Vụ người Việt "rửa tiền" bị FBI truy nã: Là tiến sĩ có bằng cấp, công bố "profile" gây choáng?

Mới đây, FBI đã phát lệnh truy nã với Nguyễn Minh Quốc, 49 t.uổi, quốc tịch Việt Nam. Người này có bằng tiến sĩ và bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền, đ.ánh cắp thông tin cá nhân.

Ngày 15/3, Cơ quan Hợp tác thực thi pháp luật - Liên minh châu Âu (Europol) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã đ.ánh sập website ChipMixer. Tài sản tịch thu gồm 1.909,4 Bitcoin. ChipMixer bị cho là có liên quan đến hành vi trộn tiền mã hóa, giúp tội phạm mạng rửa số tiền số trị giá hơn ba tỷ USD.

ADVERTISEMENT

Reuters dẫn báo cáo của hai cơ quan này rằng ChipMixer được thành lập từ năm 2017 bởi một người mang tên Nguyễn Minh Quốc, quê Quảng Bình. Theo thông tin từ FBI, người này có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực tiền mã hóa, được cấp tại Đài Loan.

"Nguyễn Minh Quốc bị truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền và đ.ánh cắp danh tính bằng dịch vụ của ChipMixer. Phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến những tội phạm mạng dùng mã độc ransomware tống tiền người dùng, trộm cắp tiền điện tử và hành vi phạm tội khác", trang web của FBI nêu.

Europol và Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội ChipMixer rửa tiền cho giới buôn chất cấm, tin tặc của quân đội Nga, và tội phạm mạng Triều Tiên. Tổng số tiền liên quan trong cáo buộc nhằm vào ChipMixer lên tới 3 tỉ USD.

Nhà chức trách châu Âu và Mỹ đã đóng cửa trang web của ChipMixer. Nội dung bị thay bằng dòng chữ "THIS WEBSITE HAS BEEN SEIZED" (trang web này đã bị thu giữ) cùng với logo của các cơ quan thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và Ba Lan.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Quốc chưa bị bắt giữ do chưa xác định được nơi ở hiện tại. Cơ quan chức năng đã liên lạc với người này qua email và trên trang web ChipMixer nhưng đều không nhận được phản hồi.

Nguyễn Minh Quốc được cho là đã tạo và trực tiếp điều hành cơ sở hạ tầng của ChipMixer, công cụ trộn tiền mã hóa bất hợp pháp. Người này cũng quảng cáo dịch vụ trực tuyến và hỗ trợ về cách tránh sự truy vết của luật pháp.

Người này còn dùng một số bí danh khác như Minh Nguyễn Quốc, Quốc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, và David Minh. Trên trang chủ, FBI cho biết Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa. Trước đây người này từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc. Năm 2016, Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.

ADVERTISEMENT

Europol mô tả ChipMixer là "một trong những máy trộn tiền số lớn nhất trên darkweb". Theo dịch vụ theo dõi tiền kỹ thuật số Elliptic, ChipMixer đã được sử dụng để rửa số Bitcoin trị giá hơn 844 triệu USD liên quan đến hoạt động phi pháp. Trong đó, ít nhất 666 triệu USD là từ các vụ trộm cắp tiền điện tử.

Những nhóm tấn công khác cũng từng sử dụng dịch vụ này để rửa các khoản tiền chuộc từ nạn nhân. Giới chức Mỹ cũng đang mở rộng điều tra về một số khoản tiền điện tử bị đ.ánh cắp trong các vụ sụp đổ lớn của các sàn giao dịch tiền số năm 2022.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ChipMixer đã có một số hoạt động bất hợp pháp từ tháng 8/2017 đến 3/2023 như: tạo điều kiện rửa 17 triệu USD Bitcoin trong các vụ tấn công ransomware; rửa hơn 700 triệu USD Bitcoin cho các ví chứa tiền đ.ánh cắp từ các vụ hack cầu nối Ronin (Axie Infinity) và Harmony Horizon; rửa hơn 200 triệu USD Bitcoin liên kết với darknet và các tổ chức khác.

Trước đó, năm 2019, ChipMixer cũng bị các cơ quan chức năng chú ý đến khi giúp tin tặc rửa ít nhất 4.836 Bitcoin đ.ánh cắp từ sàn giao dịch Binance.

Vụ truy nã Minh Quốc Nguyễn cũng đang được cộng đồng mạng Việt Nam quan tâm. Trên một diễn đàn ở Việt Nam, một người dùng chia sẻ chân dung Minh Quốc Nguyễn, kèm bình luận châm biếm: "Chân dung Nguyễn Quốc Minh, cụ nào biết cụ ấy ở đâu xin báo, FBI hậu tạ. Đường dây rửa có 3 tỉ đô thôi, công nhận học cao thì giỏi thật"!

Cáo trạng cho biết người này công khai vi phạm các quy định về quản lý tài chính và tố chính quyền quy chụp tội danh rửa tiền nhằm theo dõi công dân.

ADVERTISEMENT

ChipMixer, một công cụ trộn tiền mã hóa trái phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tiền mã hóa. Europol mô tả đây là "một trong những tiệm rửa tiền mã hóa lớn nhất của darkweb" và tịch thu 42,2 triệu USD trong đợt truy quét này.