Bà Trương Mỹ Lan có nhóm đại gia nước ngoài cho vay 400USD, phát hiện bất thường

Ngày 18/11, phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm cùng một số người liên quan tiếp tục phần tranh luận. Luật sư bào chữa cho bị cáo Lan cho biết, một nhóm đại gia đồng ý cho bà chủ Vạn Thịnh Phát vay 400 triệu USD.

Theo VnExpress, bà Trương Mỹ Lan cho rằng vừa được tiếp cận tài liệu mới, phát hiện bị buộc trách nhiệm đối với các khoản vay 125.000 tỷ đồng của khách hàng tại SCB, từ trước khi bà tham gia tái cơ cấu.

"Từ khi bản án sơ thẩm được công bố, bị cáo không có tài liệu gì trong tay để làm rõ số tiền mình bị buộc trách nhiệm chiếm đoạt. Hồ sơ vụ án có đến hơn 6 tấn hồ sơ thì luật sư của bị cáo không thể photo hết", bà Trương Mỹ Lan trình bày khi bào chữa bổ sung, ngày 18/11.

Bà Lan cho rằng, khi được tiếp cận tài liệu mới đã phát hiện trong số tiền đang bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB (673.000 tỷ đồng) có cả khoản nợ gốc 125.000 tỷ đồng của nhiều khách hàng để lại, trước khi bà tham gia tái cơ cấu, cũng như nhiều khoản vay khác, mà từ khi bị bắt bà không có điều kiện đối chiếu.

Theo đó, có nhiều khoản vay hình thành từ trước thời điểm 3 ngân hàng hợp nhất (01/01/2012). Có khoản là do khách hàng vay trực tiếp của 3 ngân hàng cũ, có khoản là khách hàng quen với ông Lê Quang Nhường (cựu chủ tịch SCB cũ). Sau khi 3 ngân hàng hợp nhất, bà Lan trở thành cổ đông lớn của SCB mới, và trở thành người "gánh nợ" cho các khoản vay này.

Với những gì bà nắm được thì những khoản vay của khách hàng để lại trước tái cơ cấu là 125.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều khoản nợ của Ngân hàng Đệ Nhất để lại như Dự án Chợ Vải... là rất lớn lên đến 100.000 tỷ đồng. Tổng cộng có 13/18 khoản vay của các dự án mà bà Lan nhớ được và đó là "những khoản vay không thể chối cãi mà ai cũng biết cần phải làm rõ". Theo bà Lan, toàn bộ những khoản vay này là của nhóm bạn bè ông Nhường, trong đó có của Công ty Phương Trang mà SCB không xử lý được vì thiếu pháp lý.

"Những khoản tiền này hoàn toàn không liên quan đến bị cáo. Không thể quy kết bị cáo gây thiệt hại hoặc chiếm đoạt số tiền là dư nợ của các khoản vay đó", bà Lan nói, đề nghị HĐXX cho mình đối chất với SCB. Các luật sư của bà sẽ trình bày chi tiết về những khoản nợ này trong văn bản gửi cho HĐXX.

Chủ tọa sau đó đề nghị SCB tập trung ghi nhận vấn đề này để tranh luận lại với bà Lan.

Thông tin từ Dân Trí, cũng tại tòa, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho bị cáo Lan) đề nghị HĐXX áp dụng cơ chế đặc biệt đối với bà Trương Mỹ Lan.

Đồng thời, bà Trang cho biết hiện có một nhóm người ở nước ngoài đồng ý cho bị cáo Lan vay 400 triệu USD để trả nợ, giải chấp tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội). Người bào chữa cho bà chủ Vạn Thịnh Phát nói hiện các bên đã thỏa thuận xong, đang làm đơn xin Ngân hàng Nhà nước đồng ý để chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tiếp đó, luật sư Trang đề nghị VKS xem xét không t.ử h.ình bị cáo Trương Mỹ Lan. Người bào chữa cho rằng nếu bà Lan bị tuyên phạt mức án tử, việc thi hành án, chế độ giam giữ rất khó để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận những dự án, trả lại tiền cho Nhà nước.

Theo bản án sơ thẩm, trong 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay.

Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay với dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tòa xác định đây là số tiền thiệt hại của vụ án và bà Lan có nghĩa vụ phải bồi thường cho SCB. Sau khi cấn trừ một số khoản vay được tất toán trong quá trình xét xử, bà Lan còn phải bồi thường cho SCB 673.000 tỷ đồng.

Hồi tháng 4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và t.ử h.ình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử.

Sau phán quyết trên, bà Lan kháng cáo xin được sống. Trình bày quan điểm tại tòa, đại diện VKSND cấp cao tại TPHCM đề nghị HĐXX bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Lan mức án tử.

Vụ Trương Mỹ Lan: "Núi tài sản" được tòa phúc thẩm tuyên xử lý ra sao? Thiên Di14:53:55 05/12/2024Sau gần 1 tháng xét xử phúc thẩm, ngày 3.12, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).