Vì sao tài sản của cải "ăn 3 đời không hết" mà hôm qua, Dr Thanh và con gái vẫn tra tay vào còng vì cả loạt hành vi "lừa đảo", "lạm dụng tín nhiệm"... liên quan đến đất đai, tài sản, tiền bạc?

Năm 2020, đã xảy ra một vụ việc gây choáng váng dư luận. Đó là việc bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch bất động sản Kim Oanh - dẫn theo 4 đứa con đến trụ sở Tân Hiệp Phát. Rồi vì một món nợ, bà Oanh đã quỳ lạy, khóc lóc van xin dưới chân bà Trần Uyên Phương, "cô con gái tỉ USD" của ông Trần Quý Thanh.

Đơn tố cáo sau đó cho biết: Vì khoản vay 350 tỉ đồng, bà Oanh bị bắt phải "giả cách" cho đứng tên 50% cổ phần CT Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai (CT do bà Oanh là chủ sở hữu - có tài sản là dự án Minh Thành). Sau đó, tiếp tục bị bắt giả cách bán 100% cổ phần Cty Minh Thành cho Tân Hiệp Phát. Nhưng khi đến thời hạn trả nợ, chuộc lại tài sản, Tân Hiệp Phát đã lộng giả thành chân, không trả lại tài sản cho Kim Oanh.

Dự án Minh Thành giá trị "cả ngàn tỉ", cầm cố vay 350 tỉ, trả ông M, bà T 115 tỉ, trả lãi Tân Hiệp Phát hơn 90 tỉ, bị Tân Hiệp Phát "phạt" 35 tỉ, mất cho "cò" hơn 17 tỉ... Chỉ thực cầm 80 tỉ - lời kêu cứu của bà Oanh khi đó.

Đây cũng là lý do, CT Kim Oanh - Đồng Nai có đơn tố cáo gửi Bộ Công an. Đây là lý do vụ án được khởi tố vào tháng 2.2021.

Tân Hiệp Phát lớn lắm. Lớn cả ở vị thế đại gia "siêu giàu", "ông lớn" trong ngành sản xuất nước giải khát. Lớn dòng tiền tươi, ở lợi nhuận gần 3.000 tỉ đồng mỗi năm. Lớn ở sự cạnh tranh sòng phẳng với các CT nước ngoài. Và lớn cả ở tham vọng tỉ USD.

Nhưng việc cả 3 cha con dính lao lý hôm qua, cho thấy dường như cái mà họ thiếu chính là một điểm dừng.

Điểm dừng ấy có thể là vào tháng 10.2020, thời điểm xảy ra scandal bà trùm bất động sản Kim Oanh quỳ gối khóc lóc van xin.

Điểm dừng ấy có thể là trước năm 2019, với việc lấn sân sang hoạt động cho vay cũng như đầu tư bất động sản.

Điểm dừng ấy có thể năm 2015, thời điểm xảy ra "vụ án con ruồi 500 triệu đồng".

Người ta nói đúng: Đừng bao giờ đẩy ai vào bước đường cùng, vào thế "con giun xéo lắm cũng quằn". Người ta bảo không sai: Không thể giàu có bằng cách chiếm đoạt tiền bạc tài sản và cả hy vọng của người khác.

Và lại càng đúng trước câu chuyện "tiền nhiều để làm gì" khi hôm nay cả 3 cha con dính lao lý.

Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh - chủ tịch CT TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Ông Trần Quí Thanh bị C01 điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án liên quan chủ tịch Tân Hiệp Phát đã được C01 khởi tố từ tháng 3-2021 để làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh.

Tuy nhiên đến tháng 11-2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.

Cụ thể, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm - tổng giám đốc CT cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh - cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích là con gái ông Trần Quý Thanh - chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Theo đơn tố cáo, ông Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần CT , gây thiệt hại cho CT cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 12-2020, UBND TP.HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với CT cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do CT bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Các CT và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Thanh, bà Uyên Phương.