hoa hồng được tính theo ba cấp: 5% F1, 3% F2, 2% F3, tổng hoa hồng lên tới 10% tổng số tiền đầu tư. Qua quảng bá và tư vấn, nhóm đối tượng đã lôi kéo 20 nhà đầu tư, với tổng số tiền khoảng 60.000 USD (1,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, dự án "sập", nhà đầu tư mất toàn bộ vốn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận các dự án trên không được cấp phép tại Việt Nam. Dù biết thực tế các dự án chỉ hoạt động ngắn hạn, dễ lỗi và không thể rút tiền, các đối tượng vẫn tư vấn, giới thiệu, tạo niềm tin về lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư nhằm hưởng lợi cá nhân.

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc và Ngô Khắc Trung về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Lệnh bắt tạm giam đã được thực hiện để phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan công an nhận định vẫn còn nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án do Thắng và đồng bọn triển khai. Vụ án này một lần nữa cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro từ các dự án tiền ảo, NFT, game Blockchain thiếu minh bạch, hoạt động đa cấp hoặc có lợi nhuận hứa hẹn "cao bất thường". Người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý, không tham gia khi chưa rõ thông tin và tránh các chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận nhanh, ngắn hạn.

Công tác nâng cao nhận thức về tội phạm công nghệ cao là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Việc cảnh giác, tìm hiểu thông tin trước khi rót vốn vào các dự án trực tuyến sẽ giúp hạn chế thiệt hại và tránh trở thành người bị hại của những vụ lừa đảo tinh vi.

An Giang: Đề nghị truy tố thiếu nữ 15 tuổi giết bạn nhậu, cướp xe máy Member-16:37:11 30/07/2018Sau khi đi uống cà phê, 2 cô gái trẻ rủ nam thanh niên tìm nơi vắng vẻ nhậu rồi sát hại, cướp xe máy, điện thoại và bỏ trốn.