Mới đây, tòa án cấp phúc thẩm đã tuyên y án t.ử hìn.h đối với bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1). Trong khi, chồng và cháu gái bà được xem xét giảm án.

Sáng ngày 3/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án t.ử hìn.h đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội tham ô tài sản, 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là t.ử hìn.h.

Theo HĐXX, bà Trương Mỹ Lan là chủ của nhiều công ty khác nhau, hoạt động theo mô hình tập đoàn trong đó Công ty Vạn Thịnh Phát đóng vai trò trung tâm. Trước khi hợp nhất SCB, bà Lan đã vay ở 3 ngân hàng để thực hiện các dự án bất động sản.

Sau khi biết 3 ngân hàng trên mất khả năng thì bà Lan mua lại cổ phần của các ngân hàng này. Đến tháng 10/2012, sau khi hợp nhất, bà chiếm 91,5% cổ phần của SCB, rồi chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền ngân hàng.

Từ năm 2012 - 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng; gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Do Bộ luật Hình sự 2015 có sự thay đổi về đường lối xử lý đối với các sai phạm xảy ra tại thời điểm trước và sau ngày 1-1-2018 (Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực) nên hành vi này của bà Lan phạm tội tham ô tài sản.

Ngoài ra, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp ngân hàng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan còn chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Trong đó, Võ Tấn Hoàng Văn (tổng giám đốc SCB) đã 4 lần đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn (cục trưởng thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD; biếu tiền và quà cho các thành viên đoàn thanh tra để bưng bít sai phạm, tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục tái cơ cấu.

HĐXX đánh giá Trương Mỹ Lan phạm tội với vai trò tổ chức, chỉ đạo các bị cáo khác, một lúc thực hiện 3 hành vi phạm tội, gây ra thiệt hại đặc biệt lớn. Do đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt hình phạt chung cho cả 3 tội là t.ử hìn.h là đúng người, đúng tội.

Tòa cũng lưu ý thêm rằng, nếu bị cáo Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả vụ án sau khi bản án có hiệu lực, tương đương ít nhất 280.000 tỷ đồng thì có thể được xem xét chuyển từ án t.ử hìn.h sang án chung thân.

Đối với chồng bà Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Times Square Việt Nam), HĐXX phúc thẩm tuyên án nêu rằng, sau khi bị HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM tuyên phạt 9 năm tù, về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", ông Cơ kháng cáo.

HĐXX phúc thẩm đã xem xét giảm nhẹ hình phạt và nhận thấy kháng cáo của ông Chu Lập Cơ là có cơ sở; trong vụ án này, ông Cơ phạm tội có vai trò thứ yếu, sau án sơ thẩm đã nộp thêm 2,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả... Cuối cùng, HĐXX phúc thẩm quyết định tuyên giảm án phạt cho chồng bà Lan, từ 9 năm tù xuống còn 7 năm.

HĐXX cũng đã tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu gái bà Lan), qua đó tuyên giảm từ 17 năm tù tội "Tham ô tài sản" của bản án sơ thẩm, xuống còn 13 năm tù.

Theo HĐXX, lý do bị cáo Trương Huệ Vân được xem xét giảm án là vì sau bản án sơ thẩm, bị cáo có nộp thêm 2,5 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả và tích cực tham gia hoạt động xã hội.